关于"晶瑞转债"、 "晶瑞转 2"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称"公 司"）将于近日发布2023年年度权益分派实施公告，根据《苏州晶瑞化学股份有 限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、《晶瑞电子材料股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方 式及计算公式"的条款规定（详见附件）及有关业务办理指南的规定，自2024年 6月11日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券"晶瑞转债"（债 券代码：123031）和"晶瑞转2"（债券代码：123124）均将暂停转股，本次权 益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述暂停转股期间，公司可 转换公司债券"晶瑞转债"和"晶瑞转2"均正常交易，敬请公司可转换公司债 券持有人留意。 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 重庆 北京市万商天勤律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：晶瑞电子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受晶瑞电子材料股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会，并出具 法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、议案审议表决情况 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会 已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2024年4月 29日、2024年5月18日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通 知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场 会议于2024年5月31日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生 主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的时间为20 ...

| 证券简称：晶瑞电材 | | --- | | 证券代码：300655 公告编号：2024-057 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]687 号"文核准，晶瑞电子材料 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2019 年 8 月 29 日向社会公开发行 185 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 18,500 万元，期限 6 年，票面利率：第一年为 0.4%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、 第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2%。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]580 号"文同意，公 司 18,500 万元可转债于 2019 年 9 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称"晶瑞 转债"，债券代码"123031"。"晶瑞转债"转股 ...

| | | 晶瑞电子材料股份有限公司 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开第三 届董事会第四十一次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年9月28日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于< 苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股 票激励计划有关事宜的议案》；同日，公司第二届监事会第二十次会议审议通过 了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于制定<苏 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的 法律意见书 | 释 义 2 | | --- | | 律师声明 3 | | 正 文 5 | | 一、本次作废的批准与授权 5 | | 二、本次作废的具体情况及其合法合规性 5 | | 三、总体结论性意见 6 | 北京市万商天勤律师事务所 关于晶瑞电子材料股份有限公司 作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 晶瑞电材、上市公司、公 | 指 | 晶瑞电子材料股份有限公司，曾用名"苏州晶瑞化学 | | --- | --- | --- | | 司 | | 股份有限公司" | | 本所 | 指 | 北京市万商天勤律师事务所 | | 本激励计划 | 指 | 晶瑞电材第二期限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 晶瑞电材实行本激励计划制定的《苏州晶瑞化学股份 | | | | 有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》 | | 本次作废 | 指 | 晶瑞电材本次作废部分已授予但尚未归属的第二期 | | | | 限制性股 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （增加临时提案后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》，计划于 2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。 2024 年 5 月 17 日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更 公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会制定并执行 2024 年度中期分红方案的议案》等事项，前述两项议案 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 因公司先后完成第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第 二批次人员 363,655 股股票的归属手续、首次授予部分第三个归属期 2,893,763 股限制性股票的归属手续，该部分股份分别于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 11 月 29 日上市流通；完成向特定对象发行 61,643,835 股股票的登记手续，该部分股 份已于 2024 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市；公司发行的可转换公司债券 "晶瑞转债"和"晶瑞转 2"已分别于 2020 年 3 月 5 日、2022 年 2 月 21 日开始 转股；公司现拟以截至 2024 年 5 月 16 日收市后公司总股本数量 1,059,536,383 1 股为依据，对《公司章程》中的注册资本、股份总数、普通股数量等进行调整， 其中公司注册资本由人民币 994,576,164 元变更为人民币 1,059,536,383 元，股份 总数、普通股数量均由 994,576,164 ...

晶瑞电子材料股份有限公司 章程修订对照表 因晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）先后完成第二期限制性 股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次人员 363,655 股股票的归属手 续、首次授予部分第三个归属期 2,893,763 股限制性股票的归属手续，该部分股 份分别于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 11 月 29 日上市流通；完成向特定对象发 行 61,643,835 股股票的登记手续，该部分股份已于 2024 年 4 月 22 日在深圳证券 交易所上市；公司发行的可转换公司债券"晶瑞转债"和"晶瑞转 2"已分别于 2020 年 3 月 5 日、2022 年 2 月 21 日开始转股；公司现拟以截至 2024 年 5 月 16 日收市后公司总股本数量 1,059,536,383 股为依据，对《公司章程》中的注册资 本、股份总数、普通股数量等进行调整，其中公司注册资本由人民币 994,576,164 元变更为人民币 1,059,536,383 元，股份总数、普通股数量均由 994,576,164 股变 更为 1,059,536,383 股。同时，根据《上市公司章程指引》、《上市公 ...