安徽艾可蓝环保股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》等法 律法规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则以及《安徽艾可蓝环 保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本议事规则。 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 （九）对发行公司债券做出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项做出决议； 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、股东大 会的有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东 大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常 召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第二章 股东大会的职权 第五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使以下 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽艾可蓝环保股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 3 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 三、公司内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则以及《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规 定，结合公司实际情况，公司制定独立董事专门会议工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等 单位或者个人的影响。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立 ...

审计报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司 容诚审字[2024]230Z2051 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10/2 | 10/1 - | | 6 | 母公司资产负债表 | | 11 | | 7 | 母公司利润表 | | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14/2 | 14/1 - | | 10 | 财务报表附注 | | 15 - 126 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 审 计 报 告 容诚审字[202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2022 was ¥435,866,944.41, representing a 12.05% increase compared to ¥388,994,327.45 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 54.14% to ¥22,826,171.78 from ¥49,769,895.82 year-on-year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 79.36% to ¥7,631,288.98 compared to ¥36,969,156.92 in the previous year[26]. - Basic earnings per share decreased by 54.84% to ¥0.28 from ¥0.62 year-on-year[26]. - The total profit for the first half of 2022 was CNY 23.97 million, a decrease of 56.1% compared to CNY 54.52 million in the first half of 2021[165]. - The net profit for the first half of 2022 was CNY 22.53 million, down 53.4% from CNY 48.48 million in the first half of 2021[165]. - The company reported a net profit margin improvement, with net profit figures to be detailed in future reports, indicating potential for profitability growth[163]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities surged by 333.93% to ¥53,442,178.80 from ¥12,315,840.27 in the same period last year[26]. - The company reported a significant increase in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 385.68 million, compared to CNY 304.13 million in the first half of 2021[168]. - The total cash inflow from investment activities was ¥298,691,761.64, while the cash outflow was ¥409,877,677.70, resulting in a net cash flow of -¥111,185,916.06, compared to -¥204,716,208.25 in the previous year[172]. - The company reported a cash inflow from financing activities of ¥220,000,000.00, with a net cash flow of ¥19,603,098.25, down from ¥91,950,889.47 in the first half of 2021[172]. - The company achieved investment income of CNY 10.71 million, an increase of 35.5% from CNY 7.88 million in the previous year[165]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,712,651,554.87, a decrease of 2.51% from ¥1,756,825,074.16 at the end of the previous year[26]. - The company's current assets decreased to CNY 1,345,380,363.03 from CNY 1,439,937,740.88 at the beginning of the year, reflecting a decline of approximately 6.6%[156]. - The company's total liabilities decreased to CNY 675,403,485.52 from CNY 734,031,724.32, showing a reduction in overall debt levels[162]. - The company's short-term borrowings increased to ¥417,000,000.00, up from ¥388,679,652.00, reflecting a rise of 2.25%[55]. - The carrying value of goodwill was 39.48 million yuan, primarily due to the acquisition of ActBlue France SAS, posing a potential impairment risk[92]. Research and Development - Research and development expenses rose by 30.72% to ¥28,812,997.93, primarily due to increased investment in R&D[49]. - The company holds 252 authorized patents and 32 software copyrights, demonstrating strong R&D capabilities[44]. - The company has developed multiple products that meet the National VI emission standards and has achieved mass supply in both gasoline and diesel engine sectors[44]. - The company is actively expanding into hybrid and non-road vehicle emission treatment markets[42]. Market and Competitive Position - The market share of the company's main products in the light-duty diesel truck segment reached 16.53%, an increase of 3.62% from last year[42]. - The company is expanding its market share by enhancing product competitiveness and exploring new customer bases in the non-road mobile machinery and marine exhaust treatment markets[87]. - The company emphasizes quality management to mitigate risks associated with product quality, which is critical for compliance with emission standards[88]. Corporate Governance and Future Outlook - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts[5]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[181]. - The company has set a target to improve operational efficiency and reduce losses in the next financial period[181]. Legal and Compliance - The company won a lawsuit against Nanjing World Village Automotive Power Co., Ltd., with a judgment requiring the defendant to pay a total of 3.2469 million yuan (approximately 324.69 thousand) for development fees and overdue payment losses[114]. - There were no significant related party transactions reported during the reporting period, including asset or equity acquisitions or sales[116][117]. - The company maintains a good integrity status, with no unfulfilled court judgments or significant overdue debts reported[115].

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-021 安徽艾可蓝环保股份有限公司 公司授权董事长刘屹先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，上 述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和 融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 根据公司资金需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行申请合计不超 过 25 亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括本年度内已经办理的授信额 度），以满足公司未来经营发展的融资需求。期限为自公司 2023 年度股东大会 审议通过之日起一年。授信期限 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-031 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 240,096,540.34 | 246,425,268.07 | | -2.57% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,7 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则以及《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会可以按照股东大会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室 负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办 理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 1 （一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 第一条 为规范安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事 ...

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-020 安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 10,689,432.90 元，母公司净利润为 37,307,510.44 元。2023 年末公司累计未分配的利润为 319,580,452.28 元，母公司累计未分配的利润为 349,170,173.61 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公 司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况以及未来经营发展的需要，公司 董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不进行 资本公积金转增股本。 在 2023 年度不分红的情况下，公司近三年现金分红总额为 1,398.39 万元， 高于最近三年年均净利润的 30%。 安徽艾可蓝环保股份有 ...