广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 6 日以专 人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 1 月 11 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中杨双保先生、黄代波先生、 兰海涛先生、毛勇军先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式 表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人 员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过 与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-005 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司提供预计担保额度的议案》 经审议，董 ...

第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称公司）对外提供财 务资助行为，防范经营风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司 章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对 外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例 超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、 实际控制人及其关联人的情况除外。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及 其控股子公司等关联人提供财务资助。 第五条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 广东拓斯达科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 ...

中天国富证券有限公司关于 广东拓斯达科技股份有限公司 为全资子公司提供预计担保额度的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为广东拓斯 达科技股份有限公司（以下简称"拓斯达"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对公司本次为全资子公司提供预计担保额度进行了核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于为全资子公司提 供预计担保额度的议案》。同意公司为全资子公司东莞拓斯达智能环境技术有限公司 （以下简称"拓斯达智能环境技术"）， 提供预计担保额度不超过人民币 30,000 万元整，担保期限为自 2024 年第二次临 时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司在上述额度内及担保事项将给予连 带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。 为满足全资子公司拓斯达智能 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 广东拓斯达科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518034 24 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-004 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票； 4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"） （二）召集人：董事会 （三）主持人：董事长吴丰礼先生 （四）会议召开的合法、合规性：广东拓斯达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-003 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并于 2023 年 9 月 8 日召开了 2023 年第四次临时股东大会审议通过上述议案。为满 足公司全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以下简称"拓斯达技 术"）"拓斯达智能制造综合服务示范项目"建设资金需要，保障 项目建设顺利推进。同意拓斯达技术向中国银行股份有限公司东莞 分行（以下简称"中国银行东莞分行"）申请不超过人民币 19,000 万元的中长期项目贷款，贷款期限预计为 10 年，最终具体贷款金额 以项目建设需要为准，并与银行协商确定。公司同时为上述项目贷 款提供连带责任担保，拓斯达技术以项目建设的相关资产及运营收 入向中国银行东莞分行提供抵押担保。为提高工作效率，保证融资 业务办理手续的及时性，公司股东大会授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在担保额度内 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-001 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."拓斯转债"（债券代码：123101）转股期为 2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日；最新转股价格为人民币 26.16 元/股。 2.2023 年第四季度共有 10 张"拓斯转债"完成转股（票面金额共计 1,000 元人民币），合计转为 38 股"拓斯达"股票（股票代码：300607）。 3.截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,697,497 张，剩 余票面总金额为 669,749,700 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东拓斯达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简 称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-002 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进 展情况公告如下： 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集 中竞价交易方式实施回购股份 312,400 股，占公司现有总股本的 0.0735%，最高成交价为 16.05 元/股，最低成交价为 15.97 元/股， 成交总金额为 4,998,605 元(不含交易费用)。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集 中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。 广东拓斯达科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓斯达"） 于 2023 年 1 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-139 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十 六次会议，审议通过《关于 2023 年度公司向子公司预计担保额度的 议案》。并于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年度股东大会审议通过 上述议案。同意公司 2023 年度为部分全资子公司及控股子公司新增 提供担保额度总计不超过人民币 57,000 万元整（其中，为全资子公 司东莞拓斯达智能环境技术有限公司新增提供担保额度为 34,000万 元），担保期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内任一 时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。担保事项为 银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2023-138 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第七次会议决议，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。 根据《公司章程》规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络 投票的表决方式。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开的第四届董事会第七次会议，审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日下午 15 ...