15/F, 21st Century Tower, 210 Century Avenue, Pudong, Shanghai 200120, China Tel/电话: +86 21 6168 2688 Fax/传真: +86 21 6168 2699 Email: info@sglaw.cn Web：www.sglaw.cn 上海融孚律师事务所 关于上海海融食品科技股份有限公司 第一期员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年四月 上海融孚律师事务所 上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪中心大厦 15 层 （200120） 关于上海海融食品科技股份有限公司 第一期员工持股计划的 法律意见书 致：上海海融食品科技股份有限公司 上海融孚律师事务所（以下简称"本所"）接受上海海融食品科技股份有限 公司（以下简称"海融科技"或"公司"）的委托，担任公司第一期员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）的专项中国法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-046 上海海融食品科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （一）公司回购股份的时间、数量、方式、价格等符合公司《回购报告书》 的相关内容。 （二）公司回购股份的时间、数量、价格符合《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意 公司使用不超过人民币 5,000 万元（含）且不低于人民币 2,500 万元（含）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 35 元/股（未 超过公司董事会通过回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%）， 按回购价格上限以及回购资金总额上下限测算，预计回购 ...

证券代码： 300915 证券简称：海融科技 上海海融食品科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 其他 （ ） 参与单位名称 参与海融科技2023年度网上业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024年4 月29日 地点 公司会议室 公司接待人员 董事长：黄海晓 姓名 独立董事：孔爱国 财务负责人：金林泉 董事会秘书：庄涛 保荐代表人：于力 1、咱们公司的产品是否可用于奶茶中？ 您好，公司旗下产品可广泛应用于烘焙食品、餐饮茶饮行业供 应链。目前公司餐饮渠道产品覆盖咖啡、奶茶、水果茶等应用 领域所需要的餐饮稀奶油、奶基料、软冰、餐饮果酱4大系列 产品。作为茶饮制作中的关键原料乳基底，公司推出了“4 个 ...

2024 年 04 月 28 日 海融科技(300915.SZ) 稀奶油稳步推进，海外市场延续布局 发布员工持股计划，目标设定积极，绑定核心员工 | --- | --- | --- | --- | |------------|-------------|-------|--------| | | | | | | 资料来源： | Wind 资讯 | | | | 升幅 % | 1M | 3M | 12M | | 相对收益 | 11.2 | -7.1 | -13.6 | | 绝对收益 | 12.3 | 0.4 | -23.1 | | | 赵国防 | | 分析师 | houyn2@essence.com.cn 投资建议： 数据来源：Wind 资讯，国投证券研究中心预测 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------- ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-045 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金 管理期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金 正常使用计划的情况下，延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进行现金 管理的期限，即由 2023 年 10 月 30 日延长至公司 2022 年年度股东大会审议通过 该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本 情况、风险控制措施等其他内容不变。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及《上 海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相 关事项，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，对公司实际情况及 相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的 条 ...

上海海融食品科技股份有限公司 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-030 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产 经营发展对资金的需要，公司于 2024 年 4 月 23 日召开了公司第三届董事会第十 七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司 及子公司向商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元或等值外 币的综合授信额度，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、向金融机构申请综合授信的概述 为了满足公司及子公司生产经营发展对资金的需求，根据相关法律法规及 《上海海融食品科技股份有限公司章程》规定，2024 年公司及子公司拟向各商 业银行及非银行金融机构申请总额预计不超过人民币 8 亿元或等值外币的综合 授信额度（具体授信额度和授信期限以各家金融机构实际审批为准），授信额度 有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年，授信期限 ...

上海海融食品科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海海融食品科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特决定设立 上海海融食品科技股份有限公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员会" 或"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会根 据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司 其他部门干涉。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海海融食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...

上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （单志明） 本人单志明作为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《上 海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海海 融食品科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真行权，依 法履职，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位和个 人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 单志明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，专科学历。2002 年至 2019 年曾任《中国食品》杂志社编辑部副主任、全国工商联烘焙业公会《中 国烘焙》主编、会刊部主任、副秘书长；2019 年至今担任全国工商联烘焙业公会 常务副秘书长；2021 年 11 月至今任上海海融科技股份有限公司独立董事，任期 至 2024 年 11 月 ...