证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-007 稳健医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 1 月 29 日（星期一）以通讯现场相结合的方式召开。本次会议经全体监事同意豁免 会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会 主席张婷婷女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于回购股份方案的议案》。 （1）回购股份的目的及用途 基于对未来发展的信心以及自身价值的判断，为增强投资者信心，同时进一步构建 更加稳定和高素质的管理团队，建立健全公司的长效激励机制，充分调动管理层、核心 骨干的积极性，提高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益紧 密结合在一起，促进 ...

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：稳健医疗（300888） | | --- | | 保荐代表人姓名：沈璐璐 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王申晨 联系电话：010-65051166 | | 现场检查人员姓名：王申晨、吴家鸣 | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 月 日 1 5 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 对上市公司董事及高级管理人员进行访谈；查阅公司董事会、监事会、股东大会会议文件； | | 查阅公司章程及各项公司治理制度；现场查看公司主要管理场所；对有关文件、原始凭证 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是 ...

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为稳健医疗用品股份有限 公司（以下简称"稳健医疗"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构， 对稳健医疗控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员 进行了培训。 通过本次培训，有助于加强稳健医疗控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员、信息披露人员对上市公司规范运作、信息披露、投资者保护相关 监管法规的熟悉和深入理解，本次培训达到预期效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于稳健医疗用品股份有限 公司 2023 年持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 一、培训的基本情况 中金公司编制了培训材料，要求稳健医疗参与培训的相关人员了解培训相关 内容。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、负责信息披露的 相关人员参加了本次培训。 二、培训的主要内容 培训主要内容为中国证监会、深圳证券交易所发布的细则、指引、通知、办 法、指 ...

二、通知债权人的相关信息 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-002 稳健医疗用品股份有限公司 关于注销剩余回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销剩余回购股份及减少注册资本的审议情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召 开第三届董事会第十八次会议及 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于回购专用证券账户剩余股份进行注销的议案》和《关于 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，结合当前公司员工持股计划及 股权激励计划的实际进展和公司 2021 年回购计划剩余库存股数量情况，公司拟 将回购账户剔除第一期员工持股计划（含预留部分）仍剩余的 6,094,659 股由原 用途"用于公司员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销减少公司注册 资本"，本次注销完成后，公司总股本将由 594,387,367 股减少至 588,292,708 股。详细内容见公司于 2023 年 12 月 21 日和 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于稳健医疗用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于稳健医疗用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：稳健医疗用品股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事 务所（下称"本所"）接受稳健医疗用品股份有限公司（下称" ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-001 稳健医疗用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 15:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00。 （四）会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络 ...

稳健医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月） 1 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事 会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见，与年度报告同时披露。 第九条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 4 公司前五名股东任职的人员及其直系亲属； 第一款中"直系亲属"是指配偶、父母、子女；"主要社会关系"是指兄 弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配 偶、子女配偶的父母等；"重大业务往来"是指根据深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定或者《公司章 程》规定需提交股东大会审议的事项，或者深圳证券交易所认定的 其他重大事项；"任职"是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他 工作人员。 第一条 为进一步完善稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激 励机制，保护中小股东及利益相关方 ...

稳健医疗用品股份有限公司 提名委员会议事规则 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： (一)提名或者任免董事； 第一章 总则 (二)聘任或者解聘高级管理人员； 第二章 人员组成 (三)法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事 项。 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司(下称"公司")高级管理人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《稳健医疗用品股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-055 稳健医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》。 为提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票部分募集资金投资项 目 "高端敷料生产线建设项目"、"武汉稳健二期扩建项目"及"稳健医疗（嘉 鱼）科技产业园项目"结项，并将节余募集资金 9,173.98 万元（包括利息收入， 具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 19 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 14 日通 过邮件和即时通信工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会 议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内 ...

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 用状态。截至2023年12月15日，本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况 如下： 单位：万元 | 序 | | 募集资金承 | 累计投入募集 | 利息收入 | 预计节余金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 诺投入总额 | 资金金额 | 净额（3） | （4）=（1）- | | | | （1） | （2） | | （2）+（3） | | 1 | 高端敷料生产线建设项目 | 21,685.86 | 14,573.14 | 1,302.05 | 8,414.77 | | 2 | 武汉稳健二期扩建项目 | 60,000.00 | 60,951.58 | 1,399.37 | 447.79 | | 3 | 稳健医疗（嘉鱼）科技产业园 | 42,000.00 | 43,462.76 | 1,774.18 | 311.42 | | | 项目 | | | | | | | 合计 | 123,685.86 | 118,987.48 | 4,475.6 ...