证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-011 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议（以下简称"董事会"），于 2025 年 4 月 5 日以书面形式向全体董事 发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事苏琳、李明、邱化玉、潘素娇、 张羽君以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监 事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定， 贯彻 ...

证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2025-014 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润 分配预案为：以公司截至2024年12月31日总股本120,000万股为基数，向全体股 东每10股分派现金股利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本， 剩余未分配利润结转至下一年度。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属上市 公司股东净利润 5,676.16 万元，合并报表 2024 年末可供分配的利润为 116,655.78 万元；2024 年度母公司实现净利润 5,852.24 万元，提取盈余公积 585.22 万元,加上年初未分配利润 111,575.43 万元，母公司报表 2024 年末可供 分配利润为 ...

内部控制审计报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0589 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z0589 号 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"东岳硅材公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 （此页无正文，为山东东岳有机硅材料股份有限公司容诚审字[2025]518Z0589 号报 告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的 ...

审计报告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0588 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | – | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | – | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | – | 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11 | – | 118 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 山东东岳有机硅材料股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0136 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东东岳有机硅材料股份有限 公司（以下简称东岳硅材公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了容诚审字[2025]518Z0588 号的无保留 意见审计报告。 根据中国证券监督管理 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2025-013 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司报告期内在任独立董事邱化玉、潘素娇、 张羽君、曹先军（现已离任）、刘胜元（现已离任）、张永德（现已离任）的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，公司现任独立董事未在公司 担任除独立董事外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关 于独立董事的任职资格及独 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （曹先军-离任） 作为山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满 6 年，于 2024 年 4 月 17 日公司 召开 2023 年度股东大会完成第三届董事会换届选举后正式卸任。现将 2024 年度 本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 曹先军：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程 师。1982 年至 2005 年历任化学工业部连云港设计研究院助理、副主任、高级工 程师、院长；2005 年至 2016 年先后担任中蓝晨光化工研究院有限公司董事长、 总经理以及广州合成材料研究院有限公司董事长、总经理；2007 年至 2016 年担 任全国塑料标准化技术委员会主 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张羽君） 作为山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张羽君：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，副教授。 2010 年 7 月至 2013 年 9 月担任北京工商大学法学院讲师，2013 年 10 月至今担 任北京工商大学法学院副教授，现任北京工商大学法学院副教授，博雅立达（北 京）咨询有限公司执行董事兼经理，公司独立董事。 2024 年度，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事，未在公司担 任除独立董事外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，本人任职符合《上 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张永德-离任） 作为山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满 6 年，于 2024 年 4 月 17 日公司 召开 2023 年度股东大会完成第三届董事会换届选举后正式卸任。现将 2024 年度 本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张永德：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册 会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。2005 年至 2023 年 8 月担任信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部高级经理。2023 年 9 月 至今，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2018 年 3 月至 2024 年 4 月任公司独立董事。 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘胜元-离任） 作为山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满 6 年，于 2024 年 4 月 17 日公司 召开 2023 年度股东大会完成第三届董事会换届选举后正式卸任。现将 2024 年度 本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 刘胜元：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律 师。1995 年至 2006 年历任山东正大至诚律师事务所律师、合伙人、主任。2006 年至 2010 年历任山东康桥律师事务所律师、合伙人；2010 年至今担任山东康桥 （北京）律师事务所律师、高级合伙人、主任。2018 年 3 月至 2024 年 4 月任公 司独立董事。 2 ...