河南清水源科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东会的 议案》，定于 2024 年 11 月 7 日 14 时召开 2024 年第三次临时股东会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东会的召集人：公司董事会 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-056 河南清水源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 7 日 14 时召开 2024 年第三次临时股东会。公司 2024 年第三次临时股东会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-050 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 21 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 15 日以邮件、电话方式通知了各位 董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中张治军先生 因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中 华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审议，公司董事会认为公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律 ...

河南清水源科技股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《河南清水源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及 ...

河南清水源科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河南清水源科技股份有限公司的 关注函》（创业板关注函[2024]第 91 号），因年审会计师对公司 2023 年度财务报告 出具保留意见，保留意见事项主要涉及公司收购河南同生环境工程有限公司所引发 的刑事诉讼案件。根据关注函要求，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展情况的公告》《关于对深圳证券 交易所关注函涉及事项的进展公告》《关于收到<刑事判决书>的公告》《关于对深圳 证券交易所关注函涉及事项的进展公告》《关于前期会计差错更正的公告》（公告编 号：2024-028、2024-030、2024-031、2024-033、2024-039、2024-042）。 后续公司将根据终审判决认定的事实情况，严格按照《企业会计准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-048 河南清水源科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于前期 会计差错更正的议案》，同意公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第19号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第28号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》等相关规定，对 2022 年半年度、2022 年三季度财务 报表的会计差错进行更正。 公司分别于 2022 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 了《2022 年半年度报告》、2022 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《2022 年第三季度报告》。现对相关内容进行更正（更正内容以加粗 表示）。具体情况公告如下： 一、会计差错更正原因 在 2022 年第二季度，因公司与安徽中旭环境 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-047 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 9 月 20 日下午 14 时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。 会议通知及会议材料已于 2024 年 9 月 14 日以邮件、电话方式通知了各位监事。会 议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席王跃龙先生召集并 主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 河南清水源科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 20 日 （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-046 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2024 年 9 月 20 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 9 月 14 日以邮件、电话方式通知了各位董 事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中张宪胜先生、 王洁琳女士、张治军先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召 集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： 2、第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。 特此公告。 河南清水源科技股份有限公司董事会 2024 ...

河南清水源科技股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务数据及相关附注 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开的第六届董 事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》， 具体内容详见公司于2024年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前 期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-048）。 根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司对前期 会计差错事项进行了更正，并追溯调整2022年半年度、2022年三季度相关财务报表和相关 附注。具体如下： 一、2022年半年度 （一）2022年半年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据） 1、合并资产负债表 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 583,634,411.37 | 568,298,528.37 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年九月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：河南清水源科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 嘉源（2024）-04-671 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受河南清水源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-045 河南清水源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心 ...