证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-027 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司于 2024 年 5 月 21 日收到深圳证 券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市新城市规划建筑设计股份有限 公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 169 号）（以下简称"《问 询函》"）。公司董事会对此高度重视，积极组织各相关部门及中介机构就问询 函涉及的提问进行逐项落实并认真反馈，现将回复公告如下： 问题 1： 年报显示，你公司本报告期实现收入 2.92 亿元，同比减少 37.16%，其中 国土空间规划业务收入 1.75 亿元，同比减少 33.82%，工程设计业务收入 0.87 亿元，同比减少 48.25%，工程咨询业务收入 0.23 亿元，同比减少 11.53%。 （1）请结合行业发展趋势、行业竞争情况、所处市场地位、可比公司经营 业绩、公司自身经营情况等说明公司营业收入下滑的具体原因，是 ...

海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 年报问询函相关问题的核查意见 深圳证券交易所： 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"、"新城市"）于 2024 年 5 月 21 日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市新城市规划建筑设 计股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 169 号）（以下 简称"《年报问询函》"）。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐 机构"）作为新城市的持续督导保荐机构，现对《年报问询函》中需要保荐机构 发表意见的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 问题 2.年报显示，你公司于 2019 年 5 月首次公开发行募集资金净额为 4.80 亿元，其中信息系统建设项目承诺投资总额 2,643.9 万元，本报告期投入金额 2.25 万元，截至报告期末累计投入 328.29 万元，投资进度为 12.42%。根据《招股说 明书》，该项目包含建设 BIM 和 ERP 项目。你公司上市后，该项目达到预定可 使用状态时间已三次延期。根据你公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《关于调整 部分募集资金投资项目计划进度的公告》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市新城市规划建筑设计股 份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 169 号）（以下简称 "《问询函》"），要求公司就《问询函》中涉及的提问做出书面说明并在 2024 年 6 月 4 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄送深圳证 监局上市公司监管处。 2024 年 6 月 4 日 公司董事会对此高度重视，积极组织各相关部门及中介机构就问询函涉及的 提问进行逐项落实并认真反馈。鉴于目前公司及中介机构对《问询函》涉及的部 分提问的有关事项和数据尚需作进一步的梳理、统计、补充及复核，为确保回复 内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 6 月 12 日前回复《问询函》。在此期间，公司将继续积极协调组织各方加快相关 工作进度，尽快回复并及时履行披露义务。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请谅解。公司 指定的信息披露媒体 ...

深圳证券交易所上市审核中心: 《关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司申请向不特定对象发行可 转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2020〕020302 号)(以下简称"问询函") 已收悉。根据反馈意见要求，我们对深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 (以下简称"发行人"或"公司") 向不特定对象发行可转换公司债券反馈意见要 求申报会计师核查的问题进行了专项核查，具体回复如下: 说明: 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函有关问题的回复 信会师函字[2020]第 ZI254 号 关于对深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券有关问题的回复 信会师函字[2020]第 ZI254 号 一、如无特别说明,本回复报告中的简称或名词释义与《深圳市新城市规划 建筑设计股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义: | 审核问询函所列问题 | 黑体(加粗) | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体( ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市新城市规划建筑设计股份 有限公司的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 169 号 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.年报显示，你公司本报告期实现收入 2.92 亿元，同 比减少 37.16%，其中国土空间规划业务收入 1.75 亿元，同 比减少 33.82%，工程设计业务收入 0.87 亿元，同比减少 48.25%，工程咨询业务收入 0.23 亿元，同比减少 11.53%。 （1）请结合行业发展趋势、行业竞争情况、所处市场 地位、可比公司经营业绩、公司自身经营情况等说明公司营 业收入下滑的具体原因，是否存在持续下滑的风险以及拟采 取的应对措施。 （2）请区分业务类型分别列示报告期内新签订且已开 始履行的合同及以前年度签订且在本报告期继续履行的合 同（以下简称存量合同）的数量、平均价格、本报告期内实 1 现收入及占合同总额的比例、截至本报告期末累计实现收入 及占合同总额的比例（存量合同适用），对比 2022 年相关数 据，说明是否存在明显差异，如是，请说明差异原因及合理 性。 （3） ...

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过 了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。鉴 于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的激励对象 中 3 人因个人原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定；公 司 2023 年度业绩水平未达到业绩考核目标条件，本次激励计划的 103 名首次授 予激励对象及 5 名预留授予激励对象对应第二个解除限售期的限制性股票均不 得解除限售，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟将前述 激励对象已获授但尚未解除限售的 410,800 股（调整后）第一类限制性股票进行 回购注销。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊载于中国证监会指定创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已授予但尚 未 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2024-024 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期和时间： (1)现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:45。 (2)网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、现场会议地址：深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦公司会议 室。 4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：董事长张春杰先 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0220 号 致：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市新城市 规划建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 ...

海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 查询募集资金专户每月对账单 受行业宏观因素等的综合影响，首次公开发行股 | | | 票募投项目"信息系统建设项目"以及向不特定 对象发行可转换公司债券募投项目"国土空间规 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 划与土地统筹业务中心项目""智慧城市感知系 | | 露文件一致 | 统设计中心项目"及"全过程工程咨询服务中心 | | | ...