2023 年度，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，勤勉尽责，切实履 行监事会监督职能，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，积极有效地开 展工作。 监事会对公司 2023 年度的规范运作、生产经营、财务状况及内部管理进行 了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效监督，积极 推动公司的规范运作与正常发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共组织召开了 10 次会议，会议的召集、召开、出席 会议的人数和表决程序等事宜均符合《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规 定和要求。情况如下： 1、2023 年 1 月 16 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于签 订日常经营合同暨关联交易的议案》。 上海能辉科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2、 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海能辉科技股份有限公司 金额单位：人民币万 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 2 页 共 2 页 元 | 非经营性资金 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 | 年度占用累 | 2023 | 年度占用 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 初占用资 | | 计发生金额(不含 | | 资金的利息 | | | | | | | 占用性质 | | 占用 | | 的关联关 | 目 | 金余额 | | 利息) | | (如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | 成原因 | | | | | 系 | | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际 | - | - | - | ...

上海能辉科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 截至 2023 年末，中汇会计师事务所拥有合伙人 103 人，注册会计师 701 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282 人。2023 年度经审计的收入 108,764 万元，其中审计业务收入 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"）根据（ 企业会计 准则》以及公司会计政策等相关规定，于 2023 年 12 月 31 日对各类应收款项、 合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等各项资产减值的可能进 行了充分的评估和分析。经分析，公司 2023 年度对应收票据、应收账款、其他 应收款和合同资产计提减值准备共计 2,061.04 万元，现将相关情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概述 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之 间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估 预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合， 参考历史信用损失经验，结合当 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于 2024 年 4 月 23 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，因工作原因监事颛海涛先生、孔鹏飞先生以 通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。具体 内容详 ...

上海能辉科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年末，公司资产总额 1,741,995,191.91 元，负债总额 901,878,957.11 元， 归属于公司普通股股东的所有者权益 841,535,406.93 元，资产负债率 51.77%。 2023 年度，公司实现营业收入 590,783,844.77 元，比上年同期增长 54.79%；营 业利润 63,454,271.79 元，比上年同期增长 161.89%；归属于普通股股东的净利润 58,193,857.95 元，比上年同期增长 122.60%。 | 公司主营业务 | 年 2023 | | 2022 | 年 | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额（元） | 占营业收 | 金额（元） | 占营业收 | 减 | | | | 入比重 | | 入比重 | | | 光伏电站系统集成 | 554,446,970.52 | 93.85% | 347,170,326.24 | 90.96% | 59.70% | | 新能源及电力工程 | 4,071,393.77 | 0.69% | ...

上海能辉科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海能辉科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合上 海能辉科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评 价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并 就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：上海能辉科技股份有限公司及合并范围内全 资子公司、控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额 的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、信息与沟通、资金营运和管 理、招标和采购付款管理、投标和工程业务回款管理、施工流程管理及成本控制、 资产运行和管理、研发、对子公司的管控、信息披 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海能辉 科技股份有限公司（以下简称"能辉科技"或"公司"）持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕221 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,479,070 张，每张面值人民币 100 元， 募集资金总额为人民币 34,790.70 万元，扣除发行费用 682.66 万元（不含增值税）， 实际募集资金净额为 34,108.04 万元。本次 ...

（2024 年 4 月） 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，本着"责 任、风险、利益相一致"的原则，特制定本制度。 上海能辉科技股份有限公司独立董事津贴制度 上海能辉科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害 关系的机构和人员处取得本制度规定额外的独董津贴和未披露的其他利益。 第七条 本制度由公司股东大会审议通过后正式实施。 第八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。 第四条 独立董事津贴从股东大会通过当日起计算，按月平均发放。 第五条 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使 职权所需费用，均由公司据实报销。 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司 按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要 大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第三条 独立董事津贴为每人每年税前拾贰万元。 ...

| 证券代码：301046 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123185 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，全 体独立董事对该议案回避表决，现将有关情况公告如下： 为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进 一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，经公司董事会薪酬与考核委员会 提议、董事会审议，公司拟将独立董事津贴进行调整，具体如下： 本次调整独立董事津贴事项符合公司经营实际及未来发展需要，有利于进一 步促进独立董事的勤勉尽责履职，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利 益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1、从每人每年税前人民币 8 万 ...