本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十五次会议，分 别审议通过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计的议案》，为 满足子公司日常经营和业务发展的资金需求，结合公司业务开展的规划，同意公 司及控股子公司为子公司提供担保额度不超过 143,800 万元的担保，其中为资产 负债率 70%以上的子公司新增担保额度不超过 119,600 万元，为资产负债率低于 70%的子公司新增担保额度不超过 24,200 万元。以上担保额度不等于公司的实 际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准，担保范 围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租 赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。 上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对 于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处 获得担 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年度监事薪酬（津贴）绩效方案 根据《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》、《福建万辰生物科技集团 股份有限公司监事会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业及地区薪酬水平，拟定 2025 年度监事薪酬（津贴）绩效方案如下： 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬的监事。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 四、发放办法 2025 年监事的基本薪酬按月平均发放，绩效奖金中按月考核的部分可按月 全额或部分发放；按年度业绩考核的部分，年终由董事会薪酬与考核委员会考核 评定后发放。 五、其他 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、公司可根据行业状况及实际经营情况进行调整； 3、本方案经公司 2024 年年度股东会审议通过后生效。 福建万辰生物科技集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 19 日 公司监事薪酬由基本薪酬、绩效以及奖金等组成，具体依据其本人与公司所 签订的劳动合同，根据不同的岗位，按照公司整体薪酬及考核制度综合确定，不 再领取职务津贴。 ...

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：福建万辰生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-013 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，福建万辰生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 （1）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）3,837.50万股，发行价格为7.19元/股，募集资金总 额为人民币275,916,250.00元，扣除各项发行费用后募集资金 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案 根据《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》、《福建万辰生物科技集团 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议， 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案如下： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 四、薪酬（津贴）绩效标准 （一）独立董事津贴 三、薪酬原则 独立董事年度津贴为 9.6 万元（税前），按月发放。 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小等因素确定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区上市公司标准，保持公司 薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 （三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，贯彻能者多得的绩效原则。 （二）非独立董事以及高级管理人员薪酬 公司实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效以及奖金组成。在公司担任董 事的高级管理人员以及未担任董事的高级管理人 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，以维护公司利 益和股东利益为原则，勤勉尽责，依规召开监事会、积极列席董事会和股东（大） 会，并对公司重大事项的决策程序及合法合规性进行了核查，对公司董事、高级 管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将监事会 2024 年 度工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 在 2024 年度内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等规定要求，共召开 17 次监事会会议，充分发挥了监事会的监督作用， | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 2024/10/25 | 第四届监事会第 二十次会议 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委 员会工作细则》的规定，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）在 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制； （3）组织形式：特殊普通合伙企业； （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-016 1、第四届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 为满足公司（含全资子公司及控股子公司）2025 年度日常经营资金需求以 及业务发展需要，公司计划 2025 年度向金融机构申请总额度不超过 300,000 万 元人民币（含本数）的综合授信额度。在融资授信总额内，融资方案由公司总经 理经营决策团队根据实际情况决定，融资额度、期限、利率、计息方式等最终以 金融机构授信批复为准，并授权公司董事长（或其代理人）、管理层及经办人等， 在规定的有效期内向金融机构申请使用授信额度并签署有关合同。该事项尚需提 交 2024 年年度股东会审议。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金 的实际需求确定，授信额度使用以满足经营需求和控制融资成本为原则。上述授 信用途包括但不限于开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、国际/国内信用证、供 应链融资、保理、保函、贷款、票据质押等，融资担保方式为信用、保证担保、 抵押担保 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实依法履行董 事会职责，按照规定召开董事会、严格执行股东（大）会的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，推动了公司治理水平的提高，推进了公司的各项业务发 展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年主要经营指标情况 2024 年度，公司实现营业收入 32,328,829,726.06 元，实现归属于上市公司 股东的净利润 293,522,037.23 元，同比上升 453.95%；实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 257,947,531.95 元，同比上升 407.97%。 具体经营情况详见 2024 年年度报告之"第三节 管理层讨论与分析"。 1 | 序号 ...

本公司及除董事长王健坤外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企 业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策。本次变更会计政策是根据法律、 行政法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次变更会 计政策无需提交公司董事会、监事会和股东会审议批准，具体情况如下： 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-022 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 11 月 9 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的 通知》（财会【2023】21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规 范及明确。该解释自 2024 年 1 ...