证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-034 高伟达软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 1、 现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）下午14:30 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年6月30日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月 30日9:15至2025年6月30日15:00的任意时间。 3、 现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽 赢地中心A座E层会议室。 4、 会议召集人：公司董事会 5、 会议主持人：董事长于伟先生 6、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第2号——创 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-033 高伟达软件股份有限公司 关于控股股东减持股份触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"高伟达"）于 2025 年 5 月 20 日披露了《 关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025- 027），股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司《（以下简称"鹰高投资"）计 划自上述减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中 竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 2.99%。 公司于近日收到控股股东鹰高投资出具的《 关于减持股份触及 1% 整数倍的告知函》，现将具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 | | | | | | 住所 | | 鹰潭经济技术开发区和谐路中段梦娜宿舍楼 | | | 501 | 室 | | 权益变动时间 | | ...

高伟达软件股份有限公司 章程 二〇二五年六月 第三条. 公司于2015年5月8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股333,4万股，于2015年5月28日在深圳证券交易所上市。 第四条. 公司注册名称：高伟达软件股份有限公司 第五条. 公司住所：北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层A1396 室。 第六条. 公司注册资本为人民币44,374.9357万元。 | 第一章 | 总则 3 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 19 | ...

高伟达软件股份有限公司 章程修正案 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条. 公司住所：北京市海淀区大 慧寺 号北区 栋 房间。 8 20 604 | 第五条. 公司住所：北京市大兴区 经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 | | | | 室。 A1396 | | 2 | 第一百九十四条.本章程以中文书 | 第一百九十四条.本章程以中文书 | | | 写，其他任何语种或不同版本的章 | 写，其他任何语种或不同版本的章 | | | 程与本章程有歧义时，以在北京市 | 程与本章程有歧义时，以在北京市 | | | 工商行政管理局最近一次核准登记 | 市场监督管理局最近一次核准登记 | | | 后的中文版章程为准。 | 后的中文版章程为准。 | 高伟达软件股份有限公司董事会 2025 年 6 月 13 日 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条. 公司住所：北京市海淀区大 慧寺 8 号北区 20 栋 604 房间。 | 第五条. 公司住所：北京市大兴区经 济开发区科苑路 18 号 3幢一层 A1396 | | | | 室。 | | 2 | 第一百九十四条.本章程以中文书写， | 第一百九十四条.本章程以中文书写， | | | 其他任何语种或不同版本的章程与本 | 其他任何语种或不同版本的章程与本 | | | 章程有歧义时，以在北京市工商行政 | 章程有歧义时，以在北京市市场监督 | | | 管理局最近一次核准登记后的中文版 | 管理局最近一次核准登记后的中文版 | | | 章程为准。 | 章程为准。 | 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-032 高伟达软件股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要， 经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议分别 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-031 高伟达软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第 五届监事会第十一次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审 议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年6月30日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月30日 9:15至2025年6月30日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-030 一、 审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公 司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 6 月 10 日以邮件方 式发出。本次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由 公司监事会主席李妮主持。 本次会议经审议，通过以下议案 ...

高伟达软件股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 6 月 10 日以邮件方 式发出。本次会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场会议结合 通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5名。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公 司章程>的公告》。 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2025-029 本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过 ...

Group 1 - Hongchuang Holdings plans to acquire 100% equity of Shandong Hongtuo Industrial for 63.518 billion yuan, transforming from a single aluminum deep processing business to a full industry chain including electrolytic aluminum, alumina, and aluminum deep processing [3] - LIZHU Group intends to acquire 64.81% of Vietnam's Imexpharm Corporation for approximately 1.587 billion yuan, enhancing its presence in the pharmaceutical sector [4][5] - China Power Construction reported a new contract amount of 386.49 billion yuan from January to April, a year-on-year decrease of 4.9% [7] Group 2 - Wanhua Chemical announced a scheduled maintenance for its production facilities, including a five-month technical upgrade for its Yantai ethylene unit, which will not significantly impact operations [8] - Changhong High-Tech received a warning letter from the Ningbo Securities Regulatory Bureau for failing to disclose related party transactions in a timely manner [9] - Highgreat plans to invest 10 million yuan in Blue Core Computing, which focuses on RISC-V architecture chips [10] Group 3 - Xidi Micro plans to increase capital by 30 million USD in its wholly-owned subsidiary Hong Kong Xidi Micro to support its expanding business [12] - Bichuang Technology lost its high-tech enterprise qualification, resulting in an increase in corporate income tax rate from 15% to 25% for the years 2023 to 2025 [13] - Tonghua Dongbao intends to transfer 5.7% of its shares in Xiamen Tebao Biological Engineering for a total of 1.301 billion yuan [16] Group 4 - Tian Tie Technology signed a strategic cooperation agreement with Shenzhen Xinjie Energy to collaborate on solid-state battery lithium metal anode materials [23] - Nanjing Port disclosed that its stock trading has shown signs of market sentiment overheating, indicating potential irrational trading behavior [24] - Zhongnan Media signed a government procurement contract worth 1.009 billion yuan, ensuring stable revenue for its main business [25]

Group 1 - Yong'an Pharmaceutical announced that its stock price has seen a significant short-term increase, indicating a risk of market sentiment overheating, although there are no major changes in the company's fundamentals [3] - China Power Construction reported that from January to April 2025, the company signed new contracts worth 386.49 billion yuan, a decrease of 4.9% year-on-year [4] - Wanhua Chemical announced a scheduled maintenance for its production facilities, including a technical upgrade for its ethylene unit, which is expected to last approximately five months, while ensuring that other units continue to operate normally [5] Group 2 - Changhong High-Tech received a warning letter from the Ningbo Securities Regulatory Bureau for failing to timely disclose related party transactions exceeding expected amounts, with the company secretary held responsible [6] - Gaweida plans to invest 10 million yuan in Blue Core Computing, acquiring a 0.6729% stake in the company, which focuses on RISC-V architecture chip solutions [7] Group 3 - Zhongnan Media signed a government procurement contract worth 1.009 billion yuan, ensuring stable revenue from educational materials for the 2025 fiscal year [9] - Hongli Zhihui's controlling shareholder plans to increase their stake in the company by investing between 25 million and 50 million yuan [11] - Xingye Co.'s controlling shareholder intends to reduce their stake by up to 1% of the total share capital due to personal asset allocation needs [12] - Chengdu Xian Dao's employee stockholding platform plans to invest between 25 million and 50 million yuan to increase its stake in the company, with no set price range for the purchase [13]