证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-083 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、拟聘审计机构事项的情况说明 考虑到香港立信在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备 足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请香 港立信为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。 二、拟聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 香港立信成立于 1981 年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络 BDO 的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符 合香港联交所的相关要求。 截至 2024 年末，香港立信拥有超过 60 名董事及员工 1000 人。 供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。 （二）投资者保护能力 香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足 够的专业责任保险。 （三）诚信记录 最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响 的事项。 胜宏 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东通讯政策（草案） （H股发行并上市后适用） 第一条 目的 本股东通讯政策（以下简称"政策"）旨在载列有关条文，以确保本公司股东 （以下简称"股东"）及其他持份者（包括潜在投资者）获本公司董事会（以下简 称"董事会"）提供有关本公司的公正且易于理解的资料。 第二条 原则 （一）董事会须负责： （二）资料须以及时有效的方式传达。 第三条 通讯途径 胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东通讯政策（草案） （5）通函；及 胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东通讯政策（草案） （6）代表委任表格。 (www.hkexnews.hk)。 时提供予股东及本公司证券的非登记持有人。 （一）公司通讯 称"上市规则"）所界定的以下简称"公司通讯"指本公司发出或将予发出以供其任 何证券的持有人及投资大众参照或采取行动的任何文件，其中包括但不限于以下 本公司文件： （1）董事会报告、年度账目连同核数师报告以及（如适用）财务摘要报告； （2）中期报告及（如适用）中期摘要报告； （3）会议通告； （4）上市文件； （二）根据上市规则刊发的公告及其他文件 本公司应根据上市规则及时于联交所网站刊发公告（关于内幕消 ...

是 □否 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-090 提名人胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 现就提名王庭聪为公司第五届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-084 （http://www.cninfo.com.cn）予以披露。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》《关于 修改现行〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司内部 治理制度的议案》，于 2025 年 7 月 29 日召开了第五届监事会第七次会议，审议 通过了《关于取消公司监事会的议案》，其中，《关于取消公司监事会的议案》 《关于修改现行〈公司章程〉及相关议事规则的议案》以及《关于修订及制定部 分公司内部治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将 具体情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡 ...

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。 元，同行业上市公司审计客户 28 家 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-087 胜宏科技（惠州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。公司董事会同意继续聘请立信会 计师事务所为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现就 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 （以下简 称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规 则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则主要规定了董事会秘书的任职条件、任职程序、职权范围和 法律责任等事项。 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，董事会秘书应当忠实、勤勉地履行职责。法律、法规及《公司 章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应 具备的专业知识，具有良好的个人 ...

本制度所述对外担保包括公司为其子公司提供的担保。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司 对外担保总额之和。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 对外担保制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，为规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险， 确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，维护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文 件和《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司、公司控股子公司和公司拥有 实际控制权的参股公司的对外担保。子公司 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 对外投资管理制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效 防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 （以下称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《胜宏科技（惠 州）股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，结合公司具体情况，特制 定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第三条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第四条 依据本管理制度进行的 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露 内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《证券及期货条例》（香港法例第571章）（以 下简称"《证券及期货条例》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《胜 宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规及有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 ...

第四条 公司董事会应当设立审计委员会，内部审计部门对董事会负责，向审计委 员会报告工作。 第五条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《胜宏科技（惠州）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本规则"）。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， ...