证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-014 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十五次会议通知。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一） 审议通过《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》 监事会认为：本次公司控股股东广州展新通讯科技有限公司向公司提供借款 展期事项履行了关联交易决策程序；本次关联交易事项旨在满足公司日常经营的 资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，符合公司 及全体股东的利益。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1.北 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 北京指南针科技发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 2 月 13 日（星期四）15:00-17:00 在价值在线举办 2024 年度业绩说明会，本次年度 业 绩 说 明 会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 " 价 值 在 线 " （www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长顿衡先生、财务总监郑勇先生、董事 会秘书李静怡女士、独立董事孙文洁先生以及公司保荐代表人李晓理先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 2 月 12 日（星期三）15:00 前访问 https://eseb.cn/1lMinTmSnBu，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-013 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州展新持有公司股票数量为 165,626,536 股，持股比例 40.15%，为公司的 控股股东，本次交易构成关联交易。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十四次会议通知。 2. 本次董事会于 2025 年 2 月 10 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-015 北京指南针科技发展股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的背景 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 公司于 2022 年完 成麦高证券有限责任公司（原网信证券有限责任公司，以下简称"麦高证券"） 重大资产重组事项。为尽快恢复麦高证券的正常经营，公司于 2022 年 5 月 17 日披露了向特定对象发行 A 股股票的预案。截至目前，公司此次向特定对象发 行股票事项仍处于深交所审核过程中。 截至本公告披露日，公司已完成以自筹资金向麦高证券分两次先行增资共计 7 亿元（人民币，下同），麦高证券的注册资本由 5 亿元变更为 12 亿元。 （二）本次关联交易的主要内容 为满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新通讯科技有限公司 （以下简称"广州展新"）于 2023 年 2 月 17 日签订了《借款合同》，广州展新向 公司提供 5000 万元借款，借款期限不超过 1 年，用 ...

关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-012 北京指南针科技发展股份有限公司 2. 股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，广州展新所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 (%) 本次质押展 期后质押股 份数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股份 限售和冻 结、标记数 量（股） 占已质 押股份 比例 （%） 未质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占未质 押股份 比例 （%） 广州 展新 165,626,536 40.15 10,250,000 6.19 2.48 0 0 0 0 合计 165,626,536 40.15 10,250,000 6.19 2.48 0 0 0 0 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东 广州展新通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"）通知，获悉广州展新所持 有的公司部分股份办理了质押展期手续， ...

1. 公示内容：公司本次激励计划拟激励对象的姓名和职务 2. 公示时间：2025 年 1 月 25 日至 2025 年 2 月 5 日 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-011 北京指南针科技发展股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的 审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日分别召开了第十三届董事会第三十三次会议、第十四届监事会第二十四次会议， 会议审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 （以下简称"激励计划"）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管 指南》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% in the next 6-12 months [3][11]. Core Views - The company achieved a total revenue of 1.53 billion RMB in 2024, representing a year-on-year increase of 37.4%, and a net profit attributable to shareholders of 100 million RMB, up 43.5% year-on-year [1]. - The internet financial services segment accounted for 79.2% of total revenue, growing by 22.8% year-on-year, while the securities services business saw a remarkable revenue increase of 151.98% year-on-year [2]. - The company is expected to benefit from the active trading in the A-share market, with projected revenues of 2.04 billion RMB, 2.50 billion RMB, and 3.00 billion RMB for 2025, 2026, and 2027, respectively [3]. Summary by Sections Performance Review - In Q4 2024, the company reported revenue of 750 million RMB, a year-on-year increase of 75.2%, and a net profit of 210 million RMB, up 89.3% year-on-year, driven by revenue growth and significant investment returns from its proprietary business [1]. Business Analysis - The internet financial services segment generated 1.18 billion RMB in revenue, with financial information services and advertising services contributing 1.18 billion RMB and 30 million RMB, respectively [2]. - The securities services business generated 320 million RMB in revenue, with a net profit of approximately 70.91 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 1,095% [2]. - The company has implemented a new equity incentive plan aimed at achieving a revenue or net profit growth of no less than 12% for 2025 and 2026, covering 15.5% of employees [2]. Profit Forecast, Valuation, and Rating - The company is projected to achieve net profits of 150 million RMB, 201 million RMB, and 272 million RMB for 2025, 2026, and 2027, respectively, with corresponding PE ratios of 250.1, 186.4, and 138.2 [3].

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company, indicating a positive outlook for future performance [1][2]. Core Insights - The company achieved a total revenue of 1.529 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of 37%, while the net profit attributable to shareholders rose by 44% to 104 million yuan [1][2]. - The company is focusing on enhancing its financial information services and securities business, aiming for a synergistic development model that strengthens its comprehensive wealth management capabilities [2]. - The report projects net profits for 2025, 2026, and 2027 to be 153 million yuan, 211 million yuan, and 282 million yuan respectively, with corresponding P/E ratios of 246, 178, and 133 [2][8]. Revenue and Profit Forecast - Total revenue is expected to grow from 1.113 billion yuan in 2023 to 1.529 billion yuan in 2024, with a projected increase to 2.132 billion yuan in 2025 [1][8]. - The net profit attributable to shareholders is forecasted to increase from 73 million yuan in 2023 to 104 million yuan in 2024, and further to 153 million yuan in 2025 [1][8]. - Earnings per share (EPS) is anticipated to rise from 0.18 yuan in 2023 to 0.25 yuan in 2024, reaching 0.37 yuan in 2025 [1][8]. Business Development and Strategy - The company is actively integrating its stake in Vanguard Fund, which is expected to enhance its service offerings in financial information and public fund services [2]. - The implementation of stock incentive plans is ongoing, aimed at establishing a long-term incentive mechanism for employees [2]. - The report highlights a significant increase in brokerage business, with net commission income rising by 163% to 241 million yuan in 2024, driven by a bullish market environment [2][7].

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-005 北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 公司 2024 年度利润分配方案为：以 412,563,611 股为基数，以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股，不派发现金红利。若在利润分配方 案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况 发生变动，将按照"转增比例不变，调整转增总额"的原则实施。 2. 公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日召开的 2025 年第一次独立董事专门会议，于 2025 年 1 月 24 日召开的第十三 届董事会第三十三次会议、第十四届监事会第二十四次会议，审议通过《2024 年度利润分配方案》。 1. 独立董事专门会议意见 独立董事认为公司董事 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-002 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十三次会议通知。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职 报告》，将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 2. 本次董事会于 2025 年 1 月 24 日以现场结合视频的方式 ...