证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-039 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度利润分 配预案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度利润分配预案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过，2023 年度利润分配预案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔 除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每 10.00 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若实施利润分配方案时，公司总 股本发生变化的，将按照分配比例（即向全体股东每 10.00 股派发现金红利 1.00 元（含税）） 不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。若以公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份 1 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-038 广东新劲刚科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开 2023年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>及其 附件的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年5月17日披露的《2023年年度股东大会会 议决议公告》（公告编号：2024-037）。 近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》备案，取得了佛山 市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如 下： 一、新换发《营业执照》的基本信息 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；土地使用权 租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）许可项目：货物进出口 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-037 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日下午 15:00。 网络投票日期和时间：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 70 号佛山国家高新区科技产业园 G 座 10 楼多媒体会议室。 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会审议的议案（十一）和议案（十 ...

嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 广州市天河区华夏路 8 号合景国际金融广场 1500 中国·广州 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：广东新劲刚科技股份有限公司 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 嘉源（2024）-04-343 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所（以下简称"本所"）接受广东新劲 刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文 件（以下简称"法律法规"）以及《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，为了维护公司价值及投资者权益，公司拟使用不 低于人民币 2,500.00 万元（含），不高于人民币 5,000.00 万元（含）的自有资金 以集中竞价方式回购公司股份，回购股份价格不超过 20.00 元/股（含），回购的 公司股份将用于出售，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。 截至 2024 年 5 月 5 日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 | 资产评估报告声明 1 | | | --- | --- | | 摘要 3 | | | 一、 委托人、持有人和其他资产评估报告使用人概况 5 | | | 二、 评估目的 7 | | | 三、 评估对象和评估范围 7 | | | 四、 价值类型及其定义 10 | | | 五、 评估基准日 10 | | | 六、 评估依据 10 | | | 七、 评估方法 | 14 | | 八、 评估程序实施过程和情况 17 | | | 九、 评估假设 19 | | | 十、 评估结论 22 | | | 十一、特别事项说明 23 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 25 | | | 十三、资产评估报告日 26 | | | 资产评估报告书附件 28 | | 广东新劲刚科技股份有限公司拟对合并 成都仁健微波技术有限公司所形成的商誉进行减值测试 涉及包含商誉资产组的可收回金额 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2024】第 TKMQD0318 号 （共 1 册，第 1 册） 中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司 ALLIED APPRAISAL CO., LTD. 二〇二四 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东新劲刚科技股份有限公司拟对合并 广东宽普科技有限公司所形成的商誉进行减值测试 涉及包含商誉资产组的可收回金额 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2024】第 TKMQD0317 号 （共 1 册，第 1 册） 中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司 ALLIED APPRAISAL CO., LTD. 二〇二四年四月十九日 | 资产评估报告声明 1 | | | --- | --- | | 摘要 3 | | | 一、 委托人、持有人和其他资产评估报告使用人概况 | 5 | | 二、 评估目的 | 7 | | 三、 评估对象和评估范围 | 7 | | 四、 价值类型及其定义 | 10 | | 五、 评估基准日 | 11 | | 六、 评估依据 | 11 | | 七、 评估方法 | 14 | | 八、 评估程序实施过程和情况 | 18 | | 九、 评估假设 | 20 | | 十、 评估结论 | 23 | | 十一、特别事项说明 | 23 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 26 | | 十三、资产评估报告日 | 27 | | 资产评估报告书附件 29 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-026 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等规定，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808 号），广东新劲刚科技股 份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 12,300,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 20 元/股，募集资金总额为人民币 246,000, ...

广东新劲刚科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了强化广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进 一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，公司董事会设立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的内审部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； 董事会审计委员会工作细则 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 审计委员会行使下 ...