稳健医疗用品股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权 益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和 国公司法》(下称"《公司法》")等国家法律法规及《稳健医疗用品 股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定，制订本规 则。 第二章 股东大会的职责 1 第二条 股东大会应当在法律及《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （十）修改《公司章程》； 且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易； 公司不得通过授权的形式由董事会或者 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-056 稳健医疗用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 28 日（星期四） （七）会议出席对象： （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-050 稳健医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司第 一期员工持股计划的有关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 经与会持有人逐项审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据《稳健医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《稳健医疗用 品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，设立第一期员工 持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常管理与监督机构，对员 工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委 员组成，设管理委员会主任 1 名，任期与第一期员工持股计划的存续期一致。 表决结果：同意 21,715,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权 份额总数的 100%；反对 0 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-049 稳健医疗用品股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，稳健医疗用品股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月15 日（周三）15:30- 17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-048 稳健医疗用品股份有限公司 关于回购专用证券账户剩余股份拟进行注销的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 以上具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公 告。截止目前，公司回购专用证券账户中剩余 6,249,659 股，剔除第一期员工 持股计划预留部分的股份后为 6,094,659 股，占注销前公司总股本的 1.03%。 结合当前公司员工持股计划及股权激励计划的实际进展和公司 2021 年回购 计划剩余库存股数量情况，公司拟将回购账户剔除第一期员工持股计划（含预留 部分）仍剩余的 6,094,659 股由原用途"用于公司员工持股计划或者股权激励" 变更为"用于注销减少公司注册资本"，本次注销完成后，公司总股本将由 594,387,367 股减少至 588,292,708 股。 本次拟对剔除第一期员工持股计划（含预留部分）仍剩余的回购专用证券账 户股份进行注销是公司结合目前实际情况作出的决策，有利于切实提高公司股东 的投资回报，不会对公司 ...

