协创数据技术股份有限公司 战略委员会工作条例 二○二五年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附则 4 | 协创数据技术股份有限公司 战略委员会工作条例 战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《协创数据技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

协创数据技术股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资决策权限和程序 | 2 | | 第三章 | 重大投资的审议和披露 | 2 | | 第四章 | 对外投资的转让和回收 | 6 | | 第五章 | 重大事项报告及信息披露 | 7 | | 第六章 | 监督检查 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 协创数据技术股份有限公司 对外投资管理制度 协创数据技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司所属全资子 ...

协创数据技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 协创数据技术股份有限公司 互动易平台信息发布 及回复内部审核制度 二〇二五年六月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 总体要求 2 | | 第三章 内容规范性要求 2 | | 第四章 内部管理 3 | | 第五章 附则 4 | 第六条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言， 应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具 备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 第七条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问不得涉及或者可能 涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信 息范围内对投资者的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复；涉及或者可能 2 第一章总则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信 息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平， 根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》 ...

协创数据技术股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 公司信息披露的原则和要求 3 | | 第三章 | 信息披露职责 6 | | 第四章 | 信息披露的内容 11 | | 第五章 | 信息的披露程序 17 | | 第六章 | 信息披露相关文件、资料的保管 22 | | 第七章 | 涉及公司各部门、下属公司的信息披露事务管理和报告 22 | | 第八章 | 责任追究 23 | | 第九章 | 附则 23 | 协创数据技术股份有限公司 信息披露管理制度 协创数据技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

协创数据技术股份有限公司 年度财务报告工作制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 相关人员职责 2 | | 第三章 | 年度报告披露时间 4 | | 第四章 | 年度报告的编制及披露流程 4 | | 第五章 | 年度报告保密义务 6 | | 第六章 | 年度报告责任追究 6 | | 第七章 | 附则 7 | 第五条 董事会秘书负责组织和协调年度报告相关信息披露事务，应合理制 定年度报告编制、报送及披露计划，组织有关人员安排落实年度报告的编制和披 露工作。 协创数据技术股份有限公司 年度财务报告工作制度 协创数据技术股份有限公司 年度财务报告工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善协创数据技术股份有限公司（下称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，增强年度财务报 告（以下简称"年度报告"）的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）业务规则等法律、法规、规范性文件以 及《协创数据技术股份有限公司章程》（下称 ...

协创数据技术股份有限公司 控股子公司管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 组织管理 2 | | 第三章 | 财务管理 3 | | 第四章 | 经营决策管理 5 | | 第五章 | 信息管理 6 | | 第六章 | 检查与考核 7 | | 第七章 | 附则 8 | 协创数据技术股份有限公司 控股子公司管理制度 协创数据技术股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进 子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）有关法律、法规以 及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其 50%以上的股权比例， 或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计 ...

协创数据技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 选聘会计师事务所的执业质量要求 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所具体事项 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所 4 | | 第五章 | 信息安全 5 | | 第六章 | 信息披露 5 | | 第七章 | 监督及处罚 6 | | 第八章 | 附则 7 | 协创数据技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策的规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所具体事项 第一条 为进一步规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）选聘会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相 ...

第一章 总则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司 "或"本公司 "） 公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司章 程指引》和《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 协创数据技术股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与生效条件 | 2 | | 第三章 | 移交手续与未结事项处理 | 3 | | 第四章 | 离职董事及高级管理人员的义务 | 3 | | 第五章 | 责任追究机制 | 4 | | 第六章 | 附则 | 4 | 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法 ...

协创数据技术股份有限公司 对外担保管理制度 协创数据技术股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 2 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 4 | | 第四章 | 责任和处罚 6 | | 第五章 | 附则 7 | 协创数据技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《协创数据技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子 ...

协创数据技术股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事候选人的提名 1 | | 第三章 | 董事候选人的投票 3 | | 第四章 | 董事的当选 4 | | 第五章 | 附则 5 | 协创数据技术股份有限公司 累积投票制实施细则 协创数据技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，切实 保障社会公众股东选择董事的权利，依据《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，特制定《协创数据技术股份有限公司累积投票制实施 细则》（以下简称"本《实施细则》"）。 第二条 本《实施细则》所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 股东会选举董事进行表决时，根据 ...