MANGO(300413)

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芒果超媒:监事会决议公告
2024-04-21 07:50
证券代码:300413 证券简称:芒果超媒 公告编号:2024-007 芒果超媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席方菲主持, 应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议,监事会同意《2023 年度监事会工作报告》。报告详见公司同日在巨潮资 讯网披露的公告。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 芒果超媒股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议,监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况,不存在任何虚假记载 ...
芒果超媒:关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-04-21 07:50
1、2019 年配套融资募集资金基本情况 证券代码:300413 证券简称:芒果超媒 公告编号:2024-015 芒果超媒股份有限公司 关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议和第四 届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》,同意公司全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司(以下简称"快乐 阳光")使用不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置的 2019 年度募集配套资金及不超过人民 币 13.6 亿元暂时闲置的 2020 年度向特定对象发行股票募集资金进行现金管理,投资 安全性高、流动性好的银行短期保本产品,用于现金管理的资金自董事会审议通过之 日起 12 个月内可以在额度内滚动使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公 司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕999 号)核准,2019 年 5 月,公司通过非公 ...
芒果超媒:2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024-04-21 07:50
芒果超媒股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的芒果超媒股份有限公司(以下简称芒果超媒公司)管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—23 页 三、附件……………………………………………………………第 24—27 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 24 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 25 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 26—27 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-193 号 本鉴证报告仅供芒果超媒公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为芒果超媒公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 芒果超媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...
芒果超媒:董事会提名委员会议事规则(2024年4月)
2024-04-21 07:50
芒果超媒股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范芒果超媒股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管理人 员的产生,优化董事会成员的组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《芒果超媒股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司设立董事会提名委员会(以下简称"提 名委员会"),并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构,主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成,其中独立董事应占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名,由独立董事委员担任,负责召集和主持提名委 员会会议;提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生,并报请董事会批准。当提 名委员会主任不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职权;提名 ...
芒果超媒:2023年度董事会工作报告
2024-04-21 07:50
芒果超媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。牢牢守 住宣传主阵地,深化芒果 TV"学习时刻"头条工程和首屏首页建 设,主旋律新闻大片连续六年获"中国新闻奖"。通过渠道输出、 模式输出和内容输出,持续探索中国故事和中国声音的全球化表 达,致力于在世界话语场上构建中国叙事体系。 二是担纲承梁,内容优势更加明显。公司坚持内容创作的"长 期主义"和"未来主义",56 个综艺团队、22 个影视剧自制团 队和 36 个战略工作室,打造国内长视频内容制作的人才高地和 创新高地,实现内容生产"质"和"量"双提升。2023 年芒果 TV 全网综艺正片有效播放量同比上涨 31%,全网剧集正片有效播放 量同比上涨 46%,增速双双位居长视频行业第一,高门槛、强创 新、多元化的内容优势进一步增强。 三是克难而上,核心主业更具韧性。会员、广告和运营商作 为长视频内容重要变现渠道,构成芒果 TV 互联网视频业务"三 驾马车"。会员业务再次提速,步入高质量发展新阶段,会员增 长与内容投入形成良性循环、正向反馈;广告业务稳固基本盘, 持续向好,第四季度同比增速实现由负转正的趋势逆转; ...
芒果超媒:公司章程修订对照表
2024-04-21 07:50
| | 第一百〇八条 公司董事会、监事会、单 | | --- | --- | | | 独或者合并持有公司 1%以上股份的股 | | | 东可以提出独立董事候选人,并经股东 | | | 大会选举决定。 | | 第一百〇八条 公司董事会、监事会、单独 | 依法设立的投资者保护机构可以公 | | 或者合并持有公司 1%以上股份的股东可 | | | 以提出独立董事候选人,并经股东大会选 | 开请求股东委托其代为行使提名独立董 | | 举决定。 | 事的权利。 | | | 本条第一款规定的提名人不得提名 | | | 与其存在利害关系的人员或者有其他可 | | | 能影响独立履职情形的关系密切人员作 | | | 为独立董事候选人。 | | | 第一百〇九条 独立董事的提名人在提 | | 第一百〇九条 独立董事的提名人在提名 | 名前应当征得被提名人的同意。提名人 | | 前应当征得被提名人的同意。提名人应当 | 应当充分了解被提名人职业、学历、职 | | 充分了解被提名人职业、学历、职称、详 | 称、详细的工作经历、全部兼职、有无 | | 细的工作经历、全部兼职等情况,并对其 | | | | 重大失信等不良记录等情况,并 ...
芒果超媒:关于调整芒果TV智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划的公告
2024-04-21 07:50
证券代码:300413 证券简称:芒果超媒 公告编号:2024-016 芒果超媒股份有限公司 关于调整芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日,芒果超媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 二十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整芒果 TV 智慧视听媒 体服务平台项目募集资金使用计划的议案》,对芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目 的资金使用计划进行调整。现将有关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》(证监许可〔2021〕2105 号)核准,公司向特定对象发行 A 股股票 90,343,304 股,发行价格为 49.81 元/股,募集资金总额为人民币 4,499,999,972.24 元, 扣除发行费用(不含增值税)人民币 14,207,871.04 元,实际募集资金净额为人民币 4,485,792,101.20 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 ...
芒果超媒:中国国际金融股份有限公司关于芒果超媒股份有限公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-04-21 07:50
中国国际金融股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司 全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"保荐机构")作为 芒果超媒股份有限公司(以下简称"芒果超媒"、"公司"、"上市公司")发 行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,对芒果超媒全资子 公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司(以下简称"快乐阳光")使用闲置募 集资金进行现金管理的情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)2019 年配套融资募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕999 号) 核准,2019 年 5 月,公司通过非公开发行方式发行股票 57, ...
芒果超媒:董事会薪酬与考核委员会议事规则(2024年4月)
2024-04-21 07:50
芒果超媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事任期一致,连选可以连任。 委员任期届满前,除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则所规定的不得任职 的情形,不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员 资格。 第一条 为进一步建立健全芒果超媒股份有限公司(以下简称"公司")董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《芒 果超媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司设 立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"),并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构,在本议事 规则第十条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作,对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事,高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 ...
芒果超媒:2023年度监事会工作报告
2024-04-21 07:50
芒果超媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2 2023 年度,公司监事会共召开了 7 次会议,会议的召开与表决 程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定, 全体监事均亲自出席了各次会议,并对提交监事会的全部议案(共 计 25 项)进行了认真审议,具体情况如下: 1、2023 年 1 月 31 日,公司召开第四届监事会第十一次会议, 审议通过《关于豁免第四届监事会第十一次会议通知期限的议案》 和《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》2 项议案。 2、2023 年 2 月 27 日,公司召开第四届监事会第十二次会议, 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 1 3、2023 年 4 月 20 日,公司召开第四届监事会第十三次会议, 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年度 审计报告的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关 于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年年度报告及其摘要的 议案》《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议 ...