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新瀚新材:中泰证券股份有限公司关于江苏新瀚新材料股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-03-21 12:02
中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"、"保荐机构")作为江苏新 瀚新材料股份有限公司(以下简称"新瀚新材"、"公司")首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对新瀚新材 《2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、公司内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。公司无控股子公司,纳入评价范围为公司。纳入评价范围单位资产 总额占公司财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司财务报表营业收入 总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项:包括发展战 ...
新瀚新材:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
2024-03-21 12:02
近年来江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")出口业务稳定发 展,但外汇市场波动性增加,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动 对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务 稳健性,公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值 业务。 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自该额度自 2024 年 3 月 21 日起 12 个月内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用,并授权董事长或其授权人 在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期 超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种,包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的外汇套 期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其 他外汇衍生品业务等。 2、业务额度 公司拟开展不超过 3,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。 3、资金来源 公司拟开展外汇套期 ...
新瀚新材:关于公司2023年度利润分配方案的公告
2024-03-21 12:02
证券代码:301076 证券简称:新瀚新材 公告编号:2024-005 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月21日召开了第三届董 事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分 配方案的议案》,现将相关具体内容公告如下: 一、利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审[2024]15- 11号),2023年度公司实现净利润93,341,126.16元,根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定,2023年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,334,112.616元,加 年初未分配利润329,477,939.36元,截至2023年12月31日,公司累计未分配利润 351,396,952.90元,公司资本公积余额558,359,734.66元,其中资本公积-股本溢价 553,301,249.02元。 鉴于公司目前经营情况稳定,为了保障股东合 ...
新瀚新材:关于开展外汇套期保值业务的公告
2024-03-21 12:02
关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 证券代码:301076 证券简称:新瀚新材 公告编号:2024-009 江苏新瀚新材料股份有限公司 1、为规避外汇市场的风险,降低汇率波动带来的影响,公司拟使用不超过3,000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务,包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇 掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务等。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和 《外汇套期保值业务管理制度》的规定,本次外汇套期保值业务开展已经公司董事 会和监事会审议通过,无需提交股东大会审议。 3、在外汇套期保值业务开展过程存在市场风险、汇率波动风险、内部控制风险、 信用风险、预测风险等,敬请投资者注意投资风险。 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"新瀚新材")于2024年3月21 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三监事会第十六次会议,审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司使用自有资金开展不超过3,000万美元或等 值外币额度的外汇套期保值业务,该额 ...
新瀚新材:监事会决议公告
2024-03-21 12:02
一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2024年3月21日 在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议。会议通知于2023年3月11日以电 话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会 议由监事会主席张海娟主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经举手表决,监事会审议并通过了如下议案: 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为:董事会编制和审议的公司《2023年年度报告》全文与摘要的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2023年度的经营管理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码:301076 证券简称:新瀚新材 公告编号:2024-003 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2024年3月22日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 ...
新瀚新材:2023年度独立董事工作报告(黄和发)
2024-03-21 12:02
一、独立董事的基本情况 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023年度独立董事工作报告 (黄和发) 本人黄和发在2023年度担任江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的规定和要求,在2023年年度工作中忠实履行独立董事的职责,积极 出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实 维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行 职责情况述职如下: 1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,金融与财务管理专业, 高级会计师。1986年7月至1994年9月任安徽安庆皖西水泥厂会计、副科长;1994年 10月至1999年2月任江苏双良集团、江苏双良特灵溴化锂制冷剂有限公司会计主管、 会计经理;1999年3月至2001年2月任特恩驰(南京)光纤有限公司、张家港特恩驰 电缆有限公司财务总监、副总经理;2001年3月至2003年6月任广东喜之郎集团有限 公司、南京喜之郎食品有限公司财务经理;200 ...
新瀚新材:2023年度独立董事工作报告(仇连明)
2024-03-21 12:02
江苏新瀚新材料股份有限公司 2023年度独立董事工作报告 (仇连明) 本人仇连明在2023年度担任江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》的规定和要求,在2023年年度工作中忠实履行独立董事的职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意 见,切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度履行职责情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,经济法专业。1988年 8月至1994年4月任江苏省龙潭监狱指导员;1994年4月至1995年10月任江苏省司法 厅编辑;1995年10月至2002年12月任江苏红五星律师事务所主任; 2003年1月至 2017年9月任江苏苏源律师事务所副主任;2017年10月至2020年12月任北京大成 (南京)律师事务所破产重组部主任、律师;江苏东交智控科技集团股份有限公司 独立董事;南京江宁经济技术开发集团有限 ...
新瀚新材:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
2024-03-21 12:02
江苏新瀚新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1146 号)的规定,将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》(证监许可〔2021〕2688 号),本公司由主承销商中泰证券股份有限公司 采用直接定价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股,发行价为 每股人民币 31.00 元,共计募集资金 62,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 4,386.79 万元 (不含税)后的募集资金为 57,613.21 万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 9 月 27 日汇入本公司募集资 ...
新瀚新材:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-03-21 12:02
证券代码:301076 证券简称:新瀚新材 公告编号:2024-008 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定,基于公司第三届董事会第十 七次会议和第三届监事会第十六次会议审议事项,决定于2024年4月12日(星期五) 召开公司2023年年度股东大会,对董事会、监事会提交的需要提交公司股东大会审 议的议案进行审议,有关具体事项如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2023年年度股东大会 2、会议召集人:江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间:2024年4月12日(星期五)下午14:00 网络投票时间:2024年4月12日。其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月12日 上午9:15-9: ...
新瀚新材:2023年度内部控制自我评价报告
2024-03-21 12:02
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合江苏新瀚新材料股份有限公 司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...