Meeting Overview - The third meeting of the sixth Supervisory Board of Beijing Capital Online Technology Co., Ltd. was held on March 28, 2025, via email notification to all supervisors [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the annual work report for 2024, with a unanimous vote of 3 in favor [2] - The Supervisory Board approved the full and summary version of the 2024 annual report, also with a unanimous vote of 3 in favor [2] - The Supervisory Board approved the annual financial settlement report for 2024, with a unanimous vote of 3 in favor [3] - The Supervisory Board approved the annual financial budget report for 2025, with a unanimous vote of 3 in favor [3] - The Supervisory Board approved the profit distribution and capital reserve fund transfer to increase share capital proposal for 2024, with a unanimous vote of 3 in favor [3] - The Supervisory Board approved the special report on the use and storage of raised funds for 2024, with a unanimous vote of 3 in favor [5] - The Supervisory Board approved the internal control audit report for 2024, with a unanimous vote of 3 in favor [5] - The Supervisory Board approved the remuneration plan for directors, supervisors, and senior management for 2025, with a unanimous vote of 3 in favor [6] - The Supervisory Board acknowledged that the unremedied losses exceeded one-third of the paid-in capital, with a unanimous vote of 3 in favor [6] - The Supervisory Board approved a subsidiary's application for a credit limit from a bank, with a unanimous vote of 3 in favor [7] - The Supervisory Board approved the use of temporarily idle raised funds for cash management, allowing up to 320 million yuan, with a unanimous vote of 3 in favor [8] - The Supervisory Board approved the use of temporarily idle self-owned funds for cash management, with a unanimous vote of 3 in favor [9] Additional Information - All resolutions passed will be submitted to the shareholders' meeting for further approval, except for the special report on the use and storage of raised funds and the internal control audit report, which do not require shareholder approval [5][9]

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-039 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审 议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，定于2025年4月21日召开2024年 度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025年4月21日（周一）下午14:30 二、会议审议事项 备注 （2）网络投票时间：2025年4月21日（周一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月21日 间为2025年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交 ...

北京首都在线科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000083 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000083 号 北京首都在线科技股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，首都在线于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》 ...

北京首都在线科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011002958 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025] 0011002958号 北京首都在线科技股份有限公司： 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行专 ...

关于北京首都在线科技股份有限公司 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京首 都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项发表核查意见 如下： 一、2022 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况 根据中国证监会的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918 号），公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）33,639,314 股，发行价格为人民币 10.50 元/股，募集资金总额为人民 币 353,212,797.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,546,338.01 元后，募集资金净额为人民币 342,666,458.99 元。20 ...

北京首都在线科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011005824 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-106 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中 ...

大华核字[2025]0011002959 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 北京首都在线科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京首 都在线科技股份有限公司（以下简称首都在线） ...

北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 本人于2024年9月2日起担任公司独立董事及各专门委员会委员，现将2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京首都在线科技股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 本人因连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 9 月 2 日离任公司独立董事 及各专门委员会委员， ...

北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 本人因连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 9 月 2 日离任公司独立董事 及各专门委员会委员，现将 2024 年度履行职责的情况报 ...