证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于2025年4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公 布了《2024年年度报告》及其摘要。为使投资者能够进一步了解公司发展战略、经 营管理等情况，公司定于2025年5月16日（星期五）15:00-16:00在"价值在线平台"举 办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用远程网络互动的方式举行，投 资者可登陆网址(https://eseb.cn/1mX0abT2HAs)或微信扫描下方小程序码依据提示报 名登入，参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理郑晓蓉女士、董事兼董事会秘 书郑海涛先生、财务总监刘涛先生、保荐代表人张开军先生、独立董事赵玉洁女士 （如有特殊情况，参与人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 ...

广东科翔电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，我们作为广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 二届董事会提名委员会成员，现就公司第三届董事会董事候选人的任职资格发表 审查意见如下： 1、公司第三届董事会非独立董事候选人郑晓蓉女士、谭东先生，具备《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定中的担任上市公司非独立董事的任职条件、专业背景和工作经 验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。郑晓蓉女士、谭东先生不存在相关 法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司董事的 履职能力。 我们一致同意提名郑晓蓉女 ...

向特定对象发行股票、以简易程序向特定对象发行股票之保 荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕3641 号"文《关于同意广 东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 51,701,308 股，发行价格为 19.29 元 /股。公司本次募集资金总额为人民币 997,318,231.32 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 25,851,308.24 元后，募集资金净额为人民币 971,466,923.08 元。上 述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 4 月 11 日出具了众验字（2022）第 03551 号《验资报告》。本次发行的股票于 2022 年 4 月 29 日在深圳证券交易所上市。 中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 中泰证券股份有限公司 | | 注册地址 | 山东省济南市市中区经七路 86 号 | | 主要办公地址 | 山东省济南市市中区经七路 86 号 | | 法定代表人 | ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：科翔股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程超 联系电话：0755-82773979 | | | | | | | 保荐代表人姓名：张开军 联系电话：0755-82773979 | | | | | | | 现场检查人员姓名：张开军、王萍、陈贤文、蒋能超、陈诺 | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 | 2024 | 年 | 日 | | | | 现场检查时间：2025.1.6-2025.1.10、2025.2.24-2025.3.5、2025.4.16-2025.4.18 | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | | 是 | 否 | 不适 | | | | | | | 用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度；（2）查阅公 司公开信息披露文 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被 保 荐 公 司 简 称 ： 科 翔 股 份 | | --- | --- | | | （300903.SZ） | | 保荐代表人姓名：程超 | 联系电话：0755-82773979 | | 保荐代表人姓名：张开军 | 联系电话：0755-82773979 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 12，每月查阅募集资金账户对 | | （1）查询公司募集 ...

（一）公司董事、高级管理人员； 广东科翔电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事件信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合 法、真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件以及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有对公司股票及其衍生品交易价格产生 重大影响的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的 有关人员及相关公司（含公司及所属子公司）对可能发生或已经发生的本制度规 定的重大信息，应在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制 度。 第四条 本制度所称重大信息报告义务人包括： 第二章 重大信息的范围 第六条 重大信息包括但不限于：公司及子公司发生或即将发生的重 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 广东科翔电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文 件以及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人（含控股子公司）的债务向 债权人提供保证、抵押或质押等形式的担保。公司及控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对 外担保总额之和。 第三条 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 非经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东科翔电子科技股份有限公司 第五条 战略委员会任期与该届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。委员任期届满前，除出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定的不 得任职情形外，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，由董事会根据《公司章程》及本工作细则的规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规和规范性文件及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 1 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员 ...

广东科翔电子科技股份有限公司 内部审计制度 广东科翔电子科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和审计人员的责任，提高内部审计工作质量，强 化经营管理，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对内部控制的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独 立、客观的监督和评价活动。公司按国家规定建立内部审计制度，是公司建立自 我约束、自我完善机制的重要环节。 第三条 本制度所称内部控制，是由企业董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 发展战略。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司。 第 ...

第二章 任职资格 广东科翔电子科技股份有限公司 财务总监工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保资产的保值与增 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国会 计法》以及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定本工作细则。 第二条 财务总监负责监督、管理公司财务会计活动，对公司所有财务数据、 财务报告的真实性、合法性、完整性向董事会负责并接受审计委员会的监督。 第三条 财务总监应按照国家有关财经法律、法规和公司章程等制度，认真 履行职责，切实维护公司和投资者的权益。 广东科翔电子科技股份有限公司 财务总监工作细则 第四条 公司设财务总监一人，由总经理提名，经董事会审议决定聘任或解 聘。财务总监任期与同届董事会任期相一致，连聘可以连任。 在任职期间董事会可以解聘财务总监，财务总监也可以向董事会提出辞职。 第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事 以外的其他职务。 第六条 财务总监应具备以 ...