w 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项审核说明 华兴专字[2025]24014410037 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项审核说明 华兴专字[2025]24014410037 号 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东： 我们接受广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称广州迈普）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了广州迈普 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注，并出具了"华兴 审字[2025]24014410017 号"无保留意见审计报告。 | 广州迈普 | | | 有限公司2024年度非经 | | | 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | 1月 单位: | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性资金占 | 资金占用方名 ...

w 广州迈普再生医学科技股份有 限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014410021 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称 迈普医学）2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 迈普医学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 1 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCO ...

迈普医学 2024 年度独立董事述职报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈晓明，现任） 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "迈普医学"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履 行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参 与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度 及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起担任公 司第三届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员、战 略委员会委员。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 陈晓明，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，材料学专业。1982 年 7 月至 2011 年 10 月，曾任武汉理工大 学教授（研究员）、生物材料研究中心主任 ...

经核查独立董事袁庆先生、陈晓明先生、陈建华先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 迈普医学独立董事独立性自查情况的专项报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，广州迈普再生医学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事袁庆先生、陈 晓明先生、陈建华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 ...

（颜光美，已届满离任） 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "迈普医学"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行独立董 事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参与公司决 策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运 作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起不再担 任公司第二届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员、 提名委员会委员以及薪酬与考核委员会召集人。现将本人在 2024 年 度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 颜光美，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，药理学专业。现任中山大学教授、教育部科学技术委员会学部 委员。曾任美国国立卫生研究院精神卫生研究所访问研究员、美国礼 来公司中枢神经系统研究所访问学者及美国印第安纳大学药理和毒 迈普医学 ...

迈普医学 2024 年度独立董事述职报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈建华，现任） 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "迈普医学"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履 行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参 与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度 及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起担任公 司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员以及提名委员会委员。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况 汇报如下： 一、基本情况 陈建华，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生 学历，法律硕士。1994 年 7 月至 1998 年 8 月，曾任南昌工程学院教 师，1998 年 9 月至今 ...

迈普医学 2024 年度独立董事述职报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈晓峰，已届满离任） 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "迈普医学"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履 行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参 与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度 及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起不再担 任公司第二届董事会独立董事、提名委员会召集人以及薪酬与考核委 员会委员的职务。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况汇报如 下： 一、基本情况 陈晓峰，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，材料学专业。现任华南理工大学材料学院教授。曾任山东轻 工业学院（现为齐鲁工业大学）材料系教授、美国佛罗里 ...

（卢馨，已届满离任） 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "迈普医学"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行独立董 事忠实诚信和勤勉尽责的义务，始终站在独立公正的立场参与公司决 策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运 作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，因公司换届选举，本人自 2024 年 5 月 10 日起不再担 任公司第二届董事会独立董事、审计委员会召集人。现将本人在 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 迈普医学 2024 年度独立董事述职报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 10 次董事会，3 次股东大会，在 2024 年 度任职期间，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： 迈普医学 202 ...

迈普医学（301033）公告，2024年营业收入为2.78亿元，同比增长20.61%。归属于上市公司股东的净利 润为7885.42万元，同比增长92.90%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)，送红股0股(含 税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥73,703,893.55, representing a 28.84% increase compared to ¥57,206,084.70 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached ¥24,162,307.00, a significant increase of 61.68% from ¥14,944,754.94 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,924,937.92, marking an 89.89% increase from ¥12,072,555.57 in the previous year[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.37, up 60.87% from ¥0.23 in the same period last year[5] - The diluted earnings per share increased to ¥0.36, reflecting a 56.52% rise from ¥0.23 year-on-year[5] - Total operating revenue for the first quarter reached ¥73,703,893.55, an increase of 29% compared to ¥57,206,084.70 in the previous year[22] - Total operating costs amounted to ¥48,479,325.85, up from ¥43,035,696.85, reflecting a rise of approximately 12%[22] - Net profit for the period was ¥24,162,307.00, representing a significant increase of 62% from ¥14,944,754.94 in the same quarter last year[23] - Basic earnings per share increased to ¥0.37 from ¥0.23, indicating a growth of 61% year-over-year[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥29,204,747.03, an 83.88% increase compared to ¥15,882,465.09 in the previous year[5] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to ¥38,367,077.66 from ¥57,454,182.63, indicating a decline of approximately 33.5%[16] - The net cash flow from operating activities increased to ¥29,204,747.03, up from ¥15,882,465.09 in the previous period, representing an increase of 83.5%[29] - Cash inflow from operating activities totaled ¥93,021,906.35, compared to ¥75,466,349.85 in the prior period, reflecting a growth of 23.3%[29] - Cash outflow from operating activities was ¥63,817,159.32, an increase from ¥59,583,884.76, marking a rise of 7.4%[29] - Total assets at the end of the reporting period were ¥815,969,916.38, a 2.09% increase from ¥799,230,324.84 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company reached ¥815,969,916.38, compared to ¥799,230,324.84 in the previous period, marking a growth of approximately 2%[20] - The cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥24,294,568.50 from ¥49,380,615.16, a decline of 50.8%[29] Shareholder Information - The company reported a total of 6,036 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The top shareholder, Yuan Yuyu, holds 16.52% of the shares, amounting to 10,987,847 shares, with 8,240,885 shares pledged[11] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares and the top 10 shareholders' participation in margin trading is not applicable, indicating stability in shareholder structure[13] - The company has established a unified action agreement between major shareholders, ensuring coordinated decision-making until at least March 31, 2025[13] - The total shares held by major shareholders and their unified action partners amount to 4,547,596 shares, representing a significant portion of the company's equity[13] Investments and Expenses - Research and development expenses rose to ¥7,846,308.01, up 49% from ¥5,277,861.55, highlighting the company's commitment to innovation[23] - The company reported a significant increase in investment income, which rose to ¥1,188,297.56 from ¥850,057.30, an increase of about 40%[23] - Other comprehensive income after tax amounted to ¥51,005.19, contributing positively to the overall financial performance[23] - Cash inflow from investment activities reached ¥164,037,204.41, compared to ¥116,272,060.74, indicating an increase of 41.0%[29] - The net cash flow from investment activities was -¥57,786,572.81, a decline from ¥16,818,004.39 in the previous period[29] - Cash outflow for investment activities was ¥221,823,777.22, significantly higher than ¥99,454,056.35, showing an increase of 123.5%[29] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to ¥88,015,519.85 from ¥99,565,631.88, a reduction of about 12%[20] - The company's total equity increased to ¥727,954,396.53, up from ¥699,664,692.96, reflecting a growth of approximately 4%[20] - Shareholders' equity attributable to the company reached ¥727,954,396.53, up 4.04% from ¥699,664,692.96 at the end of the previous year[5]