证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-002 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 八次会议（以下简称"监事会"），于 2022 年 12 月 23 日以书面通知的方式向 全体监事发出通知，并于 2022 年 12 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王华伟先生 召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 三、备查文件 山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会 二〇二四年一月二日 1、审议通过了《关于公司 2024 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策 的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、公 司章程和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的通知和签到 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。 公司召开董事会会议在正常情况下由董事长根据公司章程的规定决定召开会议 的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由董事长签发，由董事会秘书负责 通知各有关人员做好会议准备。 第五条 召开定期董事会会议，应当于会议召开10日前通知全体董事和监事； 召开临时董事会会议，应当 ...

第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 监事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 山东东岳有机硅材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东大会不定期召开，出现 以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东东岳有机硅材 料股份有限公司（以下简称"东岳硅材"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等文件的要求，对东岳硅材 2024 年度预计日常关联交易进行了审慎核查，并发 表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 单位：人民币万元 | 关联 | | 关联交易 | 关联交 | 2024 年预计 | 2023 年 | 1-11 | 2022 年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 内容 | 易定价 | 金额（注 | 月已发生金 | | 金额 | | 类别 | | | 原则 | 1） | 额 | | | | 采购 | 山东东岳氟硅 材料有限公司 | 原材料、 热等 | 参照市 | 71,858 ...

二〇二四年一月二日 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 经审核，我们认为：公司本次 2024 年度日常关联交易预计符合公司业务发 展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东 利益，特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因该关联交易对关联方形 成重大依赖，不会影响公司独立性。该事项的决策符合有关法律法规和《公司章 程》等相关规定。我们一致同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》提交公司董事会审议，关联董事回避表决。 独立董事：曹先军 刘胜元 张永德 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董 事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就相关 事项发表审查意见如下： ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 审计委员会工作规则 第一条 为强化山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内 部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《山东东 岳有机硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制订本规则。 第二章 人员组成与职责 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员原则上独立于公司的日常经营管 理事务且应为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当占审计 委员会成员总数的1/2以上，且至少有一名独立董事是会计专业人士。审计委员 会成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由1/2以 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 融资与对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范山东东岳有机硅材料股份有限公 司（以下简称"公司"）融资和对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证 公司财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、交易所规则和《山东东岳 有机硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 （四）对外担保必须要求被担保人提供反担保等必要的防范措施，且反担保 的提供方应当具有实际承担能力； 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《山东东岳有机硅 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》 规定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小 股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或者租出资产； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等） 1 （六） 应当披露的 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 山东东岳有机硅材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事 尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《山东 东岳有机硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...

山东东岳有机硅材料股份有限公司 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-001 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议（以下简称"董事会"），于 2023 年 12 月 23 日以书面形式的方式向 全体董事发出通知，并于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘静、曹先军、刘胜 元、张永德以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员、保荐机构人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据日常业务发展及生产经营需要，公司及子 ...