特此公告。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2020 年限 制性股票激励计划首次授予及 2020 年授予预留部分第三个归属期、2021 年授予 剩余预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《江西金力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首 次授予部分第三个归属期拟归属名单 202 人；2020 年授予预留部分的第三个归 属期拟归属名单 5 人；2021 年授予剩余预留部分第二个归属期拟归属名单 7 人 进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 ...

海通证券股份有限公司 关于江西金力永磁科技股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江西金力 永磁科技股份有限公司（以下简称"金力永磁"或"公司"） 向特定对象发行股 票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》的相关规定，对公司募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西金力永磁科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2901 号）同意，公司向 特定对象发行股票，募集资金总额为人民币 520,999,795.86 元，扣除保荐及承 销费用人民币 6,772,997.35 元（不含税）后的余额人民币 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-058 江西金力永磁科技股份有限公司 关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予及2020年授予预留 部分第三个归属期、2021 年授予剩余预留部分第二个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次拟办理归属的为 2020 年限制性股票激励计划首次授予及 2020 年授予 预留部分第三个归属期、2021 年授予剩余预留部分第二个归属期对应的限制性股 票。 2、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 213 人。 3、第二类限制性股票拟归属数量：4,184,576 股，占目前公司总股本的 0.3117%。 4、第二类限制性股票归属价格：8.0484 元/股。 5、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票。 6、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金力永磁"）于 2023 年 10 月 25 日召 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 201 人。 证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-057 2、 第一类限制性股票解除限售数量：1,841,663 股，占目前公司总股本的 0.1372%。 3、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，届时将另行公告相关事 宜，敬请投资者注意。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金力永磁"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 成就的议案》，同意公司按照《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定为符合解除限售条件的 201 名激励对象办理第一类限制性股 票解除限售相关事宜。现对有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 1 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-052 江西金力永磁科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以 电话、邮件、书面方式通知各位监事，第三届监事会第十九次会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次监事会由监事会主席孙益霞女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。会 议经表决，审议通过如下议案： 一、审议通过审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过《关于 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并使用 节 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2023-054 江西金力永磁科技股份有限公司 关于2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并使 用节余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过 《关于 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金 永久性补充流动资金的议案》：同意公司将 2020 年向特定对象发行股票募集资金 投资项目"年产 3000 吨新能源汽车及 3C 领域高端磁材项目"（以下简称"募投 项目"）结项，并将节余募集资金（含利息收入）1,705.86 万元（最终金额以资 金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关 的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。 本次节余募集资金（含利息收入）的金额未达到或者超过该项目募集资金净 额的 10%，根据《深圳证券交易所创业 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于 江西金力永磁科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三期解除限售、第二类限 制性股票归属条件成就、回购注销及作废部分限制性股票 相关事项的法律意见书 二〇二三年十月 广东华商律师事务所 CHINACOMMERCIALLAWFIRM.GUANGDONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F,HongKongCTSTower,No.4011,ShenNanAvenue,ShenZhen,P.R.C. 电话(Tel)：0086-755-83025555.传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 释义 本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述涵义： | 本所/华商 | 指 | 广东华商律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/本公司/金力永 | 指 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | | 磁/上市公司 | | | | 《激励计划》/激励计 | 指 | 《江西金力永磁科技股份有 ...

江西金力永磁科技股份有限公司监事会 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期可解除 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 限售激励对象名单的核查意见 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《江西金力永 磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个限售期可解除限售激励对象名单进行了 核查并发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对首次 授予第三个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得 解除限售的情形； 2、本次可解除限售激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》 第 8. ...

江西金力永磁科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则 江西金力永磁科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提升公司环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质量 发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规章和《江西金力永磁科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立 环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 ESG委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要职责为 监督指导公司环境保护及气候相关事宜、社会责任、规范治理等工作的有效实施， 推动公司的环境、社会及治理的发展。 第二章 人员组成 第三条 ESG委员会成员由至少三名董事及/或高级管理人员组成，委员会委 员由董事会选举产生。 第四条 ESG委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第五条 ESG委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. 江西金力永磁科技股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 江西金力永磁科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，將 於 2023年10月25日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，以（其 中 包 括）考慮及批准本公司及 其附屬公司截至2023年9月30日 止 九 個 月 的 未 經 審 核 第 三 季 度 業 績 及 其 公 佈。 承董事會命 江西金力永磁科技股份有限公司 董事長 蔡報貴 江 西，2023年10月13日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 蔡 報 貴 先 生 及 呂 鋒 先 生；非 執 行 董 事 胡志濱先生、李忻農先生、梁敏輝先生及李曉光先生；及獨立非執行董事朱玉華 ...