证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于募投项目 结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项 目中"电商综合服务运营中心建设项目"已达到预定可使用状态，公司拟将该 项目节余资金（含利息收入及现金管理收益等，具体金额以资金转出当日募集 资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 单位：万元 序 号 项目名称 项目总投资 计划投入募 集资金 项目达到预定可 使用状态日期 1 电商综合服务运营中心 建设项目 9,085.10 9,085.10 2024年3月8日 2 代理品牌推广与渠道建 设项目 11,907.35 11,907.35 2025年3月31日 3 消费者数据中台及信息 化能力升级建设项目 9,880.05 9,880.05 2025年3月31日 4 仓储物流中心项目 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第 三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 本次高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员 薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任管理职务的董事，按其所担任的管理职务领取薪酬，不另 行领取董事津贴； （2）公司独立董事在公司领取独立董事津贴12万元/年（税前）； （3）其他不担任公司管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。 2、高级管理人员薪酬方案 一、本方案适用对象 公司董事，包括独立董事与非独立董事；公司高级管理人员，包括总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员。 二、本方案适用期限 本次董事薪酬（或津贴）方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的董事 薪酬方案经 ...

青木数字技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用 情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师 ...

公司监事。 二、本方案适用期限 本次监事薪酬（或津贴）方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的监 事薪酬方案经公司股东大会审议通过后自动失效。 三、薪酬（津贴）方案 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-029 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第三 届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2024年度监事薪酬（津贴）方案的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 1、在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和 工作绩效领取薪酬，不另行领取监事津贴； 2、不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬，不另行领取监事津贴。 四、发放办法 1、公司监事薪酬按月发放； 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期 计算并予以发放； 3、监事薪酬所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。 五、其他规定 1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。 2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述监事 ...

2023 年度独立董事述职报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苑晶） 各位股东及股东代表： 本人作为青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"青木股份"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有 限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出 席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观 的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益 和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股 东代表汇报如下： 一、基本情况 苑晶，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，毕业于南开 大学控制理论与控制工程专业。主持过国家自然科学基金等多项国家与省部级课 题，在国内外重要刊物与会议上发表高水平学术论文 80 余篇，拥有多个发明专 利，获 3 项国际重要学术会议最佳论文奖。2007 年 ...

青木科技股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月） | 总则 第一章 | 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 监事会 第七章 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第 三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于全资子公 司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、担保情况概述 鉴于经营发展需要，公司全资境内子公司广州允能科技有限公司（以下简称 "允能科技"）拟向汇丰银行申请不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的授 信，并由公司为上述授信提供最高不超过2,200万元人民币的连带责任担保。上 述子公司向银行申请的业务品种为综合授信，授信金额以授信协议约定为准，授 信有效期不超过12个月（含12个月），起始日期以董事会审议通过之日或董事会 审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环 使用。本次公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的期限以实际签署的保证 合同或协议为准。公司董事会拟授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关 文件，拟授权公司负责人签 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木 数字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 青木股份《2023 年度内部控制评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查 意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了青木数字技术股份有限公司《2023 年度内部控 制自我评价报告》，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各 项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于2023年 度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会 审议。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对相关资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的 资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及子公司对截止2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值的 资产进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备2,867.71 万元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，具体明细如下： | 单位： ...

青木数字技术股份有限公司 二〇二三年度内部控制评价报告 青木数字技术股份有限公司全体股东： （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...