证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-007 宁波恒帅股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以 电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符 合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会 秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 保荐机构发表了核查意见。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

国金证券股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简 称"国金证券"或"保荐机构"）对恒帅股份使用闲置自有资金进行现金管理事项进 行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的 前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 关于宁波恒帅股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 （二）投资品种 公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性 的投资产品（包括但不限于结构性存款、理财产品及国债逆回购品种等）。 （五）资金来源 公司闲置自有资金（不影响公司正常资金使用）。 （六）信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行信息披露义务。 （七）关联关系说明 公司拟向不存在关联关 ...

宁波恒帅股份有限公司 股东大会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 7 | | 第五章 | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | 附则 17 | 宁波恒帅股份有限公司 股东大会议事规则 宁波恒帅股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规、规范性文件及《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"或"证券交易所"）的有关规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本议事规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股 ...

宁波恒帅股份有限公司 关联交易管理制度 宁波恒帅股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 4 月 0 宁波恒帅股份有限公司 关联交易管理制度 宁波恒帅股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁波恒帅股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国财 政部颁布的《企业会计准则》以及《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际 控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-006 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日 以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并 主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参会人员 符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《关于延长公司向 ...

宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2024 年 4 月 3 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 31 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席独立董 事 2 人，实际出席独立董事 2 人，会议由章定表先生主持。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，会 议决议合法有效。经与会独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、独立董事专门会议审议情况 出席会议的独立董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通 过如下议案： 经审议，我们认为：延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期，是为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、 顺利推进，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。 我们一致同意《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案》。 授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关 ...

宁波恒帅股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的职权 | 1 | | 第三章 | 监事会的会议制度 | 2 | | 第四章 | 监事会的召集和召开 | 3 | | 第五章 | 监事会会议决议和会议记录 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 宁波恒帅股份有限公司 监事会议事规则 宁波恒帅股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》（以下简称"公司法"）等法律、法规、规范性文件以及《宁 波恒帅股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第五条 监事会行使下列职权： 1 (一) 应当对董事会编制的公司证券发行文件和公司定期报告进行审核并 提出书面审核意见； (二) 检查公司财务； (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出解 任的建议 ...

宁波恒帅股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-005 宁波恒帅股份有限公司 一、本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 及相关授权有效期情况说明 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届 董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司 向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股 东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关情 况公告如下： 公司于 2023 年 5 月 4 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事 会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议 案》等相关议案。根据上述股东大会决议， ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-002 宁波恒帅股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股份的数量为 2,842,516 股，解除限售的股东户数为 1 户， 占公司总股本的 3.55%； 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 4 月 12 日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证监会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公 开发行人民币普通股股票 20,000,000 股，并于 2021 年 4 月 12 日在深圳证券交 易所创业板上市。本次发行完成后公司总股本为 80,000,000 股，其中有限售条 件流通股为 60,000,000 股，占公司总股本的 75.00%；无限售条件流通股为 20,000,000 股，占公司总 ...