公司根据 2024 年第三季度生产经营的实际情况，编制了《2024 年第三季 度报告》。经董事会认真审议 2024 年第三季度报告全文后，一致认为：公司 2024 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次临时会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-057 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-061 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度已预计日常关联交易情况概述 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上海瀚讯"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于确认 2023 年度 日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年度公司及子公司 拟向关联方成都中科微信息技术研究院有限公司购买原材料、购买劳务，预计总 金额不超过 4,000.00 万元、500.00 万元；拟向关联方白盒子（上海）微电子科 技有限公司购买原材料、提供劳务，预计总金额不超过 5,000.00 万元、1,000.00 万元；拟向关联方上海垣信卫星科技有限公司销售商品、提供劳务，预计总金额 不超过 14,000.00 万元、6, ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-055 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 临时会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会议 于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名。本次会议由监事会主席李默颖先生主持。本次会议的召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司此次与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易 事项通过充分整合各投资方的资金、技术、行业经验等优势，进一步扩大业务范 围，符合公司长远发展；公司与关联方共同投资设立参股公司符合诚实信用、公 平公正的原则，定价公允，不存在 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-054 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次临时会议通知于 2024 年 9 月 14 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 董事会同意公司与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司、胡世平先生、 顾小华女士及上海瀚希科技合伙企业(有限合伙)共同投资设立成都中科星联信 息技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），公司拟以 自有资金出资 300 万元，持股比例为 10%。本次公司与以上关联方共同投资设立 参股公司暨关联交 ...

成都中科微为公司实际控制人、过去12个月的曾任董事长卜智勇控制的企 业；胡世平先生为公司董事长、总经理；顾小华女士为公司董事会秘书、副总 经理、财务负责人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规 定，本次公司与关联方成都中科微、胡世平先生、顾小华女士共同投资设立参 股公司事项构成关联交易。 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-053 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上海瀚讯"）于 2024年9月18日在公司会议室召开第三届董事会第十三次临时会议和第三届监事 会第十次临时会议，分别以5票同意、0票反对、0票弃权和以3票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨 关联交易的议案》，同意公司与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司 （以下简称"成都中科微"）、胡世平先生、顾小华女士及上海瀚希科技合伙 企业(有限合伙)（以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2024-056 上海瀚讯信息技术股份有限公司 特别提示 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、 本次股东大会不存在否决议案情形。 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号公司会议室 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 3、 ...

Investment Rating - The investment rating for Shanghai HanXun (300762) has been downgraded to "Recommend" due to lower-than-expected demand from downstream customers [1] Core Views - Shanghai HanXun's revenue and net profit were under pressure in H1 2024 due to industry fluctuations, with revenue declining by 27.56% YoY to RMB 106 million and net profit dropping by 252.81% YoY to a loss of RMB 52 million [1] - The company's gross margin improved by 18.77% YoY to 68.33% in H1 2024, driven by a significant order from Yuanxin worth RMB 51.13 million, accounting for 48.14% of total revenue [1] - In Q2 2024, revenue fell by 45.08% YoY and 43.96% QoQ to RMB 38 million, while net profit decreased by 549.01% YoY and 318.58% QoQ to a loss of RMB 42 million [1] - The company has made progress in multiple product areas, including vehicle-mounted terminals, 5G base stations, and satellite communication projects, which are expected to drive future growth [1] - Shanghai HanXun has completed the conversion of achievements in tactical communication, 5G communication, data link, and satellite communication fields, with several projects entering small-scale production or trial use [1] Financial Forecast - Revenue is expected to grow from RMB 437 million in 2024 to RMB 1.504 billion in 2026, with a CAGR of 85.5% [1][2] - Net profit is projected to increase from RMB 43 million in 2024 to RMB 375 million in 2026, with a CAGR of 196.5% [1][2] - EPS is forecasted to rise from RMB 0.07 in 2024 to RMB 0.60 in 2026 [1][2] - The company's gross margin is expected to improve from 52.5% in 2024 to 58.0% in 2026, while net margin is projected to increase from 9.8% to 24.9% over the same period [2] Industry and Market Performance - Shanghai HanXun operates in the military industry sector, with a current stock price of RMB 13.34 as of September 11, 2024 [4] - The company's market capitalization is RMB 8.377 billion, with a total of 627.97 million shares outstanding [4] - Over the past 12 months, the stock has underperformed the CSI 300 index, with a decline of 53% compared to the index's 27% drop [5]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company's short-term performance is under pressure due to industry fluctuations, but its satellite business is expected to see significant growth [2] - The company is deeply involved in the construction of satellite internet through the Qianfan Constellation project, which aims to provide global network coverage by 2030 [4] - The company has a comprehensive industry chain layout and is increasing its R&D investment, which is expected to drive future growth [4] Financial Performance - The company reported a revenue of 106 million yuan in the first half of 2024, a year-on-year decrease of 27.56%, and a net profit attributable to the parent company of -52 million yuan, a year-on-year decrease of 252.81% [3] - The company's gross margin improved in Q2 2024, reaching 74.09%, up 38.33 percentage points year-on-year and 8.99 percentage points quarter-on-quarter [3] - The company's R&D investment in the first half of 2024 was 123 million yuan, remaining stable compared to the previous year [4] Industry and Market Position - The company is a leader in the military broadband communication market and is expected to benefit from the upgrade of military communication from narrowband to broadband [5] - The company has a strong position in the low-orbit satellite industry chain and is expected to see significant growth as the satellite internet market expands [5] Future Outlook - The company's new products are expected to drive performance recovery as the demand for military products normalizes [3] - The company's participation in the Qianfan Constellation project and its R&D achievements are expected to provide sustained growth momentum [4] - The company's profit forecast for 2024-2026 has been adjusted, with expected net profits of 21 million yuan, 263 million yuan, and 345 million yuan, respectively [5] Valuation - The company's 2025 PE ratio is 33x, which is below the 5-year historical average of 64x and the average PE ratio of comparable companies for 2025, which is 36x [5]

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-052 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的补充公告 | 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | | | --- | --- | --- | | 资产总额 | | 41,006,710.80 | | 负债总额 | | 1,677,110.56 | | 净资产 | | 39,329,600.24 | | 项目 | 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 | 日 | | 营业收入 | | 149,557.52 | | 营业利润 | | -24,216,392.61 | | 净利润 | | -18,208,621.69 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -24,563,810.47 | 注：以上数据为中科宇联 2024 年半年度未经审计的数据。 本次的交易标的为中科宇联 17.96%的股权，根据中科宇联的业务及财务情 况，经上海联新和卜智勇先生双方协商，协议约定股权转让金额为人民币 1,623.29 万元。本次公司放弃控股子公司优先购买权暨关联交易事项不构成《上 市公司重大资产重组管理 ...