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Shandong Dongyue Organosilicon Materials (300821)
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东岳硅材:关联交易管理制度
2024-01-02 10:48
山东东岳有机硅材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称"公司")关联 交易,维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益,保证公司与关联人之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《山东东岳有机硅 材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时,应遵循以下基本原则: (一) 平等、自愿、等价、有偿的原则; (二) 公平、公正、公开的原则; (三) 对于必需的关联交易,严格依照法律法规和规范性文件加以规范; (四) 在必需的关联交易中,关联股东和关联董事应当执行《公司章程》 规定的回避表决制度; (五) 处理公司与关联人之间的关联交易,不得损害股东、特别是中小 股东的合法权益,必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告; (四) 提供担保(指公司为他人提供的担保,含对控股子公司的担保); (五) 租入或者租出资产; (六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等) 1 (六) 应当披露的 ...
东岳硅材:独立董事工作制度
2024-01-02 10:48
第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务,并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构建设,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进公司独立董事 尽责履职,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《山东 东岳有机硅材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实 ...
东岳硅材:第二届董事会第十九次会议决议公告
2024-01-02 10:48
山东东岳有机硅材料股份有限公司 证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2024-001 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十 九次会议(以下简称"董事会"),于 2023 年 12 月 23 日以书面形式的方式向 全体董事发出通知,并于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,董事刘静、曹先军、刘胜 元、张永德以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持,公 司监事、高级管理人员、保荐机构人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决,形成如下决议: 1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据日常业务发展及生产经营需要,公司及子 ...
东岳硅材:关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
2023-12-04 12:06
证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2023-083 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划预披露的公告 公司持股 5%以上股东中国民生银行股份有限公司北京分行保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次减持计划的主要内容 1、本次减持的原因:根据国家法律法规关于抵债资产处置要求予以处理。 2、本次减持的股份来源:抵债资产。 因金融合同纠纷案,长石投资有限公司(以下简称"长石投资")持有公司 首次公开发行股票并上市前 84,074,598 股股份被司法划转至民生银行北京分行。 截至公告披露日,民生银行北京分行已减持 8,525,300 股股份,剩余 75,549,298 股股份。 具体内容详见公司 2021 年 7 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn/)的《简式权益变动报告书》和 2023 年 10 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告》(2023- 073)。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 ...
东岳硅材:第二届监事会第十七次会议决议公告
2023-11-06 10:26
证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2023-077 全体监事经过认真审议和表决,形成如下决议: 1、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》 经审议,监事会认为:公司及子公司开展套期保值业务是为了充分运用套期 保值工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险,且公司已制定《期货套期 保值管理制度》,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行 的,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司及子公司在保证正常生产 经营的前提下开展套期保值业务。 议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十 七次会议(以下简称"监事会"),于 2023 年 11 月 1 日以书面通知的方式向全 体监事发出通知,并于 2023 年 11 月 6 日以现场会议方式在公司会议室召开。本 次会议应出席监事 ...
东岳硅材:独立董事关于第二届董事会第十八次会议有关事项的独立意见
2023-11-06 10:26
山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十八次会议有关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《山东东岳有机 硅材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《山东东岳有机硅材料股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为山东东岳有机硅材料股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅了有关材料后,基于本 人的独立判断,对公司第二届董事会第十八次会议审议的有关事项发表以下独立 意见: 一、《关于开展套期保值业务的议案》的独立意见 经审核,我们认为:公司及子公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法 律法规、规范性文件的规定,公司已经制定了《期货套期保值管理制度》,通过 加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事套期保值业务制定了具体操作规 程。在保证正常生产经营的前提下,公司及子公司开展商品期货套期保值业务, 有利于规避和降低原材料价格波动风险,实现稳健经营,不存在损害公司和全体 股东利益的情形。我们一致同意公司在保证正常生产经营的前提下开展套期保值 业务。 ...
