Core Viewpoint - The document outlines the management measures for related party transactions of Shuiyang Group Co., Ltd., aiming to ensure that such transactions are legal, fair, and reasonable, thereby protecting the rights and interests of shareholders and the company [1][2]. Group 1: General Principles - The company and its subsidiaries must adhere to principles that minimize related party transactions and ensure that transaction prices are determined based on honesty, equality, and fairness, without harming the interests of the company and other shareholders [1][2]. - Related party transactions must be documented in written agreements, and prices should not deviate from market standards [1][2]. Group 2: Definition and Scope of Related Party Transactions - Related party transactions are defined as resource or obligation transfers between the company or its subsidiaries and related parties, including various types of transactions such as purchasing materials, selling products, and providing services [3][4]. - The company must maintain an updated list of related parties, including both legal entities and individuals, to ensure transparency [2][3]. Group 3: Approval Procedures - Related party transactions must be approved by the board of directors, with related directors required to abstain from voting [4][5]. - Transactions exceeding certain monetary thresholds (e.g., 3 million yuan for legal entities) must be submitted for shareholder approval [6][7]. Group 4: Special Considerations - For transactions involving amounts over 30,000 yuan with individuals or 300,000 yuan with entities, the board has the authority to approve, while transactions over 3 million yuan and 5% of the company's net assets require shareholder approval [6][7]. - The company must engage qualified intermediaries for evaluation or auditing of significant transactions [6][7]. Group 5: Daily Operations and Reporting - Daily related party transactions must be documented and reported, with specific procedures for initial agreements and significant changes during execution [8][9]. - The company must ensure that all related party transactions are transparent and that the interests of minority shareholders are protected [2][5]. Group 6: Legal Compliance and Amendments - The management measures must comply with national laws and regulations, and any conflicts with existing laws will be resolved in favor of the latter [12][13]. - The board of directors is responsible for interpreting and amending these measures as necessary [12][13].

水羊集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》 《上市公司治理准则》 战略性投资进行可行性研究。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责主 持委员会工作，并报请董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，公司总经理任投资评审小组组长， 负责召集组员并作好战略委员会的日常工作。 《水羊集团股份有限公司章程》 （以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-043 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人水羊集团股份有限公司董事会现就提名曾江洪先生为水羊集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任水羊集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过水羊集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-041 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公 司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开了 第三届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订 <公司章程>的议案》《关于修订、制定、废止部分公司制度的议案》。具体内容 如下： 一、变更注册资本的具体情况 1、因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2019 年激励计 划"）自主行权导致的注册资本变更 公司 2019 年激励计划首次授予第四个行权期条件已经成就，2019 年激励 计划预留授予第三个行权期条件成就，2019 年激励计划首次授予及预留授予股 票期权的行权方式为自主行权，自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，2019 年激励计划激励对象采取自主行权共行权股票期权 95,108 份，导致公司股本增 加 95,1 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-047 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪峥嵘作为水羊集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人水羊集团股份有限公司董事会提名为水羊集团股 份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过水羊集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-045 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 1 水羊集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人水羊集团股份有限公司董事会现就提名刘曙萍女士为水羊集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任水羊集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过水羊集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-042 水羊集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"水羊股份"）第三届董事会 任期将于 2025 年 8 月 9 日届满。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，进行了董事会换届选举工作，具体如下： 公司于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会 2025 年第二次临时会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 7 名董事组 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-044 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 √ 是 □ 否 水羊集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人水羊集团股份有限公司董事会现就提名汪峥嵘女士为水羊集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任水羊集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过水羊集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-046 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾江洪作为水羊集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人水羊集团股份有限公司董事会提名为水羊集团股 份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过水羊集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

| 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 | | 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 | | | | 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 | | 起诉股东、董事和高级管理人员。 | | | | 理和其他高级管理人员。 | | | | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 | 第十二条 | | 本章程所称高级管理人员是指公司的总经 | | | 副总经理、财务总监、董事会秘书。 | | 理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 | | | | 第十三条 公司的经营宗旨：秉承"让人类享受肌肤 | 第十四条 | | 公司的经营宗旨：秉承"让人类享受肌肤 | | | 之美"的企业使命，将公司打造成为"全球第一的面 | | 之美"的企业使命，致力于成为全球十大美妆企业。 | | | | 膜企业"。 | | | | | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 | 第十七条 | | 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 | | | 原则，同种类的每一股份应当具 ...