关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，高伟达软件股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 高伟达软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 高伟达软件股份有限公司董事会 ...

高伟达软件股份有限公司 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-011 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案执行情况和 2024 年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召 开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于董事2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案的议案》 《关于监事2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案的议案》 《关于高级管理人员2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案 的议案》。具体情况如下： 一、 董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案执行情况 公司在《2023年年度报告》"第四节公司治理"之"七、董事、监事 和高级管理人员情况"进行披露，具体内容如下： 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况： 单位：万元 姓名 性别 年龄 职务 任职 状态 从公司获得 的税前报酬 总额 是否在公司 关联方获取 报酬 于伟 男 66 董事长 现任 120 否 ...

第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的"软件与信息技术服务业"的披露要求 国家对银行业信息化发展高度重视，陆续出台了一系列产业政策予以支持。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十 四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出要培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提 升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。在《金融标准化"十四五"发展规划》中，到 2025 年，与现代金融体 系建设相适应的标准体系基本建成，标准与金融监管、金融市场、金融服务深度融合。相关政策法规的推出，表明了国家对 银行业信息化发展的支持。 2023 年 12 月 20 日，第 11 届数字金融大会发布了《中国金融科技和数字金融发展报告（2024）》，在金融科技发展、数 字普惠金融发展、技术发展、商业模式、监管等方面做出了预测，其中预测了金融科技落地将进入标准建设阶段，并进一步 推动行业生态的发展，从侧面印证了国家对银行信息化发展的重视程度。 根据赛迪智库发布的《2024 年我国软件和信息技术服务业发展形势展望 ...

高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 夏鹏，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师，毕业于 中国人民大学，获博士学位。工作期间历任湖北教育学院数学系教师、中国对外 经济贸易会计学会任副会长兼秘书长、《对外经贸财会》杂志主编、北京广播影 视集团财务总管兼财务中心主任、中广传播集团有限公司财务总监兼投融资部总 经理，北京深华新股份有限公司董事长、高伟达软件股份有限公司独立董事。现 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属 ...

高伟达软件股份有限公司 2023年度财务决算报告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日资产负债表、 2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度所有者权益变动表及相关报表 附注已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告。 现将公司2023年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2023年度公司主要财务指标 2023 年公司实现营业收入 14.04 亿元，与去年收入基本持平。其中软件业务 实现收入 11.42 亿元，同比去年提升 22.17%；系统集成业务实现收入 2.61 亿元， 同比去年下降 45.39%，主要是 2023 年度公司所处金融行业机构执行直采模式， 压缩系统集成商份额，使得公司在该项业务收入中出现下滑。 2023 年度公司整合拓新市场资源，提升开工率，加强成本管控，聚焦软件开 发业务经营，实现收入整体占比达 81.35%，利润总额指标达到 3,019.66 万元，归 属上市公司股东净利润为 2,871,25 万元，较上年同期提升显著，分别提升 144.94% 和 138.28%。 同时，2023 年度经营活动现金净流入为 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 13-114 四、事务所执业资质证明 高伟达软件股份有限公司 审计报告 2023 年度 审 计 报 告 高伟达软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了高伟达软件股份有限公司(以下简称高伟达公司)财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了高伟达公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 ...

高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式 发出。本次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场的方式召开。 本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监 事会主席孙颖主持。 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-006 高伟达软件股份有限公司 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文和摘要的议 案》。 《<2023 年年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真 实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2023 年年度报告》 全文和摘要于 2024 年 4 月 9 日刊登在中国证监会指定的信息披 ...

董事会审计与风险控制委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 高伟达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险控 制委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《高伟 达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，本 着勤勉尽责，恪尽职守，认真履职的原则，董事会审计与风险控制委 员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 高伟达股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），始建于1993年，于2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。组织 形式：特殊普通合伙。注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代 大厦A幢601室。首席合伙人：余强。截至2023年末，合伙人103人， 注册会计师701人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师282人。 中汇会计师事务所 ...

2023年度本人任职期间，公司共召开6次董事会，本人出席了6次董事会， 没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；2023年度本人任期内共召 开4次股东大会，本人出席了1次股东大会。 一、独立董事的基本情况 钱英，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学毕业，研 究生学历，工作期间历任北京国际关系学院从事教学工作。1998年至2010年加入 北京五环律师事务所开始从事专职律师工作并为五环所执行合伙人，2010年至今 为北京汉卓律师事务所律师并为该所合伙人。历任公司独立董事。 二、会议出席情况及主要工作内容 （一） 出席董事会、股东大会的情况 高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分 ...

关于高伟达软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明 一、关于高伟达软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审核说明 1-3 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 三、事务所执业资质证明 目 录 页 次 关于高伟达软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 中汇会专[2024]3386号 高伟达软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了高伟达软件股份有限公司(以下简称高伟达公司)2023 年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3385号无保留意见的审计报告，在此基 础上对后附的高伟达公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理 委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员 会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]2 ...