无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障 对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无 锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，特制定本制度。 体权限划分如下： （一）公司发生的对外投资达到下列标准之一，但尚未达到应当经股东大会 审议批准的额度的，应当由公司董事会审批: 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益的目的，将现金、实物、无形资产、职权、股权等可供支配的资 源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、 合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300959 证券简称:线上线下 公告编号：2023-039 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14：30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30 2.网络投票时间：2023 年 11 月 10 日（星期 ...

第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、 合理性，确保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 1.尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2.确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的原 则，并以书面协议方式予以确定； 3.对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； 4.关联董事和关联股东回避表决的原则； 5.必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和出具专项报告的原 则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别 是中小股东的合法权益。 第 ...

对外担保管理制度 第三条 本制度所述的担保，指公司和子公司以自有资产或信誉为其他单位 提供的保证、抵押、质押、保函等，具体指： 1. 公司对子公司的担保； 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各级子公司。子公司包括公司直接和间接持股 比例百分之五十以上的绝对控股子公司和拥有实际控制权的相对控股子公司。共 同控制企业和参股企业可参照执行。 2. 子公司对其下级公司的担保； 3. 子公司相互之间提供担保； 4. 公司和子公司对其他单位的担保。 公司及其控股子公司的担保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司担保总额与公司控股子公司对外担保总额之 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会 独立董事：周宇、周波 2023 年 10 月 23 日 （本页无正文，为无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司独立董事独立意见签 字页） 周 宇 周 波 2023 年 10 月 23 日 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事 工作制度》等规章制度及相关法律法规的有关规定，我们作为公司的独立董事， 基于独立判断立场，对公司第二届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、关于部分募投项目延期的议案 经核查，我们认为本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实 际实施情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变 更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项 履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次部分募投项目的延期。 ...

无锡线上线下通讯信息技术股份有 限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 30 | | 第三节 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 监事会 | 40 | | 第一节 监事 | 40 | | 第二节 监事会 | 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | | 第二节 内部审计 | 46 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-034 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2.本次董事会于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。 3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事等列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： 1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninf ...

2.本次监事会于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。 证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-035 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 18 日以 现场送达和邮件送达形式发出。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 根据《公司章程》的修订情况，公司结合实际情况，对《监事会议事规则》中部 分条款进行了修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议 事规则》。 3.本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席关宏新先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票 ...

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2023-033 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 2023年10月16日 股东汪坤先生、门庆娟女士、无锡峻茂投资有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 公司控股股东、实际控制人汪坤先生、门庆娟女士及其一致行动人无锡峻茂投 资有限公司（以下简称"峻茂投资"）出具的《关于自愿延长股份锁定期的承 诺函》，具体情况如下： 公司实际控制人、董事长兼总经理汪坤持有公司首次公开发行前取得的股份 27,744,994股，占公司当前总股本的34.68%；公司实际控制人、董事门庆娟持有 公司首次公开发行前取得的股份9,403,115股，占公司当前总股本的11.75%；公 司股东峻茂投资持有公司首次公开发行前取得的股份5,676,695股，占公司当前 总股本的7.10%。公司实际控制人、董事长兼总经理汪坤；公司实际控制人、董 事门庆娟；公司股东峻茂投资，基于对公司未来发展前景的信心及长 ...