国能日新科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨挺） 各位股东及股东代表： 本人作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立 的履行独立董事职责。本人作为具备电气自动化与信息化领域专业背景的独立 董事，密切关注公司战略发展、产业布局、财务状况、内部控制等方面事项， 积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独 立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 杨挺先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 天津大学电气自动化与信息工程学院教授/博士生导师，学科带头人，教育部新 世纪优秀人才。任国家级政府间"能源信息学和需求响应技术"联合中心主 ...

国能日新科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事的相关规 定。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年在本人任职期间，公司共召开 5 次董事会，2 次股东大会，本人均 亲自出席上述董事会及股东大会会议。会议召开前认真审阅公司提供的会议议 案及相关材料，研究决策事项，了解公司实际经营情况，为参与公司重要决策 做好充分准备。对公司董事会各项议案事项进行认真审议后认为各项议案均不 存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此对公司董事会各项议案 未提出异议。会议过程中积极参加各议题的讨论，并就其中有关事项发表独立 意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。 （顾科） 各位股东及股东代表： 本人作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 ...

国能日新科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、本报告期主要财务数据和指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 549,757,893.81 | 456,223,051.36 | 20.50% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 93,588,419.19 | 84,246,545.40 | 11.09% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 82,428,360.71 | 71,259,378.73 | 15.67% | | 经常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流 ...

拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理雍正先生；董事会秘 书赵楠女士；财务总监啜美娜女士；独立董事杨挺先生；保荐代表人陈超先生； 具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目， 进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-043 国能日新科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 12 日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解 公司 ...

国能日新科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司的子公司及其附 | 日新储帆智慧能源（绍兴） | 子公司 | 应收账款 | | 3.23 | | 3.23 | | 销售软件 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | 有限公司 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附 属企业 | 日新鸿曜智慧能源（昆山） 有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 4.18 | | 4.18 | | 销售软件 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附 属企业 | 南通琮翊新能源有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 9.00 | | 9.00 | | 销售软件 | 经营性往来 | | | 国综（重庆）综合能源服务 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附 属企业 | 有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 8.98 | | 8.98 | | 销售软件 | 经营性往来 | | 总计 | ...

国能日新科技股份有限公司 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-035 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，董事会 同意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。具体授权内容如下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 ...

国能日新科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，规范运作，科 学决策，积极推动公司各项业务发展。公司全体董事勤勉尽职，认真履行职责， 为公司董事会的科学决策和规范运作开展了大量富有成效的工作，维护了公司 和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度公司经营概况 在我国构建新型电力系统的大背景下，新能源电力将逐渐替代传统能源成 为主力支撑电源。此外，受益于 2024 年新能源光伏组件及风机整机价格维持低 位等因素影响，下游新能源新增并网装机规模较 2023 年呈现良好增长势头，公 司各主要产品的市场景气度较高。报告期内，公司坚持技术创新和产品研发， 不断提升以功率预测产品为核心的主营业务产品能力及服务水平，持续稳固领 先市场地位，完善产品布局，不断提升公司的核心竞争力。 报告期内公司实现营业收入 ...

国能日新科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 国能日新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合国能日新科 技股份有限公司（以下简称"公司"）各项规章制度，在内部日常监督和专项监督的 基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-023 综上，公司拟将注册资本由 10,018.4714 万元人民币，变更为 12,022.1656 万 元人民币。 国能日新科技股份有限公司 二、修改《公司章程》部分条款情况 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转 增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》（尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议），公司拟以现有总股本 100,184,714 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.70 元（含税），共计派发现金股利 47,086,815.58 元（含税）。同 ...

国能日新科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，国能日新科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度的履职情况进行评估 并履行监督职责，现将相关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从 ...