证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-005 北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 公司 2024 年度利润分配方案为：以 412,563,611 股为基数，以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股，不派发现金红利。若在利润分配方 案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况 发生变动，将按照"转增比例不变，调整转增总额"的原则实施。 2. 公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日召开的 2025 年第一次独立董事专门会议，于 2025 年 1 月 24 日召开的第十三 届董事会第三十三次会议、第十四届监事会第二十四次会议，审议通过《2024 年度利润分配方案》。 1. 独立董事专门会议意见 独立董事认为公司董事 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-002 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十三次会议通知。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职 报告》，将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 2. 本次董事会于 2025 年 1 月 24 日以现场结合视频的方式 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-003 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十四次会议通知。 2. 本次监事会于 2025 年1月 24 日以现场结合视频的方式在公司会议室召开。 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-008 北京指南针科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第十 三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）下午 2:30 开始 网络投票时间：2025 年 2 月 14 日（星期五） A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00； B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00。 5．会议的召开方 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-010 北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人武长海先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据北京指南针科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事武长海先生作 为征集人就公司2024年年度股东大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开 征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集 委托投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容真实性、准确性和完整性 发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任， ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京指南针科技发展股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定要求，结合北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》，对公司内部控制的有效性进行自我 评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构，负责组织、领导、监督内 部控制评价工作，听取内部控制评价工作报告，审定内部控制缺陷整改意见，批 准内部控制自我评价报告的对外披露。审 ...

编制单位：北京指南针科技发展股份有限公司 单位：万元 北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利息） | 息(如有) | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | - | | | 小计 | | - - | | - | | | | | | - - | | | | | | - | | - | - - | | - | | | 前 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（致同审字（2025）第 110A000107 号）。 致同所认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、主要财务状况和经营成果 | 主要负债项目 | 2024.12.31 | | 2024.01.01 | | 金额变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占负债总计比重 | 金额 | 占负债总计比重 | 幅度 | | 短期借款 | 402,889,794 | 4.66% | 192,437,748 | 5.38% | 109.36% | | 拆入资金 | 270,046,041 | 3.12% | - | - | 不适用 | | 代理买卖证券款 | 6,623,633,022 | 76 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-006 北京指南针科技发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 执业资质证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2.人员信息 致同所首席合伙人：李惠琦 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第十三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议 案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公 司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水 生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌 公 ...

2．报告期内，监事会成员没有发生变化。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 北京指南针科技发展股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及有 关法律法规的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法 独立行使职权，监督公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项 目、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了 监督。 一、报告期内召开监事会情况 1．报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了8次会议，全体监事均亲自出席会 议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。 监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要 情况见下表： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第十四届监事会 | 2024.1.16 | 1.2023 年度监事会工作报告 | | ...