序号 机构名称 姓名 调研时间 1 安信证券 刘夏凡 2023年10月24日 2 北京鼎萨投资 张王品 2023年10月24日 3 北京金百镕投资 刘新 2023年10月24日 4 北京森林湖资管 孙海连 2023年10月24日 5 大成基金 黄博涵 2023年10月24日 6 大家资管 胡筱 2023年10月24日 7 东北证券 刘家薇 2023年10月24日 8 东北证券 苏浩洋 2023年10月24日 9 东方睿信私募 丁等 2023年10月24日 10 东方证券 尹思 2023年10月24日 11 东方证券 朱炎 2023年10月24日 12 东方证券 杨妍 2023年10月24日 13 东方证券 施红梅 2023年10月24日 14 东海证券 张嘉栋 2023年10月24日 15 方正证券 马萤 2023年10月24日 16 方正证券 万宇昕 2023年10月24日 17 方正证券 廖捷 2023年10月24日 18 方正证券 陈佳妮 2023年10月24日 19 共青城寻阑私募 钟杵 2023年10月24日 20 光大证券 朱洁宇 2023年10月24日 21 光大证券 孙未未 2023年10月2 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 稳健医疗用品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-09 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 √业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 （电话会议） 参与单位名称 国泰基金、华安基金、大家资管等110位机构投资者，名单详见附件（排名 及人员姓名 不分先后） 2023年10 月24日 稳健医疗2023年三季度业绩说明会 时间 2023年10 月25日 现场调研 业绩交流会-线上召开 地点 现场调研-公司总部会议室 副总经理兼董事会秘书：陈惠选 上市公司接待 稳健医疗轮值CEO：张燕 人员姓名 全棉时代副总裁：廖美珍 稳健医疗集团财务总监：吴克震 一、2023年三季度业绩介绍： 2023年前三季度，公司坚持医用耗材及健康生活消费品两大业务，面对 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 1,743,604,478.34, a decrease of 29.82% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,466,156,270.99, an increase of 310.15% year-on-year[4] - Net profit excluding non-recurring items was CNY 70,847,155.84, down 78.41% from the previous year[4] - Basic earnings per share increased to CNY 2.5, up 309.84% year-on-year[4] - In the first three quarters of 2023, the company achieved a total revenue of CNY 6.01 billion, a year-on-year decrease of 21.35%[15] - The net profit attributable to the parent company for the same period was CNY 2.15 billion, representing a year-on-year increase of 71.78%[15] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 6,010,442,517, a decrease of 21.4% compared to CNY 7,642,317,470.16 in Q3 2022[20] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 2,185,931,925.94, representing an increase of 72.5% from CNY 1,266,801,259.01 in the same period last year[21] - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was CNY 3.65, up from CNY 2.12 in Q3 2022, indicating a significant growth in profitability[22] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 19,058,871,379.64, reflecting a 3.79% increase from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 19.06 billion, up from CNY 18.36 billion at the beginning of the year[18] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 5.40 billion, down from CNY 6.17 billion at the beginning of the year[18] - The total liabilities and equity increased to CNY 19,058,871,379.64, reflecting a growth in the company's financial position[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 222,373,170.45, a decrease of 81.60% compared to the same period last year[4] - Cash received from operating activities increased by 73.95% to CNY 200,883,988.70 mainly due to increased government subsidies received[10] - The cash flow from operating activities for the current period is ¥222,373,170.45, a decrease of 81.5% compared to ¥1,208,226,864.65 in the previous period[23] - The total cash inflow from operating activities decreased to ¥6,175,652,130.06 from ¥8,116,271,463.05, representing a decline of 23.9%[23] - The cash outflow from operating activities increased to ¥5,953,278,959.61 from ¥6,908,044,598.40, indicating a decrease of 13.8%[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥3,843,270,360.60, an increase from ¥3,602,262,396.74 in the previous period[24] Investments and Financing - Cash outflow for the acquisition of fixed assets decreased by 30.03% to CNY 607,149,041.92 due to reduced cash payments for long-term asset purchases[10] - The company repaid bank loans amounting to CNY 2,094,650,000.00, an increase of 1839.76% compared to the previous year[11] - The net cash flow from investing activities improved to ¥246,648,101.93 from a negative cash flow of -¥2,542,732,087.90 in the previous period[24] - The net cash flow from financing activities was -¥1,003,184,645.36, compared to a positive cash flow of ¥805,357,306.18 in the previous period[24] Operational Highlights - The company reported a significant increase in other receivables, up 126.05% to CNY 534,150,829.63, mainly due to urban renewal projects[7] - Short-term borrowings decreased by 41.48% to CNY 1,343,257,559.31, indicating reduced bank loans[7] - The company experienced a 726.49% increase in accounts payable, reaching CNY 204,639,766.29, attributed to increased use of bank acceptance bills for supplier payments[7] - Accounts payable decreased by 31.87% to CNY 762,765,772.62 due to reduced procurement during the period[8] - Contract liabilities decreased by 62.72% to CNY 211,332,320.61 primarily due to a decrease in advance payments from customers[8] - Other payables increased by 78.34% to CNY 1,018,034,901.92 mainly due to unpaid cash dividends to shareholders at the end of the period[8] - Financial expenses decreased by 33.94% to CNY -77,096,893.89 due to increased interest expenses and reduced exchange gains[9] - Other income increased by 32.94% to CNY 69,648,999.28 primarily from increased government subsidies[9] Strategic Initiatives - The company plans to expand its brand presence in Southeast Asia and Europe through the establishment of an overseas division[16] - The company participated in various industry conferences to enhance brand recognition and professional credibility[15] - The company is actively developing new products and solutions for wound care and surgical infection control[15] Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 268,896,680.42 from CNY 374,437,954.15, reflecting a 28.2% reduction year-over-year[20]

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-045 稳健医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的情况下，同意公司使用总额度不超过 5 亿元闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内， 资金可滚动使用，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公 司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低且投资期限 最长不超过 12 个月保本型投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、大额存 单、定期存款、通知存款、银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等安全 性高的理财产品）。 一、监事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）以现场 ...

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为稳健医 疗用品股份有限公司（以下简称"稳健医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修 订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对稳健医疗使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意稳健医疗用品股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1822号）同意注册，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币74.30元，共计募 集资金371,500.00万元，扣除发行费用后，公司本次 ...