深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张敏，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。2000 年 8 月至 2001 年 12 月担任中国外运广西分公司财务会计。2005 年 9 月至 2021 年 9 月担任德勤华永会计师事务所深圳分所审计高级经理。2022 年 3 月至 2022 年 6 月担任深圳市华科创智技术有限公司首席财务官。2021 年 10 月至 2021 年 12 月和 2022 年 7 月至今担任深圳市猎芯科技有限公司首席财务官。 2024 年 9 月至今，担任新产业生物独立董事。 (二) 独立性说明 2024 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 1 事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，并向公司董事会提交了《独立 董事独立性自查情况报告》；董事会对本人的独立性情况进行了 ...

公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会完成董事会换届 选举，本人被选举当选公司第五届董事会独立董事，现将 2024 年度本人担任独 立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人支毅，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。2007 年 10 月至 2017 年 5 月，执业于北京市竞天公诚律师事务所，其中 2010 年起为合伙 人。2017 年 6 月起至今，执业于北京市天元（深圳）律师事务所，任合伙人。 2018 年 9 月至 2020 年 4 月，2024 年 9 月至今，担任公司独立董事。 (二) 独立性说明 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（支毅）作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（王岱娜）作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会完成董事会换届 选举，本人因任期届满，不再担任公司独立董事职务以及董事会相关专门委员会 委员职务，现将 2024 年度本人担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王岱娜，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历， 中国注册会计师。2008 年至 2014 年担任深圳南方民和会计师事务所合伙人（后 事务所合并，成为中瑞 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（伍前辉）作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人伍前辉，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士。1998 年 4 月至 2000 年 9 月担任湖南省证券投资银行部经理助理。2000 年 10 月至 2004 年 7 月担任湘财证券及华欧国际投资银行部高级经理。2004 年 8 月至 2006 年 9 月担任江南证券投资银行综合部董事。2006 年 9 月至 2011 年 10 月 ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及深圳市新产业生物医学 工程股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政 旦志远"） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟 二、 2024 年年审会计师事务所履职情况 截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远合伙人人数 29 人，注册 ...

SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO., LTD. ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2024 OPERATION Attraction and Retention of Diversity and equal employment Employee rights and benefits Employee care and communication Employee Training and Development Employee promotion and development Occupational Health and Safety Occupational health 56 57 Safe production PROMOTING GREEN Environmental and occupational health and safety management Addressing Climate Change 53 Green Operation 55 CONT ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-031 董事会授权董事长饶微先生或其指定的授权代理人代表公司与银行机构签 署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之 日起生效。 二、 备查文件 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 申请综合授信的基本情况 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度 的议案》，为满足公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向多家合作 的银行申请总金额不超过人民币 13 亿元的综合授信额度。具体授信额度最终以 各银行实际审批的授信额度为准，期限不超过十二个月。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准。授信额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月。 授信期限内，授信额度可 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-025 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年年度报 告》全文及其摘要已于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-028 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月25日召开公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过 了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部颁布的最新会计准则 解释，对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现就变更情况公告如下： 一、 会计政策变更情况概述 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 1 相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 （1）公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 1、会计政策变更的原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-033 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员 购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议了《关于 为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善 公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充 分行使权力、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据中国 证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事 及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司 全体董事、监事审议本议案时回避表决，本议案将提交公司 2024 年年度股东会 审议。具体投保方案如下： 一、投保方案概述 1.投保人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员 公司独立董事于 ...