证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-011 中山联合光电科技股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年计提资产减值 准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分 析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将 具体情况公告如下： 一、2024 年计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备的原因 为真实准确反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及 公司会计政策相关规定，秉持谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面分析和评估，经资 产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于此，公司决定对可能存在 减值风险的资产计提相应的减值准 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-014 中山联合光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述 （1）交易目的：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外 汇市场风险，防范因汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，同时提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，基于公司实际业务需求，公司及下属子公司拟 开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 （2）交易品种及交易工具：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币 币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期等业务。 3、特别风险提示：公司遵循稳健原则开展外汇套期保值业务，并已制定完善的《外 汇套期保值业务管理制度》，持续加强落实风险管理措施，但在投资过程中存在汇率市场 风险、流动性风险、履约风险及法律风险，敬请广大投资者理性判断，注意投资 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-013 中山联合光电科技股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于以自有闲置资金进行委 托理财的议案》，为提供资金使用效率，同意公司及子公司拟使用总额不超过人民币 2 亿 元（含）的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。 一、委托理财情况概述 （一）委托理财的目的 为优化公司资金结构，提升资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保风险可控的 前提下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的委托理财。此举旨在通过合理的资金运作， 为公司及股东创造更大的经济效益，实现资产的保值增值。 （二）理财使用金额 使用总额不超过人民币 2 亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，上述额度由公司 及子公司共享，额度内资金可循环滚动使用。 （三）理财资金来源 本次委托理财的资金来源为公司及子公司的自有闲置资金 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》等相关 要求，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事梁士伦、周建英、吴建初的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事梁士伦、周建英、吴建初的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 中山联合光电科技股份有限公司 二〇二五年四月十七日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 1 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-015 中山联合光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-019 中山联合光电科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资 讯网上披露了《2024 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营成果、财务状况等情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办中山联合光电科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 电话：0760-86138999-88901 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 副董事长、总经理：邱盛平，独立董事：梁士伦，副总经理、财务总监、董 ...

中山联合光电科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2024]第 ZI10289 号 | | 注册会计师姓名 | 陈华 袁翠娴 | 审计报告正文 中山联合光电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中山联合光电科技股份有限公司（以下简称联合光电）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联合光电 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 ...

| | 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-5 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | | 1 | | 四、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 中山联合光电科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10178 号 关于中山联合光电科技股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10178号 中山联合光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中山联合光电科技股份有限公司（以下简 称"联合光电"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 联合光电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》（证监会公告〔2 ...

中山联合光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中山联合光电科技股份有限公司全体股东： 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报 告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的主要单位包括：中山联合光电科技股份有限公司、中山联合光电制 造有限公司、中山联合光电研究院有限公司、武汉联一合立技术有限公司、中山联合光 电显示技术有限公司、联合光电（香港）有限公 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等 的规定。 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-016 中山联合光电科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月12日（星期一）15:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月12日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025年5月12日09:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方 ...