晶瑞电子材料股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次董事会决议公告日前 20 个交易日内 是否异常波动的说明 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向湖北长江（潜江）产 业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公 司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有的晶瑞（湖北） 微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会现就公司股票价格在本次董事会决议公告日前 20 个交易日内股 票交易情况说明如下： 数据来源：wind 资讯。 综上，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次董事会 决议公告前 20 个交易日内累计涨跌幅分别为-3.96%、-8.40%，无异常波动情况。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《晶瑞电子材料股份有限公司董事会关于公司股票价格在本 次董事会决议公告日前 20 个交易日内是否异常波动的说明》之盖章页） 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 17 日 本次董事会决议公告日为 2024 年 11 月 ...

| | | 鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司第三届董事会第 四十五次会议决定暂不召开公司股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易 相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事 项，并依照法定程序召集公司股东大会审议。 特此公告。 晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 17 日召开第 三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于< 晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》 等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

晶瑞电子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规 定的说明 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向湖北长江（潜江）产 业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公 司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市国信亿合新兴产业 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有的晶瑞（湖北） 微电子材料有限公司 76.0951%股权 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会 行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、上市公 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》、 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件的相关规定，监事会对照上市公司发行股份购买资产的条 1 件，并结合公司自身实际情况进行充分论证后，认为公司符合实施发行股份购买 资产的要求及各项条件。 第三届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十四次 会议于 2024 年 11 月 17 日以通讯方式召开。本次 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 | 交易事项 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | | | 厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙） | | | 深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙） | 二〇二四年十一月 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容以及公 司所出具的相关申请文件的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证，向参与本次重组的各中介机 构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本 或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文 件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，保证 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to Jingrui Electric Materials (300655) for the first time [4] Core Views - The company's high-purity chemical products have significant advantages, with multiple photoresist products already in mass production [4][6] - The company is a leading domestic supplier of high-purity wet chemicals for semiconductors, with over 200,000 tons of high-purity sulfuric acid and hydrogen peroxide capacity, ranking first in the industry [6] - The company has a complete series of photolithography equipment and supporting testing facilities, with its UV broadband photoresist maintaining the top domestic market share for many years [6] - The company's NMP products use advanced international technology and have been supplied to the market for ten years, with stable high-quality customers [8] - The company is constructing new projects that will significantly increase its NMP production capacity for lithium batteries and semiconductors [8] Financial Performance - In 2024Q3, the company achieved revenue of 367 million yuan, a year-on-year increase of 10.76%, and a quarter-on-quarter increase of 0.71% [5] - The net profit attributable to the parent company in 2024Q3 was 6 million yuan, a year-on-year decrease of 51.91%, but a quarter-on-quarter increase of 39.43% [5] - The gross profit margin in 2024Q3 was 22.41%, a year-on-year decrease of 2.05 percentage points, but a quarter-on-quarter increase of 6.61 percentage points [5] - The net cash flow from operating activities in 2024Q3 was 32 million yuan, a year-on-year increase of 73.84% [5] - The company's total market value is 12,608.60 million yuan, with a circulating market value of 12,038.53 million yuan [3] Future Projections - The company's revenue is expected to be 1.33 billion yuan in 2024, 1.675 billion yuan in 2025, and 2.545 billion yuan in 2026 [8][9] - The net profit attributable to the parent company is expected to be 12 million yuan in 2024, 82 million yuan in 2025, and 196 million yuan in 2026 [8][9] - The projected P/E ratios for 2025 and 2026 are 154.49 and 64.35, respectively [9] Industry Position - The company is the largest domestic supplier of high-purity wet chemicals for semiconductors, with a market share of about 40% for high-purity hydrogen peroxide [6] - The company has completed the national major science and technology project "02 Special Project" and has started large-scale supply of i-line photoresist series products [6] - The company is accelerating the development of ArF high-end photoresist, with multiple products already sent to customers for verification [6]

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置募集资金 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》已经公司第 三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十九次会议及 2024 年第二次临 时股东大会审议通过，监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。本次购买银 行理财产品的额度和期限均在审议范围内，无需另行提交董事会、监事会及股东 大会审议。 三、关联关系说明 瑞红苏州与受托人兴业银行股份有限公司苏州吴中支行不存在关联关系。 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 了第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）在 不影响正常经营、募集资金投资项目建 ...

| 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-094 | | --- | | 证券代码：300655 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司及控股子公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理情 况如下： | 投资 | | | | 现金管理 | | | | | 预期年 | 是否 | 理财收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万 | 起始日 | | 到期日 | | 化收益 | 到期 | （万元） | | | | | | 元） | | | | | 率 | 赎回 | | | | 兴业银行股 | 兴业银行企 | | | 2024 | 年 | 2024 | 年 | 1.50 % | | | ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook based on the expected recovery in the semiconductor industry and the company's leading position in the high-purity chemical sector [3][8]. Core Insights - The company reported a revenue of 1.06 billion yuan for the first three quarters of 2024, reflecting a year-on-year growth of 10.56%. However, the net profit attributable to shareholders decreased significantly by 97.04% to 665,000 yuan [1]. - In Q3 2024, the company achieved a revenue of 367 million yuan, a year-on-year increase of 10.76% and a quarter-on-quarter increase of 0.71%. The net profit for the quarter was 5.64 million yuan, down 51.91% year-on-year but up 39.43% quarter-on-quarter [1][2]. - The overall gross margin improved significantly in Q3 2024, reaching 22.4%, an increase of 6.6 percentage points from the previous quarter, although it declined by 2.0 percentage points year-on-year [2]. Summary by Sections Revenue and Profitability - The company has seen steady revenue growth due to the continuous increase in high-purity chemical products, driven by the recovery in the semiconductor market and improved capacity utilization [2][3]. - The company’s R&D expenses reached a record high of 29.66 million yuan in Q3 2024, marking a year-on-year increase of 31.5%, with an R&D expense ratio of 8.1% [2]. Market Position and Capacity - The company is a leading player in the domestic high-purity wet chemical market, with significant production capacity established across four bases, including high-purity sulfuric acid and high-purity hydrogen peroxide [3]. - The company is the largest supplier of high-purity hydrogen peroxide in China, holding approximately 40% market share [3]. Financial Forecast - The profit forecast for 2024-2026 has been revised downwards, with expected net profits of 36 million yuan, 101 million yuan, and 134 million yuan respectively, reflecting the current pricing and profitability challenges in the high-purity chemical sector [3].

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，系根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的各类存 货、应收款项、固定资产等资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性、各 类存货的可变现净值、固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析，对存在减 值的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收款项融资、应收票 据、其他应收款、存货等。2024 年前三季度共计提各项资产减值准备 5,741,731 ...