证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-060 深圳冰川网络股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十六次会议，分别审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。公司现将董事会、监事会换届选 举情况公告如下。 一、 董事会换届选举情况 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，经控股股东刘和国先生提名，董事会 提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名刘和国先生、 袁卫奇先生和杨硕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；袁振超先生和 祝理力先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）。 上述董事候选人的任职资格均符 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-063 深圳冰川网络股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第三十次会议，通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，同意于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定， 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议，决定 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间： ...

基于以上原因，根据《公司法》等法律法规的规定，公司将对《公司章程》 中相关条款进行修改，变更注册资本，并办理工商变更登记事宜。 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-062 深圳冰川网络股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程 的议案》。现将相关事项公告如下： 公司于 2024 年 6 月 12 日召开第四届董事会第二十九会议、第四届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就的议案》，鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第三个归属期合计 2,973,720 股股份登记工作，公司总股本由 231,329,610 股变更为 234,303,330 股，公司注册资本由人民币 231,329,610 元变 更为 234,303,330 元。 董 ...

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况 2024 年 5 月 23 日，公司使用闲置自有资金 5,000.00 万元人民币购买了中国 对外经济贸易信托有限公司外贸信托-中金鑫安 78 号集合资金信托计划（产品编 码：ZXD33Z202112010023904），详见公司于 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进 展公告》（公告编号：2024-039）。 二、本次赎回理财产品情况 近日，公司已如期赎回中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托-中金鑫安 78 号集合资金信托计划（产品编码：ZXD33Z202112010023904），赎回本金 5,000.00 万元及理财收益 340,150.68 元，符合预期收益，本金及收益均于 2024 年 8 月 23 日到账。 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-054 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络 ...

关于部分理财产品赎回及继续使用部分闲置自有资金购买 理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状 况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司 资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及 子公司使用闲置自有资金不超过人民币 20 亿元进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买 渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构，自公司股东大会审议通过之日起 一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司授权董 事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事 宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-052 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状 况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司 资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及 子公司使用闲置自有资金不超过人民币 20 亿元进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买 渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构，自公司股东大会审议通过之日起 一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司授权董 事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-051 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 与专业投资机构共同投资深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）的议案》。公司拟与芜湖程享基石股权投资合伙企业（有限合伙）签订《财 产份额转让协议书》，受让其持有的深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"鹏远基石"）的部分认缴份额人民币 5,000.00 万元，并 拟与相关方签署《深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙 协议》，截至目前，鹏远基石已募集完毕。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 12 月 1 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于专业投资机构共同投资深圳市鹏远基 石私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2023-081）《关 于专业投资机构共同投资深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）的进展公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-050 深圳冰川网络股份有限公司 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》， 近日公司办理了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属 股份的登记工作，现将详情公告如下： 一、本次激励计划实施情况概要 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或 "本激励计划"）已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次归属的激励对象人数：145 人； 2.本次归属股票数量：2,973,720 股，占目前公司总股本的 1.29%； 3.本次归属限制性股票上市流通日为：2024 年 6 月 25 日； 4.本次限制 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-049 深圳冰川网络股份有限公司 关于部分理财产品赎回及继续使用部分闲置自有资金购买 理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状 况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司 资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及 子公司使用闲置自有资金不超过人民币 20 亿元进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买 渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构，自公司股东大会审议通过之日起 一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司授权董 事长最终审定并签署相关实施 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-046 深圳冰川网络股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计 划"）的规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，限制性股票授予价格由 5.77 元/ 股调整为 5.27 元/股。现将相关事项公告如下： 二、本次激励计划已履行的相关审批程序 1.2021 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票 ...