证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-004 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 7 人，实际参会董 事 7 人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人 民币 1.00 元。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票； ...

江苏卓胜微电子股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将截至2024年12月31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3601号）核准，公司向特定对象发行 人民币普通股（A股）股票5,311,544股，每股面值1.00元，每股发行价格565.85元。 截至2021年1月25日止，本公司募集资金总额为3,005,537,172.40元，扣除承销费和 保荐费（不含增值税）33,060,908.90元后，剩余募集资金2,972,476,263.50元，已由 主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年1月25日汇入本公司募集资金监管 账户。另减其他发行费用（不含增值税）2,001,886.80元后，公司本次募集资金净 额为2,970,474,376.70元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证， ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 章 程 （审议稿） 2025 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-009 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》，现将有关情况公告如下： 本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜，尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议并经特别决议通过。公司董事会提请股东大会授权董事长或 董事长授权人员办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记手续。 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司董事会 公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期第一批次、第二批次及 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期股票共计归属 73.2326 万股，该股份已完成 登记并上市流通。公司总股本已由 53,381.5206 万股增至 53,454.7532 万股，公 司注册资本由人民币 53,381.5206 万元增至 5 ...

特此公告。 章程条款修订具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 53,381.5206 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 53,454.7532 万元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 53,381.5206 万股，均为 | 第二十条 公司股份总数为 53,454.7532 万股，均为 | | | 普通股。 | 普通股。 | 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东 大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权董事长或董事长授权人员办理本次 变更注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记手续。 江苏卓胜微电子股份有限公司 章程修订对照表 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开的 第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》，对《公司章程》部分主要条款作出了相应修订。 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 24 日 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 1 （一）股利分配原则 公司实施积极的股利分配政策，重视对股东的合理回报并兼顾公司的可持续 发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。 （二）股利分配方式 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）及《江苏 卓胜微电子股份有限公司章程》（（以下简称（ 公司章程"）的有关规定，结合公司 的实际情况，公司制定《江苏卓胜微电子股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称 本规划"），具体如下： 一、本规划制定的考虑因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司总体发展目标及经 营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础 上，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈 利规模、现金流量状况、发展所处阶段 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-008 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 江苏卓胜微电子股份有限公司董事会 采取监管措施或处罚情况的公告 2025 年 1 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 24 日，江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第九次会议审议通过了 2025 年度向特定对象公开发行股票方案及相 关议案，详见公司在深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《第三届董事会第九 次会议决议公告》。根据监管要求，为保障投资者知情权，公司对最近五年是否 被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，结果如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情形。 江苏卓胜微电子股份有限公司 特此公告。 ...

一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过350,000.00万元，扣除发行费用 后拟用于以下项目： 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 江苏卓胜微电子股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年一月 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 射频芯片制造扩产项目 | 418,243.26 | 300,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 合计 | 468,243.26 | 350,000.00 | 除补充流动资金项目外，本次募集资金将全部用于射频芯片制造扩产项目的资本 性支出部分，其余部分由公司通过自有或自筹资金解决。 本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将对上述项目的募 集资金拟投入金额进行适当调 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半台（http://acc.mof.gov.cn）"进行管导 | | | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | | 1-2 | | CONTRACTOR CONSULTION CONSULTION | 前次募集资金使用情况报告 | | | 1-3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏卓胜微电子股份有限公司截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10034号 江苏卓胜微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简 称"卓胜微")截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告(以 下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 监事会关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（（"（《证券法》"）、（《上市公司证券发行注册管理办法》（（"（《注册管理办法》"） 等相关法律、法规及规范性文件的规定，江苏卓胜微电子股份有限公司（（（"公司"） 监事会，在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（（"本次发 行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的 规定和要求，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特 定对象发行 A 股股票的资格和条件。 尤其是中小股东利益的情形。 6、公司编制的（《江苏卓胜微电子股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 日止前 次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，如实反映了截至 2024 年 12 月 31 日公司前次募集资金的使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，不存在变相改变募集资金投向等违规情形，未损害公司及股东特别是中小 股东的合法权益。 7、 ...