| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-152 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于提前赎回"孩王转债"暨即将停止交易的重要提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4、可转债赎回价格：100.16 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 根据安排，截至 2024 年 11 月 15 日收市后尚未实施转股的"孩王转债"， 将按照 100.16 元/张的价格强制赎回。因目前"孩王转债"二级市场价格与赎回 价格存在较大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转 股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 1、最后交易日：2024 年 11 月 12 日 2024 年 11 月 12 日是"孩王转债"最后一个交易日；当日"孩王转债"简称 首字母为"Z"；20 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 章 程 2024 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | | 第一节 | 股东 11 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 15 | | 第三节 | 股东会的召集 | 19 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | 第五节 | 股东会的召开 | 23 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 48 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五 次会议于 2024 年 11 月 8 日通过通讯方式召开并做出监事会决议，经全体监事同 意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体监事。本次 监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘立柱先生 召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届监事会第二十五次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，提 请各位监事同意豁免本次监事会的通知期限。 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第二十五次会议决议的公告 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-151 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 孩子王儿童用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开孩子王儿童用品股份 有限公司 2024 年第五次临时股东会的议案》，会议决定于 2024 年 11 月 25 日召 开公司 2024 年第五次临时股东会，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次临时股东会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告 孩子王儿童用品股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第三十二次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率， 提请各位董事同意豁免本次董事会的通知期限。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券 计划变更的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 二次会议于 2024 年 11 月 8 日通过通讯方式召开并做出董事会决议，经全体董事 同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体董事。 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先 生召集并 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券 计划变更的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对 孩子王部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的事项进行了 审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、原购买可转债的情况 1、购买主体：董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生和董事/副总经理/财务 总监蔡博先生。 2、购买目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可。 3、购买方式：以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的 方式购买。 4、价格区间：未设置价格区间，购买主体将基于对公司可转债价格的合理 判断及市场整体趋势，在 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《孩子王儿童用品股份有限 公司章程》并办理工商变更登记的公告 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召 开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于变更公司注册资本及修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商登记的情况 由于公司可转换公司债券"孩王转债"转股导致公司总股本增加，变更后公 司注册资本为 1,243,907,820 元人民币。根据《公司法》《证券法》等相关法律法 规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修 订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为1,112,356,893 | | 第六条 | 公司 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-149 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划 变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司部分董事、 高级管理人员侍光磊先生、蔡博先生发来的《告知函》，并于 2024 年 11 月 8 日召 开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于部分董事、高级管理人员购买公司可转换公司债券计划变更的议案》，具体 情况如下： 一、原购买可转债的情况 1、购买主体：董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生和董事/副总经理/财务总 监蔡博先生。 4、价格区间：未设置价格区间，购买主体将基于对公司可转债价格的合理判 断及市场整体趋势，在时间区间内择机实施购买可转债计划。 5、购买时间区间：自 2024 年 8 月 27 日之日起 3 个月内。 6、增持金 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 1、可转债赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日 2、可转债赎回登记日：2024 年 11 月 15 日 3、可转债赎回日：2024 年 11 月 18 日 4、可转债赎回价格：100.16 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日 6、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 25 日 8、可转债停止转股日：2024 年 11 月 18 日 关于"孩王转债"赎回实施的第十次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 7、可转债停止交易日：2024 年 11 月 13 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本 ...

关于"孩王转债"赎回实施的第九次提示性公告 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 9、赎回类别：全部赎回 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日 2、可转债赎回登记日：2024 年 11 月 15 日 3、可转债赎回日：2024 年 11 月 18 日 4、可转债赎回价格：100.16 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日 6、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 25 日 7、可转债停止交易日：2024 年 11 月 13 日 8、可转债停止转股日：2024 年 11 月 18 日 10、本 ...