地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 "博汇转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 "博汇转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：宁波博汇化工科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波博汇 化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》《公 司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等法律法规、规范性 文件以及《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称《募集说明书》） 、《宁波博汇化工科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》（ ...

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召 开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》。为满足公司生产经营需要，缓解业务发展对流动资金的需求， 同时提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资 金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 30,000 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公 司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2025-028）。 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-067 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指 引第 2 号—— ...

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参加公司 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2025 年 05 月 07 日 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人 员姓名 董事长 金碧华 董事、总经理 王律 董事、副总经理、董事会秘书 张雪莲 董事、财务总监 项美娇 独立董事 刘红灿 投资者关系活动 主要内容介绍 1. 请问董事长，本次引进原鑫曦望将为公司的发展带来什么变化 答:您好，本次引进原鑫曦望有利于发挥国资平台在产业培育、产业 升级方面的作用，使公司发展更加稳健，进而促进公司快速完成产业转 型，助力公司长远发展。 2.请问董秘，史楠与席明贤与阿里云、钉钉和鑫蜂维的关系，他们的 加入将为公司创造哪些价值和新希望？ 答:您好， ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | （以下简称"原鑫曦望合伙"）签署了《关于宁波博汇化工科技股份有限公司之 控制权收购框架协议》等相关协议。根据协议约定，在协议转让股份、向特定对 象发行股票完成、文魁集团及夏亚萍放弃表决权后，公司控股股东变更为原鑫曦 望合伙，实际控制人变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室。 本次控制权拟变更及相关协议的具体情况参见公司于 2025 年 2 月 11 日披露 的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-014）。 二、本次协议转让及进展情况 2025 年 2 月 10 日，文魁集团与原鑫曦望合伙签署了《股份转让协议》，文 魁集团以 8.20 元/股的转让价格向原鑫曦望合伙转让其持有的公司 32,070,538 股股份。 深圳证券交易所已对转让双方提交的材料进行完备性核对，并出具《深圳证 券交易所上市公司股份协议转让确认书》。2025 年 5 月 6 日，公司收到文魁集 ...

债券代码：123156 债券简称：博汇转债 光大证券股份有限公司 关于适用简化程序召开 "博汇转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 宁波博汇化工科技股份有限公司债券持有人： 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"、"公司"或"发行人"） 于 2022 年 8 月向不特定对象发行面值总额 397,000,000.00 元可转换公司债券（以 下简称"博汇转债"）。根据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司 业务发展侧重点、产业链规划调整等内部需求，为降低募集资金投资风险，提高 募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将 原计划用于"环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目"的剩余募集资金（包含 理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充 流动资金、偿还银行贷款。本次募集资金投资项目的变更预计不会对公司偿债能 力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办 法》《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持 有人会议规 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 根据中国证监会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］1568 号），公司向不特定 对象发行可转换公司债券，募集资金总额人民币 397,000,000.00 元，募集资金净 额人民币 389,530,330.17 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 22 日出具了《验资报告》（信会师报字［2022］第 ZF11046 号），对以上募 集资金到账情况进行了审验。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司将上述募集资金 存放于募集资金专项账户管理，并与时任保荐机构、存放募集资金的银行签署了 《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金专户开立情况及《三方监管协议》签订情况 1、募集资金专户开立情况 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于变更保荐人后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"或"本机构"） 担任宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定负责博汇股份上市后的持续督导工作， 持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止，截至目前持续督导工作的期限已经届满。 截至 2024 年 12 月 31 日，博汇股份向不特定对象发行可转换公司债券的募集 资金尚未使用完毕，光大证券仍需对公司募集资金的使用情况履行持续督导义务。 因博汇股份拟发行股票并聘请华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"，现 已更名为"国联民生证券承销保荐有限公司"，下同）担任保荐机构、主承销商， 并签订了保荐协议和承销协议。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协 议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，光大 证券尚未完成的持续督导工作由华英证券承接，光大证券不再履行相应的持续督 ...

2020年6月30日，博汇股份在深交所创业板上市，公开发行新股2600万股，发行价格为16.26元/股，保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司，保荐代表 人为丁筱云、马涛。 博汇股份募集资金总额为4.23亿元，募集资金净额为3.82亿元。公司上市实际募资额较原拟募资额少3.18亿元。据博汇股份招股书，公司拟募资净额为7亿 元，拟用于60万吨/年环保芳烃油及联产20万吨/年石蜡生产项目、补充流动资金。 博汇股份发行费用为4066.26万元，其中光大证券获得承销保荐费2528.30万元。 中国经济网北京4月23日讯博汇股份（300839）(300839.SZ)昨日晚间披露2024年年度报告。2024年，公司实现营业收入22.79亿元，同比下降17.94%；归属于 上市公司股东的净利润为-3.07亿元，上年同期为-2.03亿元；归属于上市公司股东的扣非净利润为-3.06亿元，上年同期为-1.99亿元；经营活动产生的现金流 量净额为-1.12亿元，上年同期为4.29亿元。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 2, ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-063 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于评级机构将公司主体信用等级和"博汇转债"信用等级继续列入信 用评级观察名单的公告 具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《中证鹏元关于将宁波博汇化工科技股 份有限公司主体信用等级和"博汇转债"信用等级继续列入信用评级观察名单的公 告》，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司可转换 公司债券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）出具 的《中证鹏元关于将宁波博汇化工科技股份有限公司主体信用等级和"博汇转债" 信用等级继续列入信用评级观察名单的公告》（中证鹏元公告[2025]179 号）。 综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持博汇股份主体信用等级为 A，维持"博 汇转债"信 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 二、关联方基本情况 公司名称：宁波市文魁控股集团有限公司 法定代表人：金碧华 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于控 股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 公司控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称"文魁集团"）为支持 公司发展，降低公司资金成本，拟对公司（含全资及控股子公司，下同）提供总额 不超过人民币 10,000 万元的借款，借款利率按银行同期借款利率，借款利息按照实 际借款额及天数计算，该额度有效期自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，在 总金额范围内可循环使用。公司 ...