声明人徐永安，作为孩子王儿童用品股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人孩子王儿童用品股份有限公司第四届董事会提 名为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 孩子王儿童用品股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明 一、本人已经通过孩子王儿童用品股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） （H 股发行上市后适用） 一、 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包括深圳证 券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监管规则等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本政策的目 的旨在列出指引孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名董事及为达 致董事会成员及雇员多元化而采取的方针和政策。 二、 一般政策 事会提供的贡献而作决定。董事会组成（包括性别、年龄、服务任期等）将每年在企业管 治报告内披露。 第四条 除该等条件以外，董事会及提名委员会将会妥为考虑多项因素以评核及建议 一名或多名候选人担任公司的独立非执行董事一职，因素包括但不限于公司股票上市地监 管规则有关独立非执行董事的独立性的因素和任职要求。 第五条 公司明白并深信董事会成员及雇员多元化对提升公司的表现裨益良多。为达 致可持续及均衡的发展，公司视董事会及雇员日益多元化为促使其达到战略目标及维持可 持续发展的关键元素。公司志在建立及维持多元化的董事会组成和多元化的雇员组成，在 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-089 孩子王儿童用品股份有限公司 关于制定 H 股上市后适用的公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于审议公司本次 H 股发行上市后适 用的内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次修订、制定原因及依据 根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主 板上市（以下简称"H 股发行上市"）的需要，对部分公司制度进行修订并新 增制定部分制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《孩子王儿童用品股份有限公司独立董事工作 | 修订 | 是 | | | 制度（草案）》 | | | | 2 | 《孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理 | 修订 | 是 | | | 制度（草案）》 | | | | 3 | 《孩子王儿童用品股份有限公司 ...

2、股东会的召集人：董事会 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-090 孩子王儿童用品股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临 时股东会的议案》，会议决定于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第二次临 时股东会，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 202 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-082 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 10 月 22 日以书面、电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知 及会议材料，于 2025 年 10 月 27 日通过现场会议及通讯方式召开并做出董事会 决议。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长汪 建国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定， ...

孩子王公告，第三季度营收为24.38亿元，同比增长7.03%；净利润为6602.65万元，同比增长28.13%。 前三季度营收为73.49亿元，同比增长8.10%；净利润为2.09亿元，同比增长59.29%。 ...

证券日报网讯 孩子王10月27日在互动平台回答投资者提问时表示，公司高度重视AI人工智能技术发 展，积极拥抱AI技术，着力打造垂域大模型及超级育儿智能体。面向客户端已上线垂类大模型 KidsGPT育儿助手，涵盖育儿指导、商品推荐、线上优惠、线下门店活动等多项会员服务；面向公司内 部已上线"哆啦、旋涡"等多种AI工具，助力营销全流程实现自动化，并上线AI订货、AI技术运维、AI 智能选品等多个业务AI智能体，有效提升运营效率。未来，公司将持续优化AI技术应用，不断提升亲 子家庭的消费及服务体验。 （编辑 王雪儿） ...

Core Viewpoint - The company plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange to advance its international strategy and enhance its brand influence in the family services sector [1] Group 1 - The fourth meeting of the fourth board of directors is scheduled for October 27, 2025, to review the proposal for issuing H-shares [1] - The company is actively discussing the issuance and listing details with relevant intermediaries, although specifics are not yet finalized [1] - The proposal requires approval from the shareholders' meeting and must be filed with and approved by regulatory bodies including the China Securities Regulatory Commission and the Hong Kong Stock Exchange [1]

孩子王儿童用品股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-083 孩子王儿童用品股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 孩子王儿童用品股份有限公司 2025 年第三季度报告 适用 □不适用 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | 比上年同期增减 | | | 营业收入（元） | 2,437,749,899.58 | 7 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司对未来人工智能发展趋势有什么计划？ 孩子王（301078.SZ）10月27日在投资者互动平台表示，公司高度重视AI人工智能技术发展，积极拥抱 AI技术，着力打造垂域大模型及超级育儿智能体。面向客户端已上线垂类大模型KidsGPT育儿助手，涵 盖育儿指导、商品推荐、线上优惠、线下门店活动等多项会员服务；面向公司内部已上线 "哆啦、旋 涡" 等多种AI工具，助力营销全流程实现自动化，并上线AI订货、AI技术运维、AI智能选品等多个业务 AI智能体，有效提升运营效率。未来，公司将持续优化AI技术应用，不断提升亲子家庭的消费及服务 体验。 （文章来源：每日经济新闻） ...