Group 1 - The company did not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves during the reporting period [2] - There were no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period [3] - The company has no preferred shareholders or related holdings to report for the current period [3] Group 2 - The company does not require retrospective adjustments or restatements of previous accounting data [2] - There are no significant matters to disclose beyond those already reported in the "Important Matters" section of the 2025 semi-annual report [3]

万兴科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称 "公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上市地 证券监管规则"）和《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究、 制定公司董事及高级管理人员薪酬方案、绩效考核制度以及激励方案，向董事会 提出建议。薪酬与考核委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 ...

万兴科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券 监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管 规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）和《万兴科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书 ...

万兴科技集团股份有限公司 总经理工作细则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为提高万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率 和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证 券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）和 《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规 定外，还应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的任职资格与职责 第三条 公司高级管理人员应当具备履行职责相应所需要的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人员，不得担 任公司的高级管理人员： （七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理 ...

万兴科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加强对年报信息披露相关责任人的问责机制，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内 控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》 (以下简称"《会计法》")、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监 管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）及《万 兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及其他 ...

公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。公司董事、高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融 券交易。 万兴科技集团股份有限公司 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 为加强万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》以及《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"其中"香港联合交易所有限公司" ...

二〇二五年八月 万兴科技集团股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司章程指引》、《香港证券及期货条例》、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上 市地证券监管机构和证券交易所有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管 规则"）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 股东会的一般规定 . | | 第三节 股东会的召集 . | | 第四节 股东会的提案与通知 | | 第五节 股东会的召开 . | | 第 ...

万兴科技集团股份有限公司 对外担保管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了规范万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和 证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下 统称"公司股票上市地证券监管规则"）和《万兴科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其 他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供反担保不适用本制度。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供 ...

万兴科技集团股份有限公司 信息披露管理制度（草案） 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、公司股票上市地证券监管规则的规定，及时、公平地披露所有对公 司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）， 并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括但不限于下列信息： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等，以及交易所认为需要披露的其他事项； 1 （三）公司刊登的招股说明书、募集说明书、股票上市公告书和收购报告书 等； （四）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司股票上市地证券 监管规则其他相关规定，在公司股票上市地证券监管机构指定媒体上公告的信 息。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的控股子 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，最多在 6 家香港 上市公司担任董事，并应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 万兴科技集团股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了促进万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下 统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上 市地证券监管规则"）和《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 ...