2023 年度独立董事述职报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苑晶） 各位股东及股东代表： 本人作为青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"青木股份"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有 限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出 席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观 的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益 和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股 东代表汇报如下： 一、基本情况 苑晶，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，毕业于南开 大学控制理论与控制工程专业。主持过国家自然科学基金等多项国家与省部级课 题，在国内外重要刊物与会议上发表高水平学术论文 80 余篇，拥有多个发明专 利，获 3 项国际重要学术会议最佳论文奖。2007 年 ...

公司监事。 二、本方案适用期限 本次监事薪酬（或津贴）方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的监 事薪酬方案经公司股东大会审议通过后自动失效。 三、薪酬（津贴）方案 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-029 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第三 届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2024年度监事薪酬（津贴）方案的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 1、在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和 工作绩效领取薪酬，不另行领取监事津贴； 2、不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬，不另行领取监事津贴。 四、发放办法 1、公司监事薪酬按月发放； 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期 计算并予以发放； 3、监事薪酬所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。 五、其他规定 1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。 2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述监事 ...

青木数字技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 青木数字技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事韩慧博、廖俊峰、王浩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事韩慧博、廖俊峰、王浩及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事韩慧博、廖 俊峰、王浩未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形。前述独立董事在担任公司独立董事期间，均严格遵守中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。董事会认为公司在任独立董事 ...

青木数字技术股份有限公司 二〇二三年度内部控制评价报告 青木数字技术股份有限公司全体股东： （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

青木数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨东皓） 各位股东及股东代表： 本人作为青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"青木股份"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有 限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出 席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观 的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益 和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股 东代表汇报如下： 一、基本情况 杨东皓，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2011 年 至 2020 年，任唯品会（中国）有限公司首席财务官；2020 年至今，任广州逸仙 电子商务有限公司首席财务官。2023 年 5 月至 2024 年 1 月期间担任青木股份独 立董事。 2023 年度任期内，在担任公司独立董事期 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木 数字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 青木股份《2023 年度内部控制评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查 意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了青木数字技术股份有限公司《2023 年度内部控 制自我评价报告》，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各 项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 延长使用暂时闲置自有资金进行现金管理授权期限 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木 数字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对青木股份本次延长使用暂时闲置 自有资金进行现金管理授权期限的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、原董事会授权使用自有资金进行现金管理的期限 四、审核意见 公司分别于 2023 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监 事会第十四次会议，于 2023 年 5 月 5 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使 用不超过人民币 50,000 ...

重要内容提示： 利润分配方案：拟以66,096,667股（公司总股本66,666,667股扣除截至 公告日库存股570,000股得出，最终以实施2023年度利润分配方案时股权登记日 公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，每10股派送现金股利6.00元（含 税）,共计派发现金股利人民币39,658,000.2元，不送红股，同时以资本公积向 全体股东每10股转增4股。 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、董事会意见 第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》 。董事会认为：为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合 利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，拟以66,096,667股（公司 总股本66,666,667股扣除截至公告日库存股570,000股得出，最终以实施2023年 度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，每 10股派送现金股利6.00元（含税）,共计派发现金股利人民币39,658, ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-034 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。为了便于广大投资者进一步了解公司经营情 况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:30 至 17:30 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度 业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长吕斌先生，总经理卢彬先生，副总 经理、财务总监兼董事会秘书李克亚先生，独立董事韩慧博先生，保荐代表人 王贤先生、林悦先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 11 日（星期六）15:30 前访问 https://ir.p5 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-025 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 22 日 15:00 通过现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席周荣海先生召 集并主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席周荣海 先生、监事郑世拓先生以通讯方式出席本次会议。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《青木数字技术股份有限公司监事会议事规则》（以 下简称"《监事会议事规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程 序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，一致通过《2023 年度监事会工作报告》。监事会认为该 报告内容 ...