东岳硅材:关于开展套期保值业务的公告
2023-11-06 10:26
证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2023-079 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为规避大宗商品价格波动风险,山东东岳有机硅材料股份有限公司(含全资 子公司和控股子公司,以下简称"公司")拟通过境内期货交易所和已在中国期 货业协会(以下简称"中期协")、中国证券业协会(以下简称 "中证协")备 案的具有相关业务资质的金融机构开展与公司生产经营相关的,包括但不限于工 业硅、甲醇、烧碱等品种的期货套期保值业务,拟投入的可循环使用的保证金不 超过人民币8,000万元,期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。资金来 源为自有资金。 2、已履行的审议程序 该事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审 议通过,独立董事发表同意独立意见,保荐机构出具明确核查意见。 3、风险提示 公司开展套期保值业务不以逐利为目的,严禁投机交易。开展套期保值业务 可能存在如基差、流动性、操作等风险,敬请广大 ...
东岳硅材:关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
2023-11-06 10:26
山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称"公司")专业从事有机硅材料 的研发、生产和销售,为有效规避和降低原材料价格波动带来的生产经营风险,公 司通过大宗商品期货套期保值辅助生产经营活动,降低价格波动对生产经营的影响, 保障及提高公司盈利能力和核心竞争力。 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种,只限于与生产经营密切相关的产 品,并严格遵循套期保值原则,对冲现货价格波动风险,不进行投机交易。本次交 易资金使用安排合理,不会影响公司主营业务的发展。 二、套期保值业务基本情况 1、交易品种:公司进行套期保值业务的期货品种,只限于与生产经营密切相 关的产品,包括但不限于工业硅、甲醇、烧碱等。 2、交易场所:境内合规公开的交易场所。 3、业务规模:公司套期保值业务期货保证金占用额度不超过8,000万元人民 币。期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内有效,上述额度在有效期内可 滚动循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相 关金额)不超过已审议额度,如单笔交易的存续期限超过了授权期,授权期限自 动 ...
东岳硅材:第二届董事会第十八次会议决议公告
2023-11-06 10:26
证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2023-076 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 为防范和规避商品现货市场价格剧烈波动风险,充分发挥期货套期保值工具 在稳经营、降风险等方面的作用,结合公司经营实际,同意公司及子公司在不影 响正常经营资金需求和资金安全的前提下,按照相关制度的规定适时开展套期保 值业务。公司及子公司套期保值业务保证金占用额度不超过 8,000 万人民币, 上述额度在有效期内可滚动循环使用,有效期自本次董事会审议通过之日起十二 个月内有效,期限内任一时点的保证金占用额度不超过已审议额度,如单笔交易 的存续期限超过了授权期,授权期限自动顺延至该笔交易终止。本议案无需提交 公司股东大会审议。同时公司编制了《关于开展套期保值业务的可行性分析报 告》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相 关公告。 议案表决情况:本议案有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。 2、审议通过《关于制定<期货套期保值管理制度>的议案 ...
东岳硅材:期货套期保值管理制度
2023-11-06 10:26
山东东岳有机硅材料股份有限公司 期货套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为防范和规避市场价格波动风险,充分发挥期货套期保值功能,规范 山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称"公司"或"东岳硅材")期货套期 保值业务的决策、操作及管理程序,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定, 结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称期货套期保值业务(以下简称"套期保值业务")是指, 公司以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的,结合销 售和生产采购计划,进行境内期货交易所上市标准化期货合约的交易,实现抵销现 货市场交易中存在的价格波动风险、稳定采购成本的目的,保障公司业务稳步发展。 第三条 本制度同时适用于公司全资子公司及控股子公司(以下统称"子公 司")。子公司进行期货套期保值业务,视同公司进行期货套期保值业务,适用本 制度。子公司的期货套期保值业务由公司进行统一管理。未经同意,各子公司不得 擅自进行套期保值业务 第四条 公司进行期 ...