证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-035 协创数据技术股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引，协创数据技术股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报 告,具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013 号），公司向特定对象发行人民币普通股37,243,264股，每股发行价 格19.30元,募集资金总额为718,794,995.20元，扣除不含税发行费用 9,544,047.10元后，实际募集资金净额为709,250,948.10元。上述募 集资金已于20 ...

协创数据技术股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 协创数据技术股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展过程中涉及 部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公司利润带来的影响， 公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概况 （一）交易目的 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、 利率波动对公司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适 度开展外汇套期保值业务。 公司及子公司拟采用远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生产品，对冲进出口合 同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工具，其 市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到 风险相互对冲的经济关系并实现套期保值目的。 公司及子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，整体外汇套 期保值业务规模与公司及子公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相 ...

协创数据技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审核说明 华兴专字[2025]24012780046号 协创数据技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了协创数据技术股 份有限公司（以下简称"协创数据"）财务报表，包括2024年12月31日的合并 及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年3月28 日出具了华兴审字[2025]24012780012号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕398号）的 要求，协创数据编制了后附的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 | 华兴会计师事务所 | 中国注册会计师： | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | | | | 中国注册会计师： | | ...

协创数据技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 协创数据技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《协创数据技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《协创数据技术股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，协 创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事丁海 芳女士、李平先生、胡琦先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁海芳女士、李平先生、胡琦先生的在职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律 ...

股票代码: 300857 2024年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 协创数据技术股份有限公司 协创数据技术股份有限公司 官 网：www.sharetronic.com 电 话：0755-33098535 地 址：深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 目 录 关于本报告 董事长致辞 公司概况 历史沿革 近三年企业荣誉及资质 走进协创数据 05 09 1 1 权责分明，效益共赢 公司治理 内控及风险管理 信息披露与投关管理 商业道德 01 21 24 26 28 专题聚焦 科技引领，创新致远 ESG治理体系 利益相关方沟通 实质性议题 ESG管理 15 16 17 15 01 13 05 03 创新品质，责任服务 创新驱动 产品质量管理 客户权益保护 供应商管理 数据安全与客户隐私保护 03 43 47 51 52 56 以人为本，共筑未来 合法雇佣 薪酬与福利 员工培训与职业发展 04 61 63 65 职业健康与安全 67 环保发展，低碳运营 应对气候变化 环境管理 资源管理 污染物管理 绿色经营 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-036 协创数据技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无 需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （三）变更后公司采用的会计政策 （一）会计政策变更原因和变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会[2024]24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），根据 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定， 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"、"其他 业务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-041 协创数据技术股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月 28日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024年度股东会的议案》，决定于2025年4月21日（星期一）召开公 司2024年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年度股东会。 （二）股东会的召集人：第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次年度股东会的召集程序符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议。 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在投票时 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-025 协创数据技术股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第三十次会议通知于 2025 年 3 月 18 日通过电子邮件、专人送达的方 式通知了全体监事。会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合视频表决方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席胡志宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，具体情况如 下： 监事会审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》，具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监 事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-024 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第三十三次会议通知于 2025 年 3 月 18 日通过邮件的方式通知 了第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。 （二）本次董事会于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开，以现 场结合视频表决方式进行。 （三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。 其中副董事长林坤煌先生，独立董事李平先生、胡琦先生以视频方式 出席本次会议。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议 ...

Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of 2.93 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total share capital of 245,255,146 shares[3]. - The company will increase capital reserves by converting 4 shares for every 10 shares held by shareholders[3]. - The company has a total of 245,255,146 shares as the basis for its profit distribution plan[3]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 300 million RMB, representing a 25% year-over-year growth[20]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥7,409,840,762.68, representing a 59.08% increase compared to ¥4,657,847,983.80 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥691,783,396.04, a significant increase of 140.80% from ¥287,286,859.53 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥671,323,365.06, reflecting a 144.33% increase from ¥274,761,436.12 in 2023[24]. - The company reported a quarterly revenue of ¥2,015,256,200.41 in Q4 2024, contributing to a total annual revenue growth[26]. Market Expansion and Product Development - The company reported a significant increase in NAND Flash sales, contributing to a revenue growth of 15% year-over-year[15]. - Future outlook includes a projected CAGR of 25% for AIoT technologies over the next five years, driven by advancements in machine learning and data analytics[16]. - The company plans to launch new SSD products with a performance improvement of 30% compared to previous models, targeting high-performance computing markets[16]. - Market expansion strategies include entering the Asia-Pacific region, aiming for a 10% market share within two years[16]. - The company is investing $500 million in R&D for next-generation HBM 3E technology to enhance performance in AI and HPC applications[15]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 30%, focusing on developing advanced data processing technologies[20]. - The company has a strong focus on innovative product development, evidenced by the introduction of various new products such as a non-contact charging device for cleaning products and a children's smartwatch[132]. - The company has increased its investment in AI R&D, enhancing capabilities in scene innovation, AI product and service implementation, and AI marketing solutions[140]. Operational Efficiency and Cost Management - The company reported a 5% increase in gross margin, attributed to cost optimization and improved supply chain management[16]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 15% reduction in costs through process optimization[20]. - The company has optimized supply chain management, effectively reducing raw material costs and significantly lowering manufacturing costs through automation[140]. Strategic Partnerships and Acquisitions - A strategic acquisition of a leading AI PaaS provider is expected to enhance the company's service offerings and increase revenue by 12% in the next fiscal year[16]. - The company has established several wholly-owned subsidiaries in various regions, enhancing its operational footprint[14]. - The company has signed contracts with several leading enterprises to provide cloud computing power leasing, cloud security, and large model collaborations, integrating overseas computing resources and cloud business platforms[114]. Risks and Challenges - The management discussed potential risks in future operations and corresponding countermeasures in the report[3]. - The company faces risks from international trade tariffs due to the US-China trade war, which may increase operational costs and impact market competitiveness. To mitigate this, the company is diversifying its supply chain and optimizing production processes[196]. - The global economic environment poses risks, with potential impacts on disposable income and purchasing power affecting the consumer electronics industry. The company plans to enhance product competitiveness and optimize supply chains to address these challenges[198]. Intellectual Property and Innovation - As of December 31, 2024, the company has achieved significant results in intellectual property, with 395 authorized patents in China, including 43 invention patents, 233 utility model patents, and 118 design patents[132]. - The company is actively expanding its market presence and enhancing its technological barriers through robust intellectual property protection[132]. - The company has made advancements in edge computing and wireless communication technologies, which are critical for meeting market demands[132]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 20% to 360 million RMB[20]. - The company aims to enhance its competitive edge through heterogeneous computing power management and intelligent scheduling technology, targeting smart cities and intelligent manufacturing sectors[1]. - The company plans to expand its market presence by exploring cross-industry collaborations in e-commerce and healthcare, aiming for sustainable business models[1].