证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-017 根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专业机构 的专业力量及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力。深圳市捷佳伟创 新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人以自有资金出资人 民币 2,300 万元与专业投资机构合肥超摩匠芯企业管理有限公司及其他有限合伙人 共同出资设立安徽超摩启源创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"启源 基金"），占启源基金认缴出资总额的 7.67%。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业机构共同投 资的公告》（公告编号：2024-019）。2024 年 4 月 3 日，启源基金已在中国证券 投资基金业协会完成了备案登记手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。 （二）本次交易进展情况 近日，启源基金拟将认缴出资总额由人民币 3 亿元扩募至人民币 10 亿元，公 司拟继续出资人民币 1,700 万元与原有限合伙人安徽省新材料产业主题投资基金合 伙企业（有限合伙）、上海东方证券创新投 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-015 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进 度的情况下，使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需 要时及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2024-041）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格按照《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-014 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"捷佳伟创"或"公 司"）于近日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具 的《关于变更深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司持续督导保荐代表人的 说明》。 中信建投作为公司向特定对象发行股票的保荐机构，截至2023年12月31 日，中信建投对捷佳伟创持续督导期限已经届满，鉴于公司募集资金尚未使用 完毕，中信建投对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导责任。 中信建投原指定周百川先生、潘庆明先生担任公司持续督导的保荐代表 人，潘庆明先生因工作变动，不再担任捷佳伟创持续督导的保荐代表人，为保 证持续督导工作的有序进行，中信建投委派保荐代表人陶龙龙先生（简历见附 件）履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，捷佳伟创持续督导保荐代表 人为周百川先生、陶龙龙先生，直至持续督导责任结束。 本次保荐代表人变更不会影响中信建投 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-010 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议于 2025 年 2 月 23 日以电子邮件、电话通知的形式发出会议通 知，以通讯方式于 2025 年 2 月 24 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章 程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司拟以债权转股权方式对江苏润阳新能源科技股份有限公司（以下简称 "目标公司"）进行增资，本次公司对目标公司转股债权总额为 7.20 亿元人民币。 增资完成后，公司持有目标公司股份数额为 40,500,000 股，占转股后目标公司总 股本的 8.0899%（持股比例以最终目标公司工商变更登记为准）。公司董事会授 权公司经营管理层全权负责本次对外投资的具体实施及日常事务管理并签署相 关文件。 具体 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-013 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2 月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年员工持股 计划存续期展期的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司2022年员工持股计划基本情况 公司于2022年2月21日召开第四届董事会第九次会议、2022年3月10日召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有 限公司2022年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，同意公司实 施2022年员工持股计划。 2022年4月30日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2022 年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2022-052），截止2022年4月 29日收盘，公司2022年员工持股计划已通过集中竞价交易方式累计买入公司股票 1,5 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-012 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏润阳新能源科技股份有限公司 投资金额：公司拟以债权转股权（以下简称"债转股"）方式对江苏润 阳新能源科技股份有限公司（以下简称"润阳股份"、"目标公司"）进行增资， 转股债权总额为 7.20 亿元人民币。增资完成后，公司持有目标公司股份数额为 40,500,000 股，占转股后目标公司总股本的 8.0899%（因目标公司在同步处理其 他债务，因此持股比例以最终目标公司工商变更登记为准） 企业类型：股份有限公司（上市） 相关风险提示：本次对外投资存在实施债权转股权的不确定性风险、投 资收益无法预计的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"、"捷佳伟 创"）及子公司常州捷佳创精密机械有限公司（以下简称"常州捷佳创"）基于 与润阳股份及其下属子公司云南润阳世纪光伏科技有限公司等多家子公司（以下 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-011 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 具体内容请详见巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第九次会议于 2025 年 2 月 23 日以电子邮件、电话通知的形式发出会议通知， 以通讯的方式于 2025 年 2 月 24 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席刘峰主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章 程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资的议案》； 公司拟以债权转股权方式对江苏润阳新能源科技股份有限公司（以下简称 "目标公司"）进行增资，本次公司对目标公司转股债权总额为 7.20 亿元人民币。 增资完成后，公司持有目标公司股份数额为 40, ...

北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市捷佳伟创新能源装 备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》和《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、 表决程序以及表决结果发表法律意见。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-009 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 11 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日上午 9:15—下午 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会 议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股权登记日：2025 年 2 月 5 日 5、会议召集人：公司董事会 ...