深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议第四次会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开，应当出席本次会议 的独立董事 2 人，实际出席本次会议的独立董事 2 人。本次会议的召集、召开和 表决符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳冰川网络股份有限公司章程》等有关规定，程序 合法，经与会独立董事表决，形成如下决议： 1. 审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》 经审核，全体独立董事认为：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划部分已 授予激励对象中有 9 名激励对象离职、不符合激励对象资格，上述 9 名原激励对 象已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格， 作废其已获授尚未归属的限制性股票 133,680 股。符合公司《2021 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及《2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》（以下简称"《管理办法 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-047 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次限制性股票符合归属条件的激励对象共计 145 人。 2.本次限制性股票拟归属数量（调整后）：2,973,720 股，占目前公司总股本 的 1.29%。 3.本次限制性股票授予价格（调整后）：5.27 元/股。 4.本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票。 5.本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》， 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的第三个归属期归属 条件已经成就，同意公 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳冰川网络股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整授予价格、首次授予部分第三个归属期归属条 件成就及部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42 楼/41 楼/31DE/2403/2405 邮编：518034 42F/41F/31DE/2403/2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | 释 3 | 义 | | --- | --- | | 第二节 正文 7 | | | 一、本次调整、本次归属及本次作废的批准和授权 7 | | | 二、本次调整的具体内容 9 | | | （一）限制性股票授予价格的调整 9 | | | （二）调整后公司股权激励计划限制性股票的授予价格 10 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 6 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2024 年 6 月 12 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。独立董 事袁振超先生、刘胤宏先生以通讯表决的方式参加。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于作废 202 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-044 深圳冰川网络股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第二十五次会议由监事会主席 谢小康先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 6 日以专人送达、电话等形式送达全 体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2.本次监事会于 2024 年 6 月 12 日上午 11：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书等列席了本次 监事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票 ...

本次拟归属限制性股票的 145 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规 则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的 激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励 对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上，公司监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个归属期的归属条件已经成就，且列入公司本次激励计划首次授予部分第三个 归属期归属名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，同意 为符合归属条件的 145 名激励对象归属 2,973,720 股限制性股票，本事项符合《管 理办法》和本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期归属名单的核查意见 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-048 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状 况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司 资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及 子公司使用闲置自有资金不超过人民币 20 亿元进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买 渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构，自公司股东大会审议通过之日起 一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司授权董 事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-045 深圳冰川网络股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会 的议案》。公司独立董事发表了独立意见。同日，公司第三届监事会第十四次会 议审议通过了《关于公司 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-041 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状 况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司 资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及 子公司使用闲置自有资金不超过人民币 20 亿元进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买 渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构，自公司股东大会审议通过之日起 一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司授权董 事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 21 日 召开的第四届董事会第二十六次会议、2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、注册地址并修订<公司章程> 的议案》，公司对注册资本、经营范围、注册地址进行了变更，同时修订《公司 章程》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局 换发的《营业执照》。本次变更完成后，公司工商登记的相关信息如下： 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-040 深圳冰川网络股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 注册资本：23,132.9610 万元人民币 成立日期：2008 年 01 月 21 日 经营范围： 一般经营项目：计算机软、硬件的技术开发与销售；动漫设 ...