证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-007 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开的 第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均含 本数）。回购股份价格不超过人民币12.58元/股（含本数），按回购价格上限及 回购金额区间测算，回购股份数量为1,589,825股至3,179,650股，占公司目前总股 本比例为0.38%至0.77%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时或回购实施 完成时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年2 月5日、2024年2月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-005 广东科翔电子科技股份有限公司 关于董事、证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 刘栋女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司健康高质量发展发 挥了重要作用。公司对刘栋女士在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心 感谢！ 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，聘任符合 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事、证券事务代表刘栋女士提交的书面辞职报告。刘栋女士因个人原因， 申请辞去公司第二届董事会董事及证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任 何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 刘栋女士原定任期为 2022 年 05 月 18 日至第二届董事会届满之日，其辞职 后，公司董事会人数未低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关规定，刘栋女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。 截至本公告 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-004 广东科翔电子科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 三、备查文件 1．2025 年第一次职工代表大会会议决议； 2．王冬阳先生的辞职报告。 特此公告。 一、职工代表监事辞职的情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职 工代表监事王冬阳先生的书面辞职报告，王冬阳先生因个人原因申请辞去公司 第二届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。王冬阳先 生的原定任期至第二届监事会届满之日即 2025 年 5 月 18 日止，王冬阳先生在担 任公司监事期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 截至本公告披露日，王冬阳先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺。 王冬阳先生将继续严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 26,500 and 29,500 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a net loss of 15,931.45 million yuan in the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 28,800 and 32,100 million yuan, compared to a loss of 19,719.27 million yuan in the previous year [2]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily due to fluctuations in customer demand and intensified industry competition, leading to a decrease in average product prices and gross profit margins [4]. - The production capacity utilization rates at the company's facilities in Jiangxi (Jiujiang, Ganzhou, Shangrao) remain unsaturated, resulting in high fixed costs per unit due to depreciation and amortization of prior investments [5]. Non-Recurring Gains and Losses - The estimated impact of non-recurring gains and losses on the net profit attributable to shareholders is approximately 2,400 million yuan [5]. - The financial data in this earnings forecast has not been audited by a registered accounting firm [3]. Investor Guidance - The specific financial data for the fiscal year 2024 will be disclosed in the company's annual report [6]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks [6].

近日，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"） 向广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行（以下简称"广发银行大亚湾支行"） 申请授信额度8,000.00万元，由全资子公司智恩电子(大亚湾)有限公司（以下简 称"智恩电子"）提供担保，该事项已经由智恩电子唯一股东作出股东决定，同意 为公司上述授信业务提供连带责任保证。 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-084 广东科翔电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 指标名称 | 2024年9月30日（未经审 | 2023年12月31日（经审 | | --- | --- | --- | | | 计） | 计） | | 资产总额 | 723,317.74 | 666,463.87 | | 负债总额 | 518,314.41 | 443,037.39 | | 银行贷款 | 136,580.30 | 99,669.19 | | 流动负债 | 448,282.37 | 378,566.08 | | ...

一、担保情况概述 证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-083 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后，公司正在履行中的 对外担保合同总额为361,054.65万元人民币（均为公司对全资子（孙）公司授信提供 的担保），占公司 2023 年经审计归属于上市公司股东净资产的 164.25%。公司不存 在为全资子（孙）公司以外的担保对象提供担保的情形，也不存在逾期担保的情形。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2024年 10月 28 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子（孙）公司 开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》，同意公司为子 （孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过 5.50 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-082 广东科翔电子科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二 届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议，以及于2024年5月15日召开2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子（孙）公司（含下属控股公司）在确保不影响正常运营和募 集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 11.40 亿元（含本数）的部分暂时闲 置资金进行现金管理(其中募集资金不超过 2.40 亿元，自有资金不超过 9.00 亿元），以 更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投资期限为自2023年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环 滚动使用，期满后闲置募集资金将归还至公司募集资金专项账户。同时授权公司管理层 在上述有效期及资金额度 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-081 广东科翔电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开的 第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次 用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元（均含 本数）。回购股份价格不超过人民币12.58元/股（含本数），按回购价格上限及 回购金额区间测算，回购股份数量为1,589,825股至3,179,650股，占公司目前总股 本比例为0.38%至0.77%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时或回购实施 完成时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年2 月5日、2024年2 ...

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2024-080 广东科翔电子科技股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容、真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科翔股份"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，于 2024年 11月 14日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及 子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》， 同意公司为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过 5.50 亿元的连带责任保证担保，其中为资产负债率超过 70%的子（孙）公司提供 担保额度不超过 4.00 亿元，为资产负债率不超过 70%的子（孙）公司提供担保额 度不超过 1.50 亿元，以公司及子（孙）公司与融资机构发生实际业务的担保情况 为准。根据实际经营需要，在不超过审议总额度的情况下，各融资机构之间和公 司合并报表范围内的子（孙）公司（包括但不限于所列示的全资或 ...

股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东科翔电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第307号 致：广东科翔电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东科翔电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接 受广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张婷 ...