武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 10:00 以通讯会议形式召开了第三届董事会第三十次会议，会议由公司董 事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体监事、部分高 级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度环 境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-025 为深入贯彻落实国务院国资委、中国证监会提高上市公司质量工作的有关部 署和要求，公司参照《深圳证券 ...

公司研究 | 点评报告 在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由长江证券经纪（香港）有限公司在香港地区发行。长江证券经纪（香港）有限 公司具有香港证券及期货事务监察委员会核准的"就证券提供意见"业务资格（第四类牌照的受监管活动），中央编号为：AXY608。 本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页的作者姓名旁。 本公司保留一切权利。 市场表现对比图(近 12 个月) 更多研报请访问 长江研究小程序 公司研究 | 点评报告 | --- | --- | --- | |-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 报告发布日后的 | 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评 | | | 级标准为： | | | 看 | 好： | 相对表现优于同期相关证券市场代表性指数 | | 中 | 性： | 相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平 | ...

风险提示：行业需求景气度下滑、高功率及海外出口不及预期、行业竞争加剧、高端业务 进展不及预期的风险等。 公司点评 华东组 茅炯 021-33388488 maojiong@swhysc.com 银行团队 李庆 021-33388245 liqing3@swhysc.com 华北组 肖霞 010-66500628 xiaoxia@swhysc.com 华南组 李昇 0755-82990609 lisheng5@swhysc.com 华东创新团队 朱晓艺 021-33388860 zhuxiaoyi@swhysc.com 华北创新团队 潘烨明 15201910123 panyeming@swhysc.com 机构销售团队联系人 本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称"本公司"）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 http://www.swsresearch.com 网站 刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的 联络人，承担联络 ...

[Table_Interest 权益披露Disclosure] (1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去 12 个月内并没有任何投资银行业务的关系。 [Table_Copyright 版权声明] 未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任 由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 4 / 4 本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告 中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规 有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。 广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证 券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场 评论或交易策 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座6层、12层 成立日期：2001年10月10日 财务公司在金融监管总局核准的经营范围内开展业务，目前，经营范围主要 包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经 批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供 担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴 现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员 单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的 企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及 融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。） 1 二、财务公司内部控制的基本情况 关于航天科工财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报 告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 084 号 致：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受武汉锐科光纤激光技术股份有限 公司（下称"锐科激光"或"公司"）的委托，指派信达律师出席锐科激光 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对锐科激光本次股东大会的合 法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 现行有效的《武汉锐科 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 2023 年度占 | 2023年度占用 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 用累计发生 | 资金的利息 | 还累计发生 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | | | | | | | | | | | | | (如有) | 金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-115 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10075 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称锐科 激光）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为武汉锐科光纤 激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2023 年度 募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]783 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 32,000,000.00 股，募集资金总额为人民币 1,219,520,000.00 元，扣除相关发行费用 100,365,700.05 元后，实际募集资金净额为人民币 1,119,154, ...