深圳冰川网络股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-110）。本次股东大会将采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股 东大会表决权，现将本次股东大会的事项提示如下： 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-115 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议，决 定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14：30 （2 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-114 深圳冰川网络股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资深圳市鹏远基石私募股权投 资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资的概述 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于与专业投资机构共同投资深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限 合伙）的议案》。公司拟与芜湖程享基石股权投资合伙企业（有限合伙）签订《财 产份额转让协议书》，受让其持有的深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"鹏远基石"）的部分认缴份额人民币 5,000.00 万元，并 拟与相关方签署《深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙 协议》。本次交易完成后，公司将作为有限合伙人以自有资金人民币 5,000.00 万 元参与投资鹏远基石，认缴出资额将占鹏远基石全体合伙人认缴出资总额的 1.25%。鹏远基石将重 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-113 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳 健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金 使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司使用闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等 金融机构。连续 12 个月内累计投资金额不超过人民币 36 亿元，自公司股东大会 审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合 同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。具体内 ...

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳 健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金 使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司使用闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等 金融机构。连续 12 个月内累计投资金额不超过人民币 36 亿元，自公司股东大会 审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合 同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告（公告编号：2023-018、2023-019、2023-043）。 证券代码：30 ...

深圳冰川网络股份有限公司监事会议事规则 深圳冰川网络股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳冰川网络股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，监事会主席可以要求公司证券事务代 表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 ...

深圳冰川网络股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳冰川网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-111 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳 健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金 使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司使用闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等 金融机构。连续 12 个月内累计投资金额不超过人民币 36 亿元，自公司股东大会 审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合 同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。具体内 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-109 深圳冰川网络股份有限公司 关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召 开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》，拟以公司全资子公司海南冰川 网络技术有限公司（以下简称"海南冰川"）作为主办单位，在上海浦东发展银 行股份有限公司（以下简称"浦发银行"）海口分行开展跨境双向人民币资金池 业务，资金池配套额度不超过人民币 3 亿元，在业务期限内，该额度可循环使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上 述事项不构成关联交易及重大资产重组，且上述事项属于董事会审批权限范围之 内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、 跨境双向人民币资金池业务情况 （一）业务概述 鉴于公司经营需要，经公司董事会同意，公司及境内外全资及控股子公司拟 在浦发银行开展跨境双向人民币资金池业务 ...

深圳冰川网络股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 20 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 31 | | ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-110 深圳冰川网络股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召 开第四届董事会第二十四次会议，通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，同意于 2023 年 12 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股 东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定， 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议，决 定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14：30 （2 ...