（一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 1 第一条 为进一步完善稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，保护中小股东及利益相关方的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、行政法规、自律监管规则及《稳健医疗用品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际 情况，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同 意，通知时限可不受本条款限制。半数以上独立董事可以提议召开 临时会议。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或不能履职时，两名及以上独立董事可以 自行召 ...

稳健医疗用品股份有限公司 章程 二○二三年十二月 1 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 44 | | 第十二章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由稳健实业（深圳）有限公司以整体变更方式设立；在深圳市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 的统一社会信用代码为 914 ...

（2023年12月） 第一章 总则 第二章 人员构成 战略与社会责任委员会召集人负责召集和主持战略与社会责任委员 1 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，同时进一步保护公司相关方利益，加强公司履行社会 责任的能力和意识，实现公司和社会的可持续发展，公司特设董事 会战略与社会责任委员会(下称"战略与社会责任委员会"或"委员 会")，作为负责公司长期发展战略、重大投资决策和社会责任的专 门机构。 第二条 为确保战略与社会责任委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《稳健医疗 用品股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")等有关规定，特制 定本规则。 稳健医疗用品股份有限公司 战略与社会责任委员会议事规则 第三条 战略与社会责任委员会由五名董事组成。 第四条 战略与社会责任委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与社会责任委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 会会议，当委员会召集人不能或无法履 ...

稳健医疗用品股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为了加强稳健医疗用品股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管理 人员的考核，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公 司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《稳健医疗用品股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案和薪酬 考核工作。 第三条 本议事规则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。 第四条 适用本议事规则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事，但不包 括独立董事；高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人， 董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第五条 薪酬与考核委员会下设工作小组，工作小组组长及小组成员根据董 事会的提议另行确定，公司人力资源部协助薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第七条 薪酬与考核委 ...

稳健医疗用品股份有限公司 募集资金管理制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资 金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第八条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称 "协议"）。协议至少应当包括以下 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-053 稳健医疗用品股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召 开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次 公开发行股票部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"高端敷料生产 线建设项目"、"武汉稳健二期扩建项目"及"稳健医疗（嘉鱼）科技产业园项 目"结项，并将节余募集资金 9,173.98 万元（包括利息收入，具体金额以资金 转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后，结 项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。本议 案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意稳健医疗用品股份有限公司首次公开 发行股 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-051 稳健医疗用品股份有限公司 公司于 2021 年 9 月 17 日第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次 会议审议通过《关于回购股份方案的议案》（以下简称"2021 年回购计 划"），公司计划回购股份用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。截至 2022 年 4 月 7 日， 2021 年回购计划已实施完毕，公司通过回购专用证券账户 以集中竞价交易方式回购公司股份 6,754,659 股，占回购实施完成之日公司总 股本的比例为 1.58%，成交总金额为 499,991,560.55 元（不含交易费用）。 2023 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会 第十一次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》和《关于〈公司 第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，公司设立第一期员工持 股计划，股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份，股票规模不超过 66 万股，其中预留部分为 15.5 万股。2023 年 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-054 稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2023 年 12 月 19 日（星期二）以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于回购专用证券账户剩余股份进行注销的议案》。 结合当前公司员工持股计划及股权激励计划的实际进展和公司 2021 年回购 计划剩余库存股数量情况，公司拟将回购账户剔除第一期员工持股计划（含预留 部分）仍剩余的 6,094,659 股由原用途"用于公司员工持股计划或 ...

稳健医疗用品股份有限公司 审计委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化稳健医疗用品股份有限公司(下称"公司")董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《稳健医疗用品股 份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中至少两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主席(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务， ...

具体修订内容对照如下： 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-052 稳健医疗用品股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过《《关于修改<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据《《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《上 市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（2023 年修订）等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情 况，对《《公司章程》相关条款进行了修订。此外，公司将回购账户剔除第一期员 工持股计划（含预留部分）仍剩余的 6,094,659 股进行注销后，公司总股本将由 594,387,367 股减少至 588,292,708 股。公司拟一并修订《公司章程》相关条款， 提请股东大会授权公司管理层办理工商变更 ...