证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-051 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中史峥先生、杨慎知先生、LU MEIJUN（陆梅君）先生、杨华中先 生、朱茶芬女士、刘军先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一） 审议通过《关于<杭州广立微电子股份有限公司 2024 年半年度报告 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州广立微电子 股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对广立微使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的 核查意见 经中国证券监督管理委员会于2022年6月29日下发的《关于同意杭州广立微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]845号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司通过公开发行人民币普通股（A股） 5,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币58.00元，本次公司发行新股募 集资金总额为人民币290,000.00万元，扣除本 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-052 杭州广立微电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于<杭州广立微电子股份有限公司 2024 年半年度报告> 及其摘要的议案》 经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-054），其中，《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》。 杭州广立微电子股份有限公司（ ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-056 杭州广立微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"广立微"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民 币 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开发 行累计发生的各项发行费用人民币 21,619.66 万元（不含增值税）后，募集资金 净额为人民币 268,380.34 万元 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-055 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、 法规及规范性文件的规定，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现对 2024 年半年度募集资金存放和使用 情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00 元，本次公司发行新 股募集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用 人 ...

杭州广立微电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-053 2024 年 8 月 1 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郑勇军、主管会计工作负责人陆春龙及会计机构负责人(会计 主管人员)盛龙凤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资 风险。 请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意相关风险因素，具体内 容详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 杭州广立 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-050 杭州广立微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用部分超 募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 16,000 万元 且不低于人民币 10,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 80.00 元 /股（含本数），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份 回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 24 日起回购价 格上限由 80.00 元/股调整为 79.56 元/股。具体内容详见公司于 202 ...

现因赖天行先生个人工作变动,将不再继续担任公司持续督导保荐代表人。 为保证持续督导工作有序进行，中金公司决定委派金玉龙先生（简历详见附件） 接替赖天行先生担任公司持续督导保荐代表人，履行对公司的持续督导职责。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-049 杭州广立微电子股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机 构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于变更持续 督导保荐代表人的通知函》。中金公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构、主承销商和持续督导机构，原委派赖天行先生、张文召先生担任 公司持续督导保荐代表人。 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 附件： 金玉龙先生简历 金玉龙先生，毕业于浙江大学，硕士研究生学历，现任中国国际金融 股份有限公司投资银行部副总经理，于 2018 年取得保荐代表人资格，曾 主持或参与的项目有：长盛轴承 A 股 IPO 项目、 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-048 杭州广立微电子股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用部分超 募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 16,000 万元 且不低于人民币 10,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 80.00 元 /股（含本数），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份 回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 24 日起回购价 格上限由 80.00 元/股调整为 79.56 元/股。具体内容详见 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-047 杭州广立微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用部分超 募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 16,000 万元 且不低于人民币 10,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 80.00 元 /股（含本数），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份 回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 24 日起回购价 格上限由 80.00 元/股调整为 79.56 元/股。具体内容详见公司于 202 ...