润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 润泽智算科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（简称"企业内部控制规范体 系"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规的要求，结合润泽智算科技集团股份有限公司（简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套 比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系 统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司按照风险导向原则确定 纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性且如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 16 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十九次会议，根据《润泽智算科 技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会议 通知已于 2024 年 4 月 6 日发出。 本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-005 （一） 审议通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》 公司董事会认真听取了董事会审计委员会的《董事会审计委员会 2023 年度 履职报告》，认为 2023 年度，公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，积 极履行审计监督职责，审核公司财务信息及状况，对公司及所属子公司风险管控 和公司治理的有效性、各项经济活动的真实性和合法性及内控制度的适当性和有 效性进行了 ...

关于北京慧运维技术有限公司2023年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 润泽智算科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"润泽科 技"）管理层编制的《关于北京慧运维技术有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说明》 （以下简称"业绩承诺实现情况说明"）。 一、管理层的责任 按照企业会计准则及深圳证券交易所有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是润泽科技管理层 的责任。 容诚专字[2024]518Z0465号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | | 3-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层/922-926(100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.c ...

润泽智算科技集团股份有限公司 未来三年（2024 年——2026 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 法律、法规、规范性文件，以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）的规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"） 制定了《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》（简称"本 规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑 公司发展战略规划、实际经营情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，在平衡短期利益和长期回报基础上对利润分配作出制度性安排，以保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-011 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 经核查独立董事郭克利、杜婕、应政签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，润泽智算科技集团股份有限公司（简称 "公司"）董事会就公司现任独立董事郭克利、杜婕、应政的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-015 润泽智算科技集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职情况 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于近日收到公司财务负责 人任远先生提交的书面辞职报告，任远先生因个人原因辞去公司财务负责人一职， 任远先生原定任期为 2022 年 8 月 8 日至公司第四届董事会届满之日止，根据《中 华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（简称"《股票上市规则》"）及《润泽智算科技集团股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会时 生效。任远先生辞去公司财务负责人职务后，还将在公司担任其他职务，任远先 生辞去公司财务负责人职务不会对公司的正常生产经营活动产生影响。 截至本公告披露日，任远先生直接持有公司股票 140,000 股，通过共青城润 湘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,445,049 股，合计持有公司股 票 1,5 ...

募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-7 | 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层/922-926(100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 润泽智算科技集团股份有限公司全体股东： 润泽智算科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0450号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 容诚专字[2024]518Z0450号 本鉴证报告仅供润泽科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的 。我们同意将本鉴证报告作为润泽科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报 送并对外披露。 二、董事会的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

申报发行工作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作 的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《关于进一步盘活存 量资产扩大有效投资的意见》《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基 金（REITs）试点工作的通知》和《关于规范做好基础设施领域不动产投资信托 基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》等文件要求，为支持润泽智算科技集 团股份有限公司（简称"公司"）及下属全资子公司润泽科技发展有限公司（简 称"润泽发展"）的经营发展，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十 九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司润泽科技 发展有限公司开展公募 REITs 申报发行工作的议案》，同意公司的全资子公司润 泽发展以国际信息云聚核港（ICFZ）项目-数据中心 A18 建设项目（简称"A-18 数据中心"）及其附属设施设备（合称"基础设施项目"）作为发起设立公开募 集基础设施证券投资基金（REITs）（简称"润泽 REITs"、"基 ...

一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置 换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）同意注册，公司向 24 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 133,446,905 股，发行价格为 35.22 元/股，募集 资金总额为人民币 4,699,999,994.10 元，扣除不含税发行费用人民币 214,378,726.99 元后的募集资金净额为人民币 4,485,621,267.11 元。该募集资金已 于 2023 年 1 月 18 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的容诚验字[2023]230Z0016 号《验资报告》验证。润泽科技对募集资 金采取了专户存储管理。 截至 2023 年 12 月 31 日止，润泽科技累计使用募集资金人民币 4,107,565,454.58 元。尚未使用的募集资金余额合计人民币 605,658,722.33 元，其 1 已更名为"润泽智算科技集团股份有限公司"。 华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到董事姜 卫东先生递交的书面辞职报告。姜卫东先生因个人原因申请辞去其担任的公司第 四届董事会董事职务。辞职后将不再担任公司任何职务。 姜卫东先生原定任期自 2022 年 5 月 25 日起至公司第四届董事会届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等相关规定，姜卫东先生的辞职不会导致公司现有 董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司正常经营，其辞职报告自送达 公司董事会时生效。 截至本公告披露日，姜卫东先生直接持有公司股票 1,930,500 股，通过新疆 大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票 35,021,700 股，合计持有公司股票 36,952,200 股，占公司总股本的 2.15%。姜卫东先生辞去董事后，其所持公司股 份将继续严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施 ...