证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-061 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）15:00 2、 网络投票时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：南京化学工业园区崇福路 51 号 4、 召开方式：现场投票与网络投票结合 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-060 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司特定股东减持预披露公告 近日，公司收到股东郝国梅女士出具的《郝国梅关于股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、本次股东减持计划的主要内容 1、减持股东名称：郝国梅 2、减持原因：股东个人资金规划 3、股份来源：公司首次公开发行前股份及上市后资本公积金转增股本方式 取得的股份。 4、拟减持股份数量及比例：按照目前新瀚新材的总股本，预计所减持股份 数量合计将不超过2,690,480股，约占公司总股本比例2%（若此期间公司有送 股、资本公积金转增股本、回购股份注销等股份变动事项，应对该数量进行相 应调整)。其中以集中竞价方式减持持有的公司股份的总数不超过1,345,240股， 约占公司总股本比例的1%，以大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 1,345,240股，约占公司总股本比例的1%。 公司股东郝国梅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有江苏新瀚新材料股份有限公司（以 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 江苏新瀚新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象现场调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 ☑其他 线上会议 参与单位名称及人员姓名 华西基金 李健伟 吴文庆 赵彬凯 时间 2023年12 月4日 10:00-10:40 地点 电话会议 董事长、总经理：严留新 上市公司接待人员姓名 董事会秘书：李翔飞 证券事务代表：葛明敏 本次交流会中，互动问答的主要内容(口头交流内容表述 可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告 披露内容为准)如下: 1、介绍一下公司的发展及战略？ 公司业务目前专注于芳香酮类产品的开发，在长期 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏新瀚新材 料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新瀚新材使用部分闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会2021年8月17日下发《关于同意江苏新瀚新材料股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），同意公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价格为人民币31.00元， 募集资金总额人民币62,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,524.15万 元，公 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计 委员会（以下简称审计委员会或委员会），作为负责公司内、外部的审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏新瀚新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特 制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三人组成，独立董事占二分之一以上，其中至少应有 一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。本委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。 1 上董事指定一名委员履行审计委员 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-055 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合方式召开了第三届董事会第十五次会议。 会议通知已于2023年11月22日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9 人，实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，分别为董事闫博先生和李国伟先生。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。 本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过17,000.00万元（含本数） 及使用不超过63,000.00万元（含本数）自有闲置资金进行现金管理，上述额度使 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-056 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年11月27日在 公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。会议通知于2023年11月22日以电话和 邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监 事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。 2 具体内容详见公司2023年11月27日于巨 ...

章 程 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\dot{+}}{\bf\Xi}{\bf\Xi}$$ | | | 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三条 公司于2021年8月17日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股20,000,000股，于2021年10月11日在深圳证券交易所上市。 | | | 江苏新瀚新材料股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 江苏新瀚新材料股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系依照《公司法》和其他相关规定以发起方式设立、系由江苏新瀚有限公 司整体变更设立的股份有限公司，公司现持有南京市市场监督管理局核发的法人营 业执照，统一社会信用代码91320000678952216F。 第四条 公司注册中文名称：江苏新瀚新材料股份有限公司；英文名称： SINO-HIGH ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-057 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开了 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金 投资计划和公司正常经营的前提下，使用不超过17,000.00万元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限 不得超过12个月；使用不超过63,000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、稳健型的投资产品。上述额度使用期限为自股东大会审议通过之 日起12个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用，本议案尚需提交股东大会 审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会2021年8月17日下发的《关于同意江苏新瀚新材料股 份有限公司首次公开发行股票 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-058 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开了第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》以及修订 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会议事规则等7个议案。其 中《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及深圳证 券交易所业务规则等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结 构， ...