证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-025 浙江维康药业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江维康药 业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议 事规则》等规定和要求，现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 3、诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年1 月1 日至2023 年12 月31 日）因执业行为受 到行政处罚1次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪 律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人 次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 鉴于天健会计师事务所 ...

浙江维康药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江维康药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定和《浙江维康药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会 批准后成立。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委 员会人数的二分之一。主任委员由独立董事担任。 第七条 薪酬与考核委员会的委员由董事会选举产生，主任委员由薪酬与 考核委员会的委员按一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任 职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 本工作细则第五条至第七条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无 故解除其职务。在董事会根据本工作规则及时补足委员之前，原委员仍按该 ...

第一条 为规范浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江维康药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 浙江维康药业股份有限公司 股东大会议事规则 浙江维康药业股份有限公司 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开： 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-037 浙江维康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人武滨作为浙江维康药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江维康药业股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-028 浙江维康药业股份有限公司 关于前期差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于前 期差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定及公司 自查的实际情况，对公司前期差错进行更正，具体情况如下： 1、2020 年四季度-2023 年期间，公司实际控制人刘忠良通过工程供应商以 公司支付工程设备款方式累计占用公司资金 14,168.98 万元，其中 5,629.13 万元 用于归还其个人借款，剩余 8,539.85 万元由其直接占用，资金占用事项导致公司 财务报表多计长期资产、少计其他应收款，本期公司对上述事项进行了差错更正； 刘忠良分别于 2023 年 12 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江维康药业股份有限公司拟对合并丽水市康养 百姓医药连锁有限公司形成的商誉进行减值测试 涉及的包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 218 号 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年四月二十二日 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | 一、 | 委托人及其他资产评估报告使用人 5 | | 二、 | 评估目的 7 | | 三、 | 评估对象和评估范围 7 | | 四、 | 价值类型 11 | | 五、 | 评估基准日 12 | | 六、 | 评估依据 12 | | 七、 | 评估方法 14 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 18 | | 九、 | 评估假设 20 | | 十、 | 评估结论 22 | | 十一、 | 特别事项说明 22 | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 25 | | 十三、 | 评估报告日 26 | | 附件： | 28 | 浙江维康药业股份有限公司拟对合并丽水市康养百姓医药连锁有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的 包含商誉的相关资产组评估项 ...

浙江维康药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 浙江维康药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （武滨） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极出席相 关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，对公司相关事项发表独立意见，全 面关注公司的发展状况，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人武滨，1960 年 6 月出生，研究生学历，注册高级咨询师、执业药师。 2012 年 4 月至 2020 年 7 月任中国医药商业协会常务副会长；2018 年 7 月至今先 后担任中国医药企业管理协会专家委员会委员，中国医药物资协会高级顾问。曾 任瑞康医药集团股份有限公司、广誉远中药股份有限公司、上海现代中医药股份 有限公司独立董事。现任老百姓大药房 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-035 浙江维康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘江峰作为浙江维康药业股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过浙江维康药业股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

关于浙江维康药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为浙江维 康药业股份有限公司（以下简称"维康药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对维康药业 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核 查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司有关人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、审 计报告、公司内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制 环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 报告期内公司发现财务报告内部控制重要缺陷 1 项，即公司部分医药产品销售业 务收入确认存在跨期。 根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-039 浙江维康药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江维康药业股份有限公司董事会现就提名郝岚为浙江维康药业 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江维康药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江维康药业股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...