| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会 议决定于 2024 年 1 月 16 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本 次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《西安蓝晓科 技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定《独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下 简称"《规范运作指引》"）、《公司章程》以及其他法律、法规和规范性文件的 相关规定，结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 1/15 （四）审议批准监事会报告； （五 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会 成员，公司董事兼总经理寇晓康先生不再担任审计委员会委员。为保障审计委员 会规范运作，公司董事会选举公司董事长高月静女士担任审计委员会委员，与李 静女士、强力先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 调整后的公司第四届董事会审计委员会委员为：高月静女士（董事长）、李 静女士（独立董事）、强力先生（独立董事），其中独立董事李静女士担任召集人。 特此公告。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 ...

西安蓝晓科技新材料股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，拟 对《公司章程》进行修订。具体修订如下： 公司章程修正案 | 章节 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 元 335,097,673 | 公司注册资本为人民币 元。 505,011,234 | | 第 十 九 | 公司目前的股份总数为335,097,673股， | 公司目前的股份总数为 505,011,234 股， | | 条 | 每股面值 1 元，均为人民币普通股 | 每股面值 1 元，均为人民币普通股。 | | 第 二 十 | 公司董事、监事、高级管理人员、 | 公司董事、监事、高级管理人员、 | | 九条 | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | | | 持有的本公司股票或者其他具有股权 | 持有的本公司股票或者其他具有股权 | | | 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或 | 性质 ...

截至 2023 年 12 月 20 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已经触发"蓝晓转 02"转股 价格向下修正条款。 鉴于"蓝晓转 02"发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考 虑公司的基本情况、市场环境等因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心， 公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来 6 个月内（2023 年 12 月 21 日至 2024 年 6 月 20 日），如再次触发"蓝晓转 02"转股价格向下修正条款，亦 不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 6 月 21 日 重新起算，若再次触发"蓝晓转 02"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将 再次召开会议决定是否行使"蓝晓转 02"转股价格的向下修正权利。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，本议案获表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于不向下修正蓝晓转 02 转股价格的公告》。 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：20 ...

特别提示： 1.截至 2023 年 12 月 20 日，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格 85%的情形，已经触发"蓝晓转 02"转股价格向下修正条款。 2.2023 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 不向下修正"蓝晓转 02"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转 股价格，且在未来 6 个月内（2023 年 12 月 21 日至 2024 年 6 月 20 日），如再次 触发"蓝晓转 02"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转 股价格修正条件的期间将从 2024 年 6 月 21 日重新起算，若再次触发"蓝晓转 02"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"蓝 晓转 02"转股价格的向下修正权利。 一、"蓝晓转 02"的基本情况 （一）发行上市的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安蓝晓科 技新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕628 号）同意 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于蓝晓转 02 预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.证券代码：300487，证券简称：蓝晓科技 2.债券代码：123195，债券简称：蓝晓转 02 1.发行上市的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安蓝晓 科技新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕628 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"可转债"）5,460,645 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 54,606.45 万元。公司可转债于 2023 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称"蓝晓转 02"，债券代码"123195"。 2.转股价格历次调整情况 1.2023年5 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 重要内容提示： 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 147,900 股， 占公司总股本 505,011,234 股的 0.03%，最高成交价为 49.96 元/股，最低成交价为 49.71 元/股，成交总金额为 7,370,083 元（不含交易费用）。 一、回购公司股份方案的审议情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监 事会第二十一次会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》，拟使用自有 资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股），用于员工持股 计划或股权激励。本次回购资金总额不 ...

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2023-078 债券代码：123195 债券简称：蓝晓转02 二、股东股份累计被质押情况 截止公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股 | 持股 | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份限 | | 未质押股份限 | | | 名称 | 数量 | 比例 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 售和冻结数量 | 占已质押股 | 售和冻结数量 | 占未质押股份 | | | （万股） | | （万股） | 比例 | 比例 | | 份比例 | | 比例 | | | | | | | | （万股） | | （万股） | | | 田晓军 | 7,695 | 15.24% | 463.25 | 6.02% | 0.92% | 267 | 57.64% | 5,504.25 | 76.11% | 注：田晓军先生所持限售股份性质为高管锁定股。 西 ...