证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-068 中密控股股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通 知及相关资料已于2023年12月18日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体 董事，并于2023年12月22日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其 中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持。 会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下 决议： 1、审议通过《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-042  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 华泰资管：秦瑞；富达：Tina Tian、Lynda Zhou、 Nitin Bajaj、 参与单位名称及 Nan Sheng、Luke Li、Theresa Zhou、Ronald Chung、Jeffrey 人员姓名 Wang 时 间 2023年 12 月15 日 地 点 公司五楼会议室、线上会议 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 1、请简要介绍一下公司的历史和发展过程？ 答：公司由科研院所发展而来，科研基础深厚。1978 年， 公司的前身“四川省机械研究设计院密封技术研究所”成立， 四十多年来，一致专注于机械密封的研究；1993 年，公司与 日本广岛县日机工业株式会社共同出资设立“四川日机密封 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-041  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 长江自营:蔡念恒；平安基金：张聪；申万宏源：刘建伟 人员姓名 时 间 2023年12 月4日 地 点 公司四楼会议室 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 1、国际市场最近情况怎么样？ 答：国际市场的拓展很顺利，订单增长非常快，交付也会 有大幅度增长，从在手订单来看，明年国际业务的收入也会不 错。 2、公司的国际市场拓展模式还是主要通过和主机厂合作 吗？有海外客户主动找公司询价吗？ ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-040  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 中邮证券：刘卓 人员姓名 时 间 2023年11 月28日 地 点 公司四楼会议室 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 1、请问中密的主要产品，国内市场容量每年平均是多少 亿？公司占比是多少？ 答：公司产品主要是中高端机械密封，国内中高端机械密 封市场有约 60 亿~70 亿的存量业务市场容量，公司在国内中 高端机械密封存量市场的占有率约 8%。增量业务的市场容量 受宏观政策的影响比较大，存在不确定性，公司近几年在新项 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 编号：2023-039 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------| | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | | □其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | | | 泰康资产：李晓金；国信证券：年亚颂；西部证券：刘博 | | 时 间 | 2023 年 11 月 16 日 | | | | 地 点 | 公司四楼会议室、线上会议 | | | | 上市公司接待人 | | | | | 员姓名 | | 陈虹 | 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 | | | 1 | | 、公司 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-066 中密控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会审议通过的《关于变更2023年度审计机构的议案》变更了 公司于2023年5月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度股东大会决议公告》中的相关议 案，即公司2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年度续聘审计机构的议案》 自本次股东大会起失效。 一、会议召开的基本情况 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议 通过以下议案： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股数 | | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | | 表决汇总 | 111,525,274 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-065 一、取得专利的情况 中密控股股份有限公司（以下简称"中密控股"或"公司"）于近日收到由 中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书，获得形式为原始取得，所 涉及技术与公司主要技术相关，具体情况如下： | 序 号 | 名称 | 类型 | 专利号 | 专利权人 | 申请日 | | 期 限 （年） | | 授权公告日 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 设有流体 槽 的碳浮密 封 | 发明 | ZL 2017 1 | | 2017 | 年 | | 2023 | 年 11 | 证书号第 6463902 | | 1 | 环及其密 封 | 专利 | 0751215. | 中密控股 | 08 月 | 28 | 20 | 月 07 | 日 | 号 | | | | | | | 日 | | | | | | | | 装置 | | 0 | | | | | | | | 发明专利《设有流体槽的碳浮密封环及其密封装置》涉及一种设有流体槽的 碳浮 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中密控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：中密控股股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受中密控股股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《中密控股股份有限公司章程》有关规定， 指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《中密控股股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 10 月 27 日 ...

Group 1: Smart Manufacturing Strategy - The company recognizes smart manufacturing as a trend in the industry and has invested significantly in building an intelligent manufacturing system, with a planned investment of 85 million CNY in 2020, which has been largely completed [1] - Current production capabilities rely heavily on human resources due to the nature of the products being small-batch and customized, indicating room for efficiency improvements [1] - The company has been continuously considering the integration of information technology and automation in production to enhance product quality and reduce reliance on human labor [1] Group 2: International Business Growth - The company has seen rapid growth in international business due to long-term market positioning and increased brand recognition [3] - The team responsible for international operations has matured and expanded, enhancing the ability to secure orders [3] - The company aims to leverage China's large-scale refining projects to expand its international market presence, capitalizing on the opportunities presented by the domestic refining cycle [3] Group 3: Differences Between Domestic and International Projects - There are significant differences between domestic and international projects, particularly in complexity and requirements [3] - International projects demand higher standards and more complex execution, necessitating a workforce that understands various international standards and certifications [3] - Language proficiency is also a critical requirement for overseas projects, adding another layer of complexity [3]

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-037  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华安证券：陶俞佳、方婧姝、郑雨轩；碧云资本：钟强 人员姓名 时 间 2023年11月7日 地 点 线上会议 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 1、公司前期提到第三季度增量业务毛利率有所下降是受 到部分订单影响，这些订单确认收入后是否意味着后续毛 利率会迅速明显回升？ 答：长期来看，每个季度通常都会有具有重要意义但毛利 率比较低的增量市场项目，对于这种具有战略意义的客 户、项目，公司的做法始终是全力以赴拿下项目，为未来 ...