证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-061 河南清水源科技股份有限公司 2021 年 11 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的《证券过户登记确认书》，公司开立的"河南清水源科技股份有限公司回购专用 证券账户"中所持有的 5,002,067 股股票，已于 2021 年 11 月 24 日非交易过户至"河 南清水源科技股份有限公司——2021 年员工持股计划"专用证券账户。根据《河南 清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持 股计划的存续期为不超过 48 个月，所获标的股票的锁定期为 12 个月，均自《河南 清水源科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》经公司股东大会审议通过 且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即 2021 年 11 月 24 日）起计算。持有人的标的股票权益自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通 过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 12 个月、24 个 月后依据上一年度公司业绩目标及个人绩效考核结果分两期解锁分配至持有人，每 1 期解锁 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-060 河南清水源科技股份有限公司 关于子公司同生环境原股东业绩补偿诉讼案件的进展公告 二、本次诉讼的进展情况 近日公司获悉，关于公司与钟盛、宋颖标业绩补偿诉讼一案〔案号（2024）豫 9001 民初 8115 号〕，因钟盛、宋颖标不服一审判决已向济源中级人民法院提起上诉， 上诉请求具体如下： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段: 钟盛、宋颖标不服判决，提起上诉。 2.所处的当事人地位：被上诉人。 3.对上市公司损益产生的影响：由于本案尚未开庭审理，对公司本期利润和期 后利润的影响存在一定不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）就公司与钟盛、宋颖标关 于子公司河南同生环境工程有限公司股权转让纠纷二案向河南省济源市人民法院提 起诉讼，河南省济源市人民法院已于 2024 年 8 月 6 日受理本次诉讼。关于公司与钟 盛、宋颖标股权转让诉讼一案〔案号（2024）豫 9001 民初 8116 号〕，截至本公告 ...

河南清水源科技股份有限公司 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-059 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 2、公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京市嘉 源律师事务所律师对本 ...

致：河南清水源科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十一月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 嘉源（2024）- 04-805 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受河南清水源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会进行见证，查阅了 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-058 河南清水源科技股份有限公司 关于收到《民事判决书》暨子公司同生环境原股东 业绩补偿诉讼案件的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段: 已收到一审判决。 2.所处的当事人地位：原告。 二、被告钟盛、宋颖标于本判决生效后十日内各自向原告河南清水源科技股份 有限公司返还现金股利 1,461,658.59 元； 3.对上市公司损益产生的影响：由于本次判决为一审判决且尚未生效，后续进 展和执行情况尚存在不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响存在一定不确定 性，具体金额以年度审计结果为准。 一、本次诉讼的基本情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）就公司与钟盛、宋颖标关 于子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称"同生环境"）股权转让纠纷二案 向河南省济源市人民法院提起诉讼。河南省济源市人民法院已于 2024 年 8 月 6 日受 理本次诉讼，具体内容详见 2024 年 8 月 8 日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司涉 及诉讼的公告 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-057 河南清水源科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河南清水源科技股份有限公司的 关注函》（创业板关注函[2024]第 91 号），因年审会计师对公司 2023 年度财务报告 出具保留意见，保留意见事项主要涉及公司收购河南同生环境工程有限公司所引发 的刑事诉讼案件。根据关注函要求，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展情况的公告》《关于对深圳证券 交易所关注函涉及事项的进展公告》《关于收到<刑事判决书>的公告》《关于前期会 计差错更正的公告》（公告编号：2024-028、2024-030、2024-031、2024-033、2024- 039、2024-042、2024-049）。 公司根据终审判决认定的事实情况，严格按照《企业 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-054 河南清水源科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开 公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议了《关于为董 事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促 进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风 险，公司拟为公司、公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员购买责任保 险（以下简称"董监高责任险"）。根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全 体董事、监事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公 告如下： 一、董监高责任险方案 1.投保人：河南清水源科技股份有限公司 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员（具体 以与保险公司协商确定的保险合同为准） 1 纪公司，商榷、修订、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以 ...

河南清水源科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-055 2、资产减值损失 公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资、使用权资产等（存货、 递延所得税资产、金融资产除外）于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值 的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业 合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产 无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 经测算，2024 年前三季度公司计提资产减值损失-4,615,334.70 元，合同资产 减值损失-730,725.78 元,存货减值损失-3,884,608.92 元。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，河南 清水源科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-051 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2024 年 10 月 21 日下午 14 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 15 日以邮件、电话方式通知了 各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。其中，任海洋先生因工作原 因以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席王跃龙先生召集并主持，会议 的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反 ...

河南清水源科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东会的 议案》，定于 2024 年 11 月 7 日 14 时召开 2024 年第三次临时股东会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东会的召集人：公司董事会 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-056 河南清水源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 7 日 14 时召开 2024 年第三次临时股东会。公司 2024 年第三次临时股东会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2 ...