证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024- 058 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于公司与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府 签署激光器智能制造基地项目补充协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2021 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第五次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审 议通过了《关于公司拟与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署 项目投资协议书的议案》，公司拟通过自筹资金投资建设"激光器智能制造基地 项目"。公司于 2023 年 8 月 31 日在黄石设立全资子公司湖北智慧光子技术有限 公司（以下简称"智慧光子公司"）。截至目前，因《项目投资协议书》约定的 激光产业园厂房项目设计变更、交付时间延迟等因素影响，经公司、智慧光子公 司与黄石政府多轮沟通协商，三方通过签署补充协议的方式调整《项目投资协议 书》部分条款，现已就《项目补充协议书》各条款达成一致。 公司已于 2024 年 11 月 16 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-057 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关 于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年12月5日（星期四）15:00 网络投票时间：2024年12月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年12月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月5日9:15— 15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵纯祥作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国航天三江集团有限公司提名为武汉 锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 ...

二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"锐科激光"） 于 2024 年 11 月 16 日 10:00 以通讯会议形式召开了第三届董事会第三十六次会 议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 11 月 11 日以 电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公 司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律 法规的规定，所作决议合法有效。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-056 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 根据公司的实际情况及《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航天三江集团有限公司现就提名赵纯祥为武汉锐科光纤激光技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人闫大鹏提名马泳为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉锐科光纤激光技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马泳作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人闫大鹏提名为武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是□否 如否，请详细说明：截至目前暂未取得相关培训证明材料，承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ☑是□否 如否，请详 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李安安作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国航天三江集团有限公司提名为武汉 锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：__________ ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国航天三江集团有限公司现就提名李安安为武汉锐科光纤激光技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是□否 如否，请详 ...

截至目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履 行独立董事职责，本人承诺如下：承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：马泳 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 的书面承诺 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本 人马泳被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 2024 年 11 月 16 日 